证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-027 北京新雷能科技股份有限公司 关于为全资子公司提供银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024年4月18日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于为 全资子公司提供银行授信担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳 市雷能混合集成电路有限公司（以下简称"深圳雷能"）向招商银行 股份有限公司深圳分行申请总额不超过5,000万元（含）的授信额度 提供担保，同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关 业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。 二、被担保人基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相 关规定，本次对外担保的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产 的10%，公司及控股子公司的对外担保总额未超过最近一期经审计净 资产的50%，且被担保人深圳雷能资产负债率未超过70%，按规定需提 交董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 3、被担保人经营情况 公 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-030 北京新雷能科技股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年度报告全文》及《2023 年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办北京新雷能科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和 交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 董事长、总经理王彬先生，独立董事朱义章先生，副总经理、财务总监、董 事会秘书王华燕女士，保荐代表人唐俊文先生（如遇特殊情况，参会人员可能进 行调整）。 三 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-028 北京新雷能科技股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月18日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审 议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，公 司拟对部分募投项目增加实施主体和实施地点。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京新雷能科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2062号） 批复，公司向特定对象发行股票37,849,061股，每股发行价格为41.76 元/股，募集资金总额为1,580,576,787.36元，扣除发行费用（不含 税金额）33,169,931.09元，实际募集资金净额为1,547,406,856.27 元。上述募资资金已于2022年10月11日划至公司指定账户，中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）就公司本次 ...

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事第一次专门会议于2024年4月18日在公司会议室召开，召 开方式为现场方式召开，会议由独立董事朱义章主持，应出席独立董 事4人，实际出席独立董事4人。会议通知已于2024年4月3日以电话通 知及电子邮件的方式向全体独立董事送达。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 《独立董事专门会议工作细则》等有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会独立董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》 公司 2023 年度利润分配预案在保证公司正常运营和长远发展的 前提下，综合考虑了股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景 等因素，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 北京新雷能科技股份有限公司 第六届董事会独立董事第一次专门会议决议公告 一、会议召开情况 我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。 表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于2023年度内部 ...

（二）独立性说明 2023 年，本人对担任公司独立董事的独立性情况进行了自查， 确认符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 北京新雷能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （卢海涛） 本人作为北京新雷能科技股份有限公司（以下称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规定， 在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会 议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护 公司和全体股东特别是中小股东的利益。2023 年度本人主要履行职 责情况如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人卢海涛，1967 年出生，博士研究生学历，毕业于北京航空 航天大学系统工程专业。高级工程师，QMS 国家注册审核员。历任空 军某场站台长、分队长，空军电讯工程学院（现空军工程大学)助教、 讲师，空军装备部某部参谋、副主任、高级工程师。2018 年从空军 装备部自主择业。现任北京新雷 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-012 北京新雷能科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了关于 股份回购的相关议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于 3,000 万元且不超 过 6,000 万元，回购价格不超过 25 元/股，预计回购股份数量约为 1,200,000 至2,400,000股，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 独立董事关于本次回购事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在巨潮资讯网披露的《回购股份方案公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等的相关规定，公司应当在每个月前三个交易日内，公告 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-011 北京新雷能科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了关于 股份回购的相关议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于 3,000 万元且不超 过 6,000 万元，回购价格不超过 25 元/股，预计回购股份数量约为 1,200,000 至2,400,000股，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 独立董事关于本次回购事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在巨潮资讯网披露的《回购股份方案公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等的相关规定，公司应当在每个月前三个交易日内，公告 ...

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第五届 董事会第三十二次会议和第五届监事会第三十次会议审议通过。 证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-010 北京新雷能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023 年10月23日召开的第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第 三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，决定使用额度不超过70,000万元人民币的闲置募集资金进行 现金管理,具体内容详见公司2023年10月24日披露于巨潮资讯网站上 的相关公告。 近日，公司使用部分闲置募集资金购买了银行理财产品，现就相 关事宜公告如下： 注：公司、公司实际控制人与上述受托方不存在关联关系。 购买主体 签约银 行 产品 名称 产品 类型 存款金 额（万 元） 起息日 到期日 预期年化 收益率 资金 来源 北京新雷 能科技股 份有限公 司 北京银 行中关 村海淀 园支行 单位结构 性存款 ...

一、股东股份质押的基本情况 公司近日接到控股股东及实际控制人王彬先生函告，获悉其所持 有本公司的部分股份补充质押给中国银河证券股份有限公司，并已于 2024年2月5日办理相关补充质押登记手续，具体事项如下： 证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-009 北京新雷能科技股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股份质押登记证明； 2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。 注：质押到期日具体以实际解除质押登记日期为准。 （二）股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其 一致行动人 本次质 押数量 （股） 占其 所持 股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 （如 是，注 明限售 类型） 是否 为补 充质 押 质押起始 日 质押到期 日 质权人 质押 用途 王彬 是 800,00 0 0.76% 0.15% 否 是 2024-02- 05 9999-01- 01 中国银河 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-008 北京新雷能科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了关于 股份回购的相关议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于 3,000 万元且不超 过 6,000 万元，回购价格不超过 25 元/股，预计回购股份数量约为 1,200,000 至2,400,000股，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 独立董事关于本次回购事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在巨潮资讯网披露的《回购股份方案公告》。 （2）中国证监会规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符合下列要求： 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市 ...