江龙船艇科技股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 二〇二五年八月 | | | 江龙船艇科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 江龙船艇科技股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高 级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份 变动管理》等有关法律、法规、规范性文件及《江龙船艇科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本 ...

第六条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的， 江龙船艇科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二〇二五年八月 江龙船艇科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 江龙船艇科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门 会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运 作》"）、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《江龙船艇科技股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第三条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是 ...

江龙船艇科技股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年八月 1 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 审计机构和审计人员 ・・・・・・・・・ 2 | | 第三章 审计机构的职责 | | 第四章 审计工作的具体实施 | | 第五章 审计工作程序 | | 第六章 信息披露 ··············· 13 | | 第七章 附则 14 | 江龙船艇科技股份有限公司 内部审计制度 江龙船艇科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督和风 险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求，维护 包括中小投资者股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国审计法》等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 公司依法实行内部审计制度，以加强内部管理和监督，遵守国家法规，维护公司 合法权益；促进改善经营管理，提高经济效益。 第三条 本制 ...

江龙船艇科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 二〇二五年八月 江龙船艇科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息和内幕信息知情人的认定标准 | 2 | | 第三章 | 内幕信息知情人登记备案管理 | 3 | | 第四章 | 内幕信息的保密管理 | 7 | | 第五章 | 责任追究 | 7 | | 第六章 | 附则 | 8 | 江龙船艇科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 江龙船艇科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》等有关法律法规及《江龙船艇科技股份有限公司章程》（以下简称 ...

江龙船艇科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司 "）公司治理，加 强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《江龙船艇科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定或《公司章程》规定最低人数，在 改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任 期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以 ...

| 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 募集资金的专户存储 | | 第三章 募集资金的使用 | | 第四章 募集资金管理与监督 | | 第五章 募集资金的信息披露 | | 第六章 附则 | 江龙船艇科技股份有限公司 募集资金管理制度 江龙船艇科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年八月 江龙船艇科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的其他有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资 金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 ...

江龙船艇科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年八月 1 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 战略委员会的产生与组成 2 | | 第三章 职责权限 . | | 第四章 通知与召开 3 | | 第五章 决策程序 4 | | 第六章 附则 | 江龙船艇科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 江龙船艇科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 和《江龙船艇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，董事长为委员之一。 第四条 除董事长外的其他战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者三分之 ...

江龙船艇科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 二〇二五年八月 江龙船艇科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 目 录 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露暂缓与豁免的适用情形 | 2 | | 第三章 | 信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序 | 4 | | 第四章 | 附则 6 | | 1 江龙船艇科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 江龙船艇科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的 信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）等有关规定，并结合《江龙船艇科技股份 ...

江龙船艇科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 二〇二五年八月 江龙船艇科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 重大事项的范围和内容 | 2 | | 第三章 | 重大事项内部报告程序 | 8 | | 第四章 | 重大事项内部报告的责任与处罚 | 9 | | 第五章 | 内部风险报告制度及风险处理程序 | 10 | 江龙船艇科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 江龙船艇科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大事项内部 报告工作的管理，保证公司信息披露的真实、准确、完整和及时，确保公司规范运作， 维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《江龙船艇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关 规定，特制定本制度。 第二条 公司重大事 ...

江龙船艇科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年八月 | 第一章 总则 . | | | --- | --- | | 第二章 产生与组成 | | | 第三章 职责权限 . | | | 第四章 通知与召开 | | | 第五章 决策程序 . | | | 第六章 附则 | : : : : : : : | 江龙船艇科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江龙船艇科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《江龙船艇科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制订公 司非独立董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制订和审 查公司非独立董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期 ...