江龙船艇科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江龙船艇科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江龙船艇科技股份有限公司全体股东： 为适应公司发展需要，进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和 风险防范能力，促进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定以及《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规和规章制度的要求，结合江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 江龙船艇科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的因素。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 ...

江龙船艇科技股份有限公司 证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2025-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》和 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，为真实、准确反映 公司资产价值及经营成果，对截至2024年12月31日合并范围内的各类资产进行 了全面检查和减值测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生 减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 公司对截至2024年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行了全面清查和 减值测试。截至2024年12月31日，公司计提信用减值损失8,792,125.63元，计提 资产减值损失2,207,345.90元 。本次计提减值准备计入的报告期间为2024年1月1 日至2024年12月31日，各项减值准备情况如下表： 单位：人民币元 | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 一、 ...

江龙船艇科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的稳步发展， 公司及子公司的进出口业务不断增加。当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司 的经营业绩会造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对 公司业绩造成不良影响，锁定汇兑成本，提高外汇资金使用效率，公司拟使用与 国际业务收入规模相匹配的资金开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的 主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、港币、欧元等。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、结构性远期及 其他外汇衍生品等业务。 2、业务规模及投入资金来源 1 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司及子公司出口业务以美元、港币结算为主，进口材料设备以美元、欧元 结算为主。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经 营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展 外汇套期保值业务。公司 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2025-015 江龙船艇科技股份有限公司 （一）日常关联交易概述 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与澳龙船艇科技有限公司 （以下简称"澳龙船艇"）在销售及采购办公设备、成品、半成品、原材料，生产 劳务，行政、咨询、设计服务，租赁厂房、办公场所、住宿等方面开展合作。因 澳龙船艇为公司关联方，公司与澳龙船艇开展合作将构成关联交易。预计公司 2025 年度可能与澳龙船艇发生的日常关联交易总额不超过 2,030 万元。2024 年 度上述同类日常关联交易预计金额为人民币 1,700 万元，实际发生金额为人民币 583.41 万元。 一、日常关联交易基本情况 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九 次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，夏刚先生、晏 志清先生、龚重英女士就本议案回避表决。本次日常关联交易预计事项在提交董 事会审议前已经公司第四 ...

关于修订《公司章程》并变更法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于变更 公司法定代表人的议案》。现将具体情况公告如下： 证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2025-021 江龙船艇科技股份有限公司 董事会在审议利润分配政策的变更或调整 事项时，须经全体董事过半数表决同意， 且经公司二分之一以上独立董事表决同 意。监事会在审议利润分配政策调整时， 须经全体监事过半数表决同意。 股东会在审议利润分配政策的变更或调整 事项时，应当安排通过证券交易所的交易 系统、互联网系统等方式为中小投资者参 加股东会提供便利，并经出席股东会的股 东所持表决权的 2/3 以上通过。 | 参加股东大会提供便利，并经出席股东大 | | --- | | 会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 | 一、公司章程修订情况 根据《公司法》等法律法规规定以及公司实际情况，对公司《公司章程》 相关条款 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2025-012 江龙船艇科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"江龙船艇"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议 通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审 议，具体情况如下： 江龙船艇科技股份有限公司董事会 二○二五年四月二十四日 一、申请综合授信额度的情况 根据公司的经营发展需要，为更好地支持公司业务的拓展，公司及子公司拟 向银行申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不 限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资（包含开立信用证、进/出口 押汇、进/出口汇款融资等）、非融资性保函等。实际授信额度、利率、期限、用 途等最终以公司或子公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。以上授信 额度不等于实际融资金额，具体融资金额将视公司实际需求来确定。 该综合授信事项有效期为一至三年，在以上额度 ...

江龙船艇科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 江龙船艇科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，严格 执行股东大会决议，切实履行股东大会赋予的董事会职责，不断完善公司治理水 平，提升公司规范运作能力。公司董事会 2024 年度的工作报告如下： 一、2024 年度主要经营指标 2024 年营业收入 17.29 亿元，较上年同期增长 45.72%；归属于上市公司股 东的净利润 1,124.78 万元，较上年同期降低 74.48%；扣除非经常性损益的净利 润 1,380.02 万元，较上年同期降低 52.93%；经营活动产生的现金流量净额达-3.41 亿元，新签订单不含税金额 9.82 亿元，在手订单不含税金额 14.67 亿元。 二、2024 年度经营情况 2024 年，公司海洋先进船艇智能制造基地全面建成投产，助力订单交付。公 司营业收入历史首次突破 15 亿元，达到 17.29 亿元。新签订单不含税金额 9.82 亿元，通过加强港口消防船、引航艇以及海洋 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2025-013 江龙船艇科技股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"江龙船艇"或"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通 过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》。详细情况如下： 一、担保情况概述 因江龙船艇科技股份有限公司合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"） 江龙船艇国际有限公司（以下简称"江龙国际"）业务发展的需要，公司拟对子 公司提供担保，具体情况如下： 注：（1）表中上市公司最近一期净资产为公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东的净资产；（2） 被担保方最近一期资产负债率按照 2025 年 3 月 31 日财务数据计算得出。 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保条款包括但不仅限于 担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构签订的最终协议为准。 在额度范围内，董事会授权公司董事长签署上述担保额度内相关法律 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2025-014 江龙船艇科技股份有限公司 关于 2025 年度关联担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司为澳龙船艇提供担保时，澳龙船艇的其他股东须按照其所持澳龙船艇的 股权比例自行或者指定有担保能力的第三方提供担保；如无法按照前述要求提供 担保的，须将其所持澳龙船艇的全部股权全部质押给本公司，为本公司为澳龙船 艇提供的担保提供反担保。 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保条款包括但不仅限于 担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构签订的最终协议为准。 在额度范围内，董事会提请股东会授权公司经营管理层签署上述担保额度内相关 法律文件，授权期限自公司年度股东会通过之日起至下一年度审议关联担保额度 的股东会召开之日止。 二、被担保人基本情况 1、鉴于公司参股澳龙船艇科技有限公司（以下简称"澳龙船艇"），并向 澳龙船艇委派董事，澳龙船艇成为公司的关联法人，公司为其提供担保将构成 关联担保。公司董事夏刚先生、晏志清先生、龚重英女士为关联董事，就 ...

江龙船艇科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 司农审字[2025]25000440016 号 | | 注册会计师姓名 | 陈新伟、吴盛雄 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"江龙船艇"或"公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江龙船艇 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审 ...