江龙船艇科技股份有限公司 以集中竞价交易方式回购股份内部控制制度 二〇二五年八月 江龙船艇科技股份有限公司 以集中竞价交易方式回购股份内部控制制度 目 录 | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 回购股份的基本要求 | 4 | | 第三章 | 回购股份的实施程序和信息披露 | 8 | | 第四章 | 回购股份的处理 | 13 | | 第五章 | 回购股份的日常监督 | 16 | | 第六章 附则 | | 17 | 1 江龙船艇科技股份有限公司 以集中竞价交易方式回购股份内部控制制度 江龙船艇科技股份有限公司 以集中竞价交易方式回购股份 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）以集中竞价交易 方式回购公司股份的管理，建立严密的内部控制机制，规范业务流程，防范业务风险， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》 （以下简称"《回购规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》（以下简称"《回购股份指引》"）及《公司章程》等有关规定，结合公 司实际，特制定本制 ...

江龙船艇科技股份有限公司 印章管理制度 江龙船艇科技股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章的刻制、 管理及使用，加强公司印章使用的合法性、安全性，避免因印章使用不当给公司带来 不良影响及损失，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司，公司的分支机构、控股子公司（以下简称"各分子 公司"）印章管理参照本制度执行。 二〇二五年八月 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 印章的适用范围及管理职责 . | | 第三章 印章刻制与启用 | | 第四章 印章的保管 | | 第五章 印章的使用 | | 第六章 印章的废止 | | 第七章 责任追究 | | 第八章 附则 | 江龙船艇科技股份有限公司 印章管理制度 第三条 本制度所指印章包括公司公章、法定代表人印章、财务印鉴专用章、合 同专用章、各部门印章、董事会印章等具有法律效力的印章。 第二章 印章的适用范围及管理职责 第四条 本制度所指印章适用范围 （一）公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函和文件， 以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及以公司名义签订的对外投 ...

江龙船艇科技股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年八月 | 第一章 总则 ····················· | | --- | | 第二章 高级管理人员任职资格 | | 第三章 高级管理人员的任免 | | 第四章 总经理的权限 . | | 第五章 高级管理人员的义务 | | 第六章 总经理会议制度 . | | 第七章 总经理报告制度 . | | 第八章 总经理的考核与奖惩 | | 第九章 附则 ················· 14 | 江龙船艇科技股份有限公司 总经理工作细则 江龙船艇科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理 机构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规和《江龙船艇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定《江龙船艇科技股份有限公司总经理工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管 理人员具有约束 ...

江龙船艇科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 二〇二五年八月 江龙船艇科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 目 录 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 外汇套期保值业务操作规定 | 2 | | 第三章 | 外汇套期保值业务的审批权限 | 3 | | 第四章 | 外汇套期保值业务的管理及内部操作流程 | 4 | | 第五章 | 信息保密与隔离措施 5 | | | 第六章 | 内部风险报告制度及风险处理程序 | 5 | | 第七章 | 外汇套期保值业务的信息披露 | 6 | | 第八章 | 附则 6 | | 1 江龙船艇科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 江龙船艇科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的外汇套期保值业务，有效防范国际贸易中的汇率风险，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《江龙船艇科技股份有限公司公司章程》等有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制 ...

1 江龙船艇科技股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年八月 | | 附则 8 | | --- | --- | | 第七章 | | 江龙船艇科技股份有限公司 对外投资管理制度 江龙船艇科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 对外投资同时构成关联交易的，还应执行《江龙船艇科技股份有限公司关联交易 管理办法》的相关规定。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外投资，严格控制对外投资 可能产生的风险。 第五条 公司对外投资，须根据《公司章程》和本办法规定经股东会或董事会审议。 第六条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合 ...

江龙船艇科技股份有限公司 关联交易管理办法 二〇二五年八月 江龙船艇科技股份有限公司 关联交易管理办法 目 录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人及关联交易 | 1 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 | 5 | | 第四章 | 公司与关联方的资金往来限制性规定 | 10 | | 第五章 | 附则 | 11 | 江龙船艇科技股份有限公司 关联交易管理办法 第五条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。违 反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第六条 公司控股子公司发生的关联交易，应事先取得公司的认可，并视同公司 行为，履行相关的批准程序。 江龙船艇科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件和 《江龙船艇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司的实际情况制定本办 ...

江龙船艇科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年八月 江龙船艇科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 江龙船艇科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 会计师事务所执业质量要求 | | 第三章 会计师事务所选聘程序 | | 第四章 改聘会计师事务所 | | 第五章 监督及处罚 6 | | .. 第六章 附则 | 第一条 为规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所的工作，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》以及公司章程等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所，遵照本制度履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后、并由董事会、股东会审议通过后选聘。未经公司董事 会、股东会审议批准，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司和会计师事务所应当提高信息安全意识，严格遵守国家有关信 息安全的法律法规，认真落实监管部门对信息安全的监管要求，切实担负起信 息安全的主体责任和保密责任。 ...

江龙船艇科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二五年八月 江龙船艇科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 目 录 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 | 2 | | 第三章 | 信息披露的内容及披露标准 | 5 | | 第四章 | 信息披露的常设机构及其审核与披露程序 | 19 | | 第五章 | 信息披露的责任划分 | 22 | | 第六章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 | 24 | | 第七章 | 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通与制度 | 24 | | 第八章 | 档案管理 25 | | | 第九章 | 涉及公司部门及子公司的信息披露事务管理和报告制度 | 26 | | 第十章 | 相关责任 26 | | | 第十一章 | 附则 28 | | 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露 ...

江龙船艇科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年八月 1 江龙船艇科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 董事会秘书的任职资格 . | | 第三章 董事会秘书的职责 . | | 第四章 董事会秘书的任免 5 | | 第五章 董事会秘书工作办法 5 | | 第六章 附则 ·· | 江龙船艇科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为促进江龙船艇科技股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作，充 分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江龙船艇科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定《江龙船艇科技股份有限公司董事会秘书工 作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第三条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，可以聘任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。公 ...

江龙船艇科技股份有限公司 对外担保管理办法 二〇二五年八月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 对外担保的审查、批准及信息披露 4 | | 第三章 对外担保的风险管理 ・・・・・・・・・ 6 | | 第四章 责任和处罚 ············· 9 | | 第五章 附则 . | 江龙船艇科技股份有限公司 对外担保管理办法 江龙船艇科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，确保投资者的合法权益,保护公司财产安全，降低经营风险，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《江龙船艇科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定《江龙船艇 科技股份有限公司对外担保管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称"对外担 ...