证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-107 北京新雷能科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 北京新雷能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12 月8日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第三十一次 会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》。鉴于公司向特定对象发行A股股票募集资金之 募投项目"5G通信及服务器电源扩产项目"已实施完毕，为提高资金 使用效率，结合公司实际经营情况，公司同意将上述募投项目结项并 将节余募集资金4,313.70万元（含利息收入，实际金额以资金转出当 日为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。根据《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-091 北京新雷能科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三十三次会议于2023年12月8日在公司会议室召开，召开方式为 现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议 由董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通 知已于2023年12月1日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监 事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非 独立董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会 的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-093 北京新雷能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会任期将于2023年12月25日届满，为保证董事会的正常运行，根据 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等相关规定，公司于2023年12月8日召开第五届董事会第三十三次会 议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独 立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会 独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 经公司董事会提名委员会资格审核，董事会审议并同意提名王彬 先生、杜永生先生、王士民先生、刘志宇先生、尚春先生为公司第六 五届董事会非独立董事候选人（简历见本公告附件），提名朱义章先 生、黄建华先生、乔晓林先生、卢海涛先生为公司第六届董事会独立 董事候选人（简历见本公告附件） ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-097 提名人北京新雷能科技股份有限公司董事会现就提名黄建华先 生为北京新雷能科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京新雷能科技股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京新雷能科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

独立董事对相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规章制度及《公司章程》等的规定,我们作为北京新雷能 科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，对公司第五届董 事会第三十三次会议相关事项发表如下独立意见: 一、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的独立意见 北京新雷能科技股份有限公司 经核查，我们认为：公司第五届董事会任期即将届满，本次换届 选举符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，审议和表决程序 合法合规，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东合法利益的情 形。 通过对王彬先生、杜永生先生、王士民先生、刘志宇先生、尚春 先生五名非独立董事候选人简历等相关资料的认真审核，我们认为上 述非独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，具备履行董事职 责所必需的工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及 其他规定中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证 ...

北京新雷能科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并 取得独立董事资格证书的承诺函 根据北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年12月8日披露的《第五届董事会第三十三次会议决议公告》及《2023 年第二次临时股东大会通知公告》，朱义章先生被提名为公司第六届 董事会独立董事候选人。 截至股东大会通知发出之日，朱义章先生尚未取得深圳证券交易 所上市公司独立董事资格证书。为更好地履行独立董事职责，朱义章 先生承诺如下： 本人朱义章尚未取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格证 书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：朱义章 2023 年 12 月 8 日 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-090 北京新雷能科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了关于 股份回购的相关议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于 3,000 万元且不超 过 6,000 万元，回购价格不超过 25 元/股，预计回购股份数量约为 1,200,000 至2,400,000股，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 独立董事关于本次回购事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在巨潮资讯网披露的《回购股份方案公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等的相关规定，公司应当在每个月前三个交易日内，公告 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-089 北京新雷能科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了关于 股份回购的相关议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于 3,000 万元且不超 过 6,000 万元，回购价格不超过 25 元/股，预计回购股份数量约为 1,200,000 至2,400,000股，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 独立董事关于本次回购事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在巨潮资讯网披露的《回购股份方案公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等的相关规定，现将公司回购股份的具体情况公告如下： ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-088 北京新雷能科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023 年10月23日召开的第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第 三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 议案》，决定使用额度不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行 现金管理,具体内容详见公司2023年10月24日披露于巨潮资讯网站上 的相关公告。 近日，公司使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，现就相 关事宜公告如下： 2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向，在上述投资产品投资 期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品资金 的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。 购买主 体 签约 银行 产品 名称 产品 类型 存款金 额（万 元） 起息 日 到期日 预期年化 收益率 资金 来源 北京新 雷能科 技股份 有限公 司 上海 浦东 发展 银行 单位大 额存单 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-087 北京新雷能科技股份有限公司 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1、北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）（以下简称"回购"或 "本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于 3,000 万元且不超过 6,000 万元，回购价格不超过 25 元/股（不超过董事会通过 回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%），预计回购股份数量 约为 1,200,000-2,400,000 股，约占当前总股本的 0.22%-0.45%，具体回购股份 的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购期限为自公司董事会审议通 过回购方案之日起 12 个月内。 2、本次回购股份事项已经第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第 三十次会议审议通过，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。按照《公 司法》《公司章程》等相关规定， ...