证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-025 北京新雷能科技股份有限公司 二、修订《公司章程》情况 1、因上述注册资本变更，《公司章程》相应修改如下： | 序 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于公司变更 注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关情况 公告如下： 一、变更注册资本情况 1、2024 年 1 月 4 日，2020 年度限制性股票激励计划首次授予部 分第一类激励对象第三个归属期及第二类激励对象第二个归属期归 属条件已满足并办理完成归属，归属数量共计 419.3687 万股。本期 归属股份登记工作完成后公司总股本由 538,304,782 股增加到 542,498,469 股，公司注册资本相应增加。 公司注册资本增加情况具体如下： | 增加前注册 ...

北京新雷能科技股份有限公司 公司章程 北京新雷能科技股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | | 第二节 | 董事会 | 25 | | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | | 37 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-020 北京新雷能科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，现将北京新雷能科技股份有限公司 （以下简称"本公司"或"公司"）截至2023年12月31日向特定对象 发行A股募集资金存放与实际使用情况具体说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京新雷能科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2062号） 批复，公司向特定对象发行股票37,849,061股，每股发行价格为41.76 元/股，募集资金总额为1,580,576,787.36元，扣除发行费用（不含 税金额）33,169,931.09元，实际募集资金净额为1,547,406,856.27 元。上述募资资金已于2022年10月11日划至公司指定账户，中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特 ...

一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人乔晓林，1960 年岀生，硕士学历，毕业于海军工程大学管 理工程专业。历任军械技术学院助教、讲师，总后勤部军械部助理员， 总参谋部装备部参谋，总装备部综合计划部参谋、副局长，总装备部 《装备》杂志社社长。现任全联科技装备业商会党委常务副书记、秘 书长，兼任北京新雷能科技股份有限公司独立董事、贵州振华风光半 导体股份有限公司独立董事、朝阳微电子科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 北京新雷能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （乔晓林） 本人作为北京新雷能科技股份有限公司（以下称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规定， 在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会 议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护 公司和全体股东特别是中小股东的利益。2023 年度本人主要履行职 责情况如下： | 姓名 | 应参加董事 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两次 | | - ...

经审议，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系并得 到有效的执行，内部控制体系在公司治理结构、组织机构、内部审计、 人力资源、企业文化、资金管理、采购与付款管理、销售与收款管理、 成本费用管理、存货管理、资产管理、筹资管理、信息与沟通、内部 监督、子公司管理、关联交易、对外担保、对外投资、信息披露管理、 募集资金等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允 的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营 风险的控制提供保证。公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报 告》全面、真实、客观地反映了公司目前的内部控制体系建设及执行 情况。 北京新雷能科技股份有限公司 监事会对 2023 年内部控制自我评价报告 的核查意见 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内 部控制评价报告的一般规定》《企业内部控制基本规范》《企业内部控 制评价指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，董事会对公司内部控制的有效性进行了评价并出具 《2023 年度内部控制自我评价报告》。监事会对公司内部控制自我评 价报告发表审核意见如下： 北京新雷能科技股份有限公司 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-026 北京新雷能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更事项属于根据国家统一的会计制度要求的会计政策变更， 本次会计政策变更不涉及对以前年度的报表追溯调整，也不会对公司当期的营业 收入、净利润、净资产等指标产生重大影响。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定。 （四）变更后采用的会计政策 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第三次会议,审议通过《关于会计政策变 更的议案》，该事项无需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因、日期 2023 年 10 月 25 日，《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》）， ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-019 北京新雷能科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第三次会议于2024年4月18日在北京市昌平区科技园区双营中路 139号新雷能五楼大会议室召开，以现场及通讯方式召开，会议应出 席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会 议通知已于2024年4月3日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事 送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会审议情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会审核公司《2023 年年度报告》及 《2023 年年度报告摘要》的程序符合相关法律法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-022 北京新雷能科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘的会计师事务所基本情况 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601 室 首席合伙人：余强 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 3.业务规模 最近一年（2023年度）业务收入：108,764万元 最近一年（2023年度）审计业务收入：97,289万元 最近一年（2023年度）证券业务收入：54,159万元 上年度（2022年年报）上市公司审计客户家数：159家 上年度（2022年年报）上市公司审计收费：13,684万元 上年度（2022年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：13 主要行业： （1）制造业-专用设备制造业 （2）制造业-电气机械及器材制造业 2.人员信息 上年度末（2023年12月3 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-018 北京新雷能科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第三次会议于2024年4月18日在公司会议室召开，召开方式为现场 及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董 事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已 于2024年4月3日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高 级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为：《2023年年度报告》《2023年年度报告摘 要》如实反映了报告期内公司的财务状况及生产经营情况，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。 具体内 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-027 北京新雷能科技股份有限公司 关于为全资子公司提供银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024年4月18日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于为 全资子公司提供银行授信担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳 市雷能混合集成电路有限公司（以下简称"深圳雷能"）向招商银行 股份有限公司深圳分行申请总额不超过5,000万元（含）的授信额度 提供担保，同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关 业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。 二、被担保人基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相 关规定，本次对外担保的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产 的10%，公司及控股子公司的对外担保总额未超过最近一期经审计净 资产的50%，且被担保人深圳雷能资产负债率未超过70%，按规定需提 交董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 3、被担保人经营情况 公 ...