山东朗进科技股份有限公司 对外担保决策制度 山东朗进科技股份有限公司 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为，须按 程序经公司股东会或董事会批准。 第五条 控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的， 公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司对上市公司提供的担保不适用前款的规定。公司控股子公司 为本条第一款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担保，应当遵 守本制度相关规定。 第六条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范山东朗进科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地 发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及 《公司章程》制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押、 质押或其他形式的担保。具体种类包括借款担保、银行开 ...

山东朗进科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，确保信息披露的公平性，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范 运作，切实保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《山东朗进科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种价格产 生重大影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。信息披露文件 的形式主要包括：定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公告书、 收购报告书等。 第三条 公司及董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确、完整、信息披露及时、公平。 山东朗进科技股份有限公司 信息披露管理制度 第六条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当严格按照有关法律、法规、 规章、规范性文件和规则的规定，履行信息披露义务。 第七条 公司信息披露要体现公开、 ...

山东朗进科技股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 山东朗进科技股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度报告信息 披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性，同时确保公司董事、高级管理人员及相关工作人员在年度报告信息披露工作 中全面、认真履行职责，根据相关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的 有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务或其他个人原因导致年报信息发生重大差错、给公司造成重大经济损 失或不良影响时的追究与处理制度。 第三条 公司财务负责人、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责 人及其他相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与 财务报告相关的各项内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司财务状 况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会 计师独立、客观的进行年报审计工作。 第四条 公 ...

山东朗进科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《山东朗进科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制 定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东为依法持有公司股份的人。股东会由公司全体股东组成， 股东会是公司的权力机构。股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权，不得干涉股东对其自身权利的处分。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第四条 股东会决议违反法律、行政法规或《公司章程》，侵犯股东合法权 益的，股东有权向人民 ...

山东朗进科技股份有限公司 章程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | | 董事和董事会 22 | | | 第一节 | | 董事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第三节 | | 独立董事 | 31 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 34 | | | 第六章 | | 高级管理人员 ...

山东朗进科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件和《山东朗进科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得 在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东会独立履行职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘 ...

山东朗进科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事，下同）及高级管理人 员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《山东朗进科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司董事会设薪酬与考核 委员会，并制订本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当过半数并 担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由补选 产生的董事续任或委员会据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会下设薪酬与考核委员会工作小组，为薪酬与考 核委员会日常工作机构，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的 有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第三 ...

山东朗进科技股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东朗进科技股份有限公司(以下简称"公司")董事离职程 序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东 及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件和《山东朗进科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，结合公司实际情况制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞任、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三)平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 （二）董事在任期届满前主动辞任的 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2025-071 山东朗进科技股份有限公司于 2025 年 10 月 27 日召开了第六届董事会第 十次会议和第六届监事会第九次会议，会议审议并通过了《关于公司 2025 年 第三季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状况，《山 东朗进科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 29 日在中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 山东朗进科技股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 29 日 山东朗进科技股份有限公司 2025 年第三季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2025-073 山东朗进科技股份有限公司 关于公司不再设立监事会、调整董事会结构、重新制定公司章程及 截至本公告披露日，王智鑫先生持有公司股份 30,000 股，石晓琼女士持有公司 股份 21,000 股，王智鑫先生、石晓琼女士所持股份将继续严格按照相关法律、法规 的规定进行管理。凌春先生未持有公司股票。上述人员均不存在应当履行而未履行 的承诺事项。本事项需提交股东会审议，在股东会审议通过之前，公司第六届监事 会及监事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维 护公司和全体股东利益。 二、调整董事会结构情况 公司董事会由 9 名董事组成，将其中 1 名非独立董事调整为职工代表董事，调 整后的董事会组成情况为：5 名非独立董事、3 名独立董事、1 名职工代表董事。 三、重新制定《公司章程》情况 制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开了第六届董事 ...