证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-019 上海移为通信技术股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计机构立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况进行了审核，并出具了专项报告。具体内容如下： 一、 会计师事务所专项报告 立信出具了《关于上海移为通信技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的专项报告》（信会师报字[2024]第 ZA11317 号）。主要内容如下： 立信审计了公司 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并出具了无保留意见审计报告。 立信将公司编制的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表（以下简称"汇总表"，详见附件 1）所载信息与其 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-025 上海移为通信技术股份有限公司 关于召开公司2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议决定于2024年5月15日（星期三）召开2023年度股东大会。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过《关 于召开公司2023年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）14：30开始 （2）网络投票时间：2024年5月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-024 上海移为通信技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构 以及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将有 关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具有从事证券、期 货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审 计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提 供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、 财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东 的合法权益。因此，公司拟继续聘请立信担任公司 2024 年度财务审计机 ...

上海移为通信技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 上海移为通信技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部审计制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-021 2、投资金额：公司及其全资子公司在审批有效期内任一时点交易金额不超 过人民币 101,000 万元的资金进行现金管理，其中，闲置募集资金在任一时点交 易金额不超过人民币 21,000 万元，自有资金在任一时点交易金额不超过人民币 80,000 万元。 3、特别风险提示：虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经 济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，敬请投资者注意投资风 险。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"移为通信"或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》，同 意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确 保资金安全的情况下，在审批有效期内任一时点交易金额不超过人民币 101,000 万元的资金进行现金管理，其中，闲置募集资金在任一时点交易金额不超过人民 币 21,000 万元，自有资金在任一时点交易金额不超过人民币 80,000 万元。并授 权公司董事长在授 ...

上海移为通信技术股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 38 | | 第四节 | 董事会秘书 42 | | 第五节 | 专门委员会 44 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 46 | | 第一节 | 监事 46 | | 第二节 | 监事会 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-029 上海移为通信技术股份有限公司 关于对外投资设立境外全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 上述信息最终以新加坡当地政府部门核准登记结果为准。 三、投资设立全资子公司的目的、对公司的影响以及存在的风险 1、投资的目的和对公司的影响 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资拟设立境外全资 子公司的议案》。根据公司业务发展规划，为深化国际化发展战略布局，维护和 拓展公司海外业务，提升公司整体的运营管理效率与市场竞争力，公司拟以自有 资金 800 万美元在新加坡投资设立全资子公司，同时授权公司经营管理层在董事 会批准的额度内根据项目开展情况决定资金投入的方式及进度、办理境外投资手 续等相关工作。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次对外投资不涉及关联交 ...

上海移为通信技术股份有限公司 关于2023年度计提信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，公司及合并范围内子公司计提了信用减值损失及资产减值损失准备， 具体情况如下： 一、本次计提信用减值及资产减值准备情况的概述 1、原因 证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-028 执行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》有关规定，无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法 （1）应收账款 为更加真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果， 公司及合并范围内子公司对 2023 年末的各类资产进行了充分的评估和分析后进 行了减值测试，公司基于谨慎性原则，对部分资产计提信用减值准备以及资产减 值准备。 2、本次计提信用减值及资产减值准备的范围、金额 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 212,251,071.44, representing a 20.49% increase compared to CNY 176,156,732.91 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 83.06% to CNY 35,436,403.37 from CNY 19,357,341.22 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 118.08% to CNY 34,074,186.64 compared to CNY 15,624,413.79 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share both doubled to CNY 0.08 from CNY 0.04 year-on-year[5] - The gross margin for Q1 2024 was 40.87%, an increase of nearly 0.5 percentage points compared to the same period last year, with gross profit rising by CNY 15.60 million[20] - The operating profit for Q1 2024 reached CNY 37,938,040.83, up from CNY 18,773,533.00 in the same period last year, representing a growth of 102%[28] - The total revenue from sales of goods and services in Q1 2024 was CNY 296,400,497.61, an increase from CNY 249,339,233.44 in Q1 2023[29] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 31.04% to CNY 57,722,966.30, down from CNY 83,704,720.20 in the same period last year[5] - The net cash flow from investing activities was negative CNY 107,914,686.10, a decrease of 206.82% compared to a positive cash flow of CNY 101,025,112.49 in the same period last year[14] - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 1,972,710,459.89, a decrease of 2.70% from CNY 2,027,351,048.48 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled ¥1,578,996,013.04, down from ¥1,630,789,304.57, indicating a decrease of 3.2%[24] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥342,144,529.08 from ¥395,363,552.97, a decline of 13.4%[24] - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 342,144,529.08, a decrease from CNY 349,176,322.09 at the end of Q1 2023[31] Receivables and Liabilities - Accounts receivable decreased by 32.00% to CNY 178,875,862.91, primarily due to improved customer payments during the reporting period[10] - The company reported a significant increase in other receivables, which rose by 580.30% to CNY 19,772,700.09, mainly due to an increase in export tax refunds[10] - Current liabilities decreased significantly to ¥164,458,782.02 from ¥256,526,403.99, a reduction of 35.9%[24] Expenses - The company’s sales and R&D expenses increased by CNY 4.93 million year-on-year, while management and financial expenses decreased by CNY 10.15 million[20] - Research and development expenses were ¥28,202,816.10, representing an increase of 9.5% from ¥25,661,415.02 in the prior period[27] - The company incurred income tax expenses of CNY 2,501,611.00 in Q1 2024, compared to CNY 324,750.42 in the same period last year[28] Market and Product Development - The company has strengthened its ODM layout to meet diverse customer needs, which is expected to enhance profitability from ODM orders[20] - The e-Bike market is projected to reach USD 44.08 billion by 2032, with China currently accounting for 70% of global e-Bike production capacity[20] - The company has established deep collaborations with multiple e-Bike manufacturers and is negotiating with leading domestic e-Bike companies[21] - New products such as industrial routers and vehicle-mounted smart gateways are expected to contribute to the company's performance as they complete customer validation[21] Foreign Exchange and Investments - The company experienced a foreign exchange gain of CNY 2,903,961.26 in Q1 2024, contrasting with a loss of CNY 689,810.39 in Q1 2023[31] - The company reported a net investment loss of ¥2,960,593.14 compared to a gain of ¥103,693.35 in the previous period[27] Other Observations - The company did not report any significant new product launches or market expansions during this quarter[32]

上海移为通信技术股份有限公司 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，上 海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年年审会计 师事务所履职评估及履行监督职责情况的汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 693 名。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 ...