上海移为通信技术股份有限公司 筹资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 筹资业务的内部控制，防范筹资风险，降低筹资成本，根据《企业内部控制基本 规范》等法律法规和《上海移为通信技术股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，结合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称筹资，是指公司为了满足生产经营发展需要，通过银行 借款或者发行股票、债券等形式筹集资金的活动。 第三条 筹资的原则：遵守国家法律法规的原则、合理权衡降低成本的原则、 适度负债防范风险的原则。 第四条 与银行借款有关的主要业务活动由公司财务部负责办理；与发行公 司股票、债券有关的主要业务活动由公司财务部、董事会办公室和总经理办公室 分别在各自的职责范围内办理。 第五条 筹资业务的授权人和执行人、会计记录人之间应相互分离。 第六条 财务部、董事会办公室指定专人负责保管与筹资活动有关的文件、 合同、协议、契约等相关资料。 第二章 发行股票筹资 第七条 公司发行股票（包括公开发行和向特定对象发行）由董事会办公室 起草方案。经董事会、股东会审议通过并取得有关政府部门的批准文件后，董事 ...

上海移为通信技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了加强上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作的管理，确保及时、公平地披露所有对本公司发行在 外的证券交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》等法律、法规和规范性文件以及《上海移为通信技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海移为通信技术股份有限公司信息 披露管理制度》的相关规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属各部门、子公司及分公司。 第二章 一般规定 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时（包括 但不限于公司、各分、子公司出现、发生或即将发生的重要会议、重大交易、 重大关联交易、重大事件以及前述事项的持续进展情况），按 ...

上海移为通信技术股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）全 体股东的合法利益，进一步完善公司法人治理结构、提升规范运作水平，促使独 立董事更有效地履行职责和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，制定本规则。 第五条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。独立董事专 门会议以现场召开为原则，在保证与会独立董事能够充分沟通并表达意见的前提 下，可以采用视频、电话或者其他通讯方式召开。 1 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 第七条 独立董事应当亲自出席会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审 阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事履 职中关注到专门委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提请专门 委员会进行讨论和审议。 第八条 独 ...

上海移为通信技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的 合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《上海 移为通信技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定和要求，制定本规则。 第二章 股东会的职权 1 第二条 股东会依法行使下列职权： (一) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； (二) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四) 对公司增加或减少注册资本作出决议； (五) 对发行公司债券作出决议； (六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (七) 修改《公司章程》； (八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； (九) 审议批准《公司章程》第四十六条规定的交易事项； (十) ...

上海移为通信技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为适应上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，加强战略决策科学性，进一步完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以 及《上海移为通信技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的相关规定和要求，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人由董事会 选举产生。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委 员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职 责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会 指定一名委员履行召集人职责。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 ...

上海移为通信技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规章的规定及《上海移为通信技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司规章制度的规定，并结合公司实 际情况，制定本内部审计制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 内部审计的目的是建立公司内部的独立的评价职能，该职能目的是检查和评 价公司内部组织的经济活动。 内部审计的目标是帮助公司的各部门有效地履行各自的职责。内部审计为各 部门提供了与各项工作有关的分析、评价、建议、忠告和信息。 内部审计目标包括以合理的成本促进有效的控制。 第三条 内审部的宗旨是：通过开展独立、客观的保证性与咨询性活动， 运 用系统化和规范化的方法，对风险管理、控制和治理过程 ...

上海移为通信技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第十条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情 况，研究公司的董事、高级管理人员的任职条件、选择程序和任职 期限，形成决议后以书面形式呈报董事会。对需要董事会或股东会 审议批准的，由提名委员会向董事会提出提案，并按相关法律、法 规及公司章程规定履行审批程序。 第十一条 董事、高级管理人员的选任程序： （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新 任董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料； （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市 场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选； （三）收集初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、工作业绩以及工作能力等基本信息，形成书面材料； （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事候选人 或高级管理人员候选人人选； （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件， 对初选人员进行资格审查； （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向 董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和 ...

上海移为通信技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 会计专业人士是指符合下列条件之一的人员： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以 上职称、博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理 等专业岗位有五年以上全职工作经验。 1 第一条 为强化上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》等有关法律、法规和 规范性文件以及《上海移为通信技术股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的相关规定和要求，公司特设立董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举 ...

上海移为通信技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗 旨 为了进一步规范上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范 性文件以及《上海移为通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制订本规则。 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守 法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的 合法权益。 第二条 董事会日常机构 董事会办公室处理董事会日常事务。 董事会设董事会秘书，任董事会办公室负责人。董事会秘书负责保管董事会印章， 负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露 事务、投资者关系工作等事宜。 第三条 会议类别 董事会会议分为董事会定期会议及董事会临时会议，董事会每年至少召开两次董事 会定期会议。 如有必要或根据国家有关法律、行政法规、《公司章程》和本规则的有关规定，可召 开董事会临时会议。 1 第四条 定期会议的提 ...

上海移为通信技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步建立健全上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和规范性文件以及《上海移为通信技术股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的相关规定和要求，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工 作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案；负责研究公 司董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与 ...