上海移为通信技术股份有限公司 章程 二〇二五年七月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东会的召集 18 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 20 | | 第五节 | 股东会的召开 22 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 34 | | 第三节 | 独立董事 40 | | 第四节 | 董事会秘书 44 | | 第五节 | 专门委员会 46 | | 第六章 | 高级管理人员 47 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | 财务会计制度 49 | | 第二节 | 内部审计 55 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 55 | | 第 ...

上海移为通信技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海移为通信技术股份有限公司(以下简称"公司")及其控 股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小 股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件及《上海移为通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等公司规章制度，制定本关联交易管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实、信用、平等、自愿、公平、 公开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将 关联交易非关联化。 第二章 关联交易 第三条 本制度所称关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： (一) 购买或者出售资产； (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； (三) 提供财务资助（含委托贷款）； (四) 提供 ...

上海移为通信技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司")的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海移为通 信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的相关规定和要求，制 定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员。董事 会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规和《公司章程》对公司高级管理人 员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第二章 任职资格 第四条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具有大学专科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （三）具有良好的职业道德和个人品德，严格遵守有关法律、法 ...

上海移为通信技术股份有限公司 募集资金管理及使用制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件及《上海移为通 信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司规章制度，制定本 募集资金管理及使用制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责 任追究等内容进行明确规定。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的 ...

上海移为通信技术股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）全 体股东的合法利益，进一步完善公司法人治理结构、提升规范运作水平，促使独 立董事更有效地履行职责和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，制定本规则。 第五条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。独立董事专 门会议以现场召开为原则，在保证与会独立董事能够充分沟通并表达意见的前提 下，可以采用视频、电话或者其他通讯方式召开。 1 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 第七条 独立董事应当亲自出席会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审 阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事履 职中关注到专门委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提请专门 委员会进行讨论和审议。 第八条 独 ...

上海移为通信技术股份有限公司 筹资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 筹资业务的内部控制，防范筹资风险，降低筹资成本，根据《企业内部控制基本 规范》等法律法规和《上海移为通信技术股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，结合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称筹资，是指公司为了满足生产经营发展需要，通过银行 借款或者发行股票、债券等形式筹集资金的活动。 第三条 筹资的原则：遵守国家法律法规的原则、合理权衡降低成本的原则、 适度负债防范风险的原则。 第四条 与银行借款有关的主要业务活动由公司财务部负责办理；与发行公 司股票、债券有关的主要业务活动由公司财务部、董事会办公室和总经理办公室 分别在各自的职责范围内办理。 第五条 筹资业务的授权人和执行人、会计记录人之间应相互分离。 第六条 财务部、董事会办公室指定专人负责保管与筹资活动有关的文件、 合同、协议、契约等相关资料。 第二章 发行股票筹资 第七条 公司发行股票（包括公开发行和向特定对象发行）由董事会办公室 起草方案。经董事会、股东会审议通过并取得有关政府部门的批准文件后，董事 ...

上海移为通信技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了加强上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作的管理，确保及时、公平地披露所有对本公司发行在 外的证券交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》等法律、法规和规范性文件以及《上海移为通信技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海移为通信技术股份有限公司信息 披露管理制度》的相关规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属各部门、子公司及分公司。 第二章 一般规定 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时（包括 但不限于公司、各分、子公司出现、发生或即将发生的重要会议、重大交易、 重大关联交易、重大事件以及前述事项的持续进展情况），按 ...

上海移为通信技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海移为通信技术股份有限公司（下称"公司"）的对外投 资决策程序，建立系统完善的对外投资决策机制，确保决策的科学、规范、透 明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及 《上海移为通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司规 章制度，制定本对外投资管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控 制投资风险、注重投资效益。 第三条 公司董事会办公室为公司管理投资决策的职能部门，负责对公司 投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重 大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会 报告。 第二章 决策范围 第四条 本制度所称的对外投资是指本公司将货币资金以及经资产评估后 的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权等无形 资产作价出资，进 ...

上海移为通信技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的 合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《上海 移为通信技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定和要求，制定本规则。 第二章 股东会的职权 1 第二条 股东会依法行使下列职权： (一) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； (二) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四) 对公司增加或减少注册资本作出决议； (五) 对发行公司债券作出决议； (六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (七) 修改《公司章程》； (八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； (九) 审议批准《公司章程》第四十六条规定的交易事项； (十) ...

上海移为通信技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为适应上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，加强战略决策科学性，进一步完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以 及《上海移为通信技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的相关规定和要求，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人由董事会 选举产生。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委 员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职 责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会 指定一名委员履行召集人职责。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 ...