证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-077 北京新雷能科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三十二次会议于2023年10月23日在公司会议室召开，召开方式为 现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议 由董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通 知已于2023年10月17日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监 事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 经审议，公司董事会认为：《2023年第三季度报告》真实反映了 本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。 具体内容详见公司于本公告同日在中国证监 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-082 北京新雷能科技股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到控股股东、实际控制人、董事长王彬先生《关于提议北京新雷 能科技股份有限公司回购公司股份的函》，具体情况如下： 一、提议人的基本情况 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长王彬先生 2、回购股份的用途：回购股份将用于员工持股计划或股权激励。 若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日 3 年内使用 完毕已回购股份，尚未使用的回购股份将予以注销。如国家对相关 政策作调整，则相关回购方案按调整后的政策实行。 3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式进行股份回购。 4、回购股份的价格区间：不超过董事会通过回购决议前 30 个交 易日股票交易均价的 150%。 5、回购股份的资金总额：3,000 至 6,000 万元。 2、是否享有提案权：是 3、 ...

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司 关于北京新雷能科技股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为北京新雷能科技股份 有限公司（以下简称"新雷能"、"公司"）创业板向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司使用闲置募集资金进行现金管理 进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京新雷能科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2062 号）批复，公司向特定对象 发行股票 37,849,061 股，每股发行价格为 41.76 元/股，募集资金总额为人民币 1,580,576,787.36 元，扣除发行费用（不含税金额）人民币 33,169,93 ...

北京新雷能科技股份有限公司 回购股份方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-083 1、回购股份方案的主要内容 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）（以下简称"回购"或"本 次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。 （1）拟回购资金总额：3,000 至 6,000 万元，具体回购资金总额以实际使 用的资金总额为准。 （2）拟回购价格或价格区间：不超过 25 元/股（不超过董事会通过回购股 份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%）。 在本次回购期间，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、 缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深 圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。 （3）拟回购数量及占公司总股本的比例 按回购资金总额上限测算，预计回购股份数量约为2,400,000股，约占当前 总股本的0 ...

北京新雷能科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规、规章制度及公司的 章程、《独立董事工作制度》的规定,我们作为北京新雷能科技股份 有限公司(以下简称"公司")的独立董事，对公司第五届董事会第三 十二次会议相关事项发表如下独立意见: 一、关于公司对外投资建设功率半导体研发及结算总部项目的 独立意见 经审阅，我们认为：本次公司以集中竞价交易方式回购公司 A 股 股份符合《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关法律法规及《公 司章程》等规定，董事会表决程序合法合规。 本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励，有利于进一步健 全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有利于增强公司 股票的长期投资价值和投资者的信心，进而维护全体股东的利益。 本次回购股份资金总额不低于 3,000 万且不高于 6,000 万元，回 购价格不超过 25 元/股，资金来源为自有资金，本次回 ...

北京新雷能科技股份有限公司 证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-073 关于公司开展售后回租融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资租赁概述 1.为满足北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）经 营资金需求，公司根据实际经营需要拟与平安国际融资租赁有限公司 （以下简称"平安租赁"）开展售后回租融资租赁业务，融资租赁额 度不超过8,000万元，期限不超过36个月。 董事会授权董事长或其指派的相关人员在批准的额度内办理公 司融资租赁业务相关的一切事宜，包括但不限于签署协议和法律文件、 办理设备抵押等。 2.公司与平安租赁无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等 相关规定，本次交易在董事会审批权限范围内。 4.上述交易事项已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通 过。 二、交易对手方基本情况 1.公司名称：平安国际融资租赁有限公司 2.统一社会信用代码：913100000545723 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-071 北京新雷能科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三十一次会议于2023年9月25日在公司会议室召开，召开方式为 现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议 由董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通 知已于2023年9月14日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监 事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 为满足2023年经营发展需要，拟向国家开发银行北京市分行申请 综合授信额度不超过人民币2亿元，期限不超过5年；拟向交通银行股 份有限公司北京东单支行申请综合授信额度不超过人民币6,000万 元，期限不超过1年 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-074 北京新雷能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2022 年10月26日召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二 十一次会议和2022年11月11日召开的2022年第三次临时股东大会审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定 使用额度不超过90,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,具 体内容详见公司2022年10月27日及2022年11月11日披露于巨潮资讯 网站上的相关公告。 近日，公司使用部分闲置募集资金购买了银行理财产品，现就相 关事宜公告如下： 购买主体 签约银 行 产品 名称 产品 类型 存款金 额（万 元） 起息日 到期日 预期年 化收益 率 资金 来源 北京新雷 能科技股 份有限公 司 宁波银 行股份 有限公 司 2023 年 单位机 构性存 款 保本 浮动 型 5,000 2023年 9月25 日 2024年 3 ...

作为北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》 等相关法律、法规及规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体 股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第五届董事会第三 十一次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见： （此页无正文，为北京新雷能科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签署 一、《关于公司开展售后回租融资租赁业务的议案》的独立意见 页） 北京新雷能科技股份有限公司 公司本次办理售后回租融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，优化融资结构， 有利于生产经营的顺利进行，符合相关法律法规的要求及企业需要，符合上市公 司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效。本次融资租赁业务不构成 关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司拟 办理本次售后回租融资租赁业务。 独立董事对相关事项的独立意见 刘东 孙玉玲 乔晓林 卢海涛 2023 年 9 月 25 日 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-072 北京新雷能科技股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第二十九次会议于2023年9月25日在北京市昌平区科技园区双营中 路139号新雷能五楼大会议室召开，以现场及通讯方式召开，会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。 会议通知已于2023年9月14日以电话通知及电子邮件的方式向全体监 事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 为满足2023年经营发展需要，拟向国家开发银行北京市分行申请 综合授信额度不超过人民币2亿元，期限不超过5年；拟向交通银行股 份有限公司北京东单支行申请综合授信额度不超过人民币6,000万 元，期限不超过1年。 最终授信 ...