董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 山东朗进科技股份有限公司 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《山东朗进科技 股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司独立董事崔 言民先生、王琪先生、高科先生、颜廷礼先生（离任）的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 特此公告。 经核查独立董事崔言民先生、王琪先生、高科先生、颜廷礼先生（离任）的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门 委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 山东朗进科技股份有限公司 董事会 2024年4月24日 1 ...

2023年度独立董事述职报告 （王琪） 各位股东及股东代表： 本人作为山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事规则》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度及规 范性文件的规定和要求，认真行权，依法履职，充分发挥独立董事的作用，监督 公司规范化运作，坚持维护公司和股东尤其是中小股东利益的原则，积极参与公 司的各项事务，客观、公正、独立、忠实地履行职责。 现将本人 2023 年任职期间的工作情况汇报如下： 山东朗进科技股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王琪，男，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。1989年7月至1994年6月，任广州市司法学校教师；1994年6月至1997年 12月，任广东国际信托投资公司办公室科员；1997年12月至2012年12月，任广 东信扬律师事务所专职律师；2012年12月至今，任广东合邦律师事务所专职律 师；2019年 ...

2023年度内部控制自我评价报告 山东朗进科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对截 至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）公司的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2024-030 山东朗进科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会 第二次会议于 2024 年 4 月 14 日以电话、邮件的形式通知各位董事，于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长李敬茂先生主持。本次会议的召集、 召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。 根据法律、法规和《公司章程》规定，董事长李敬茂先生代表董事会将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。 公司 2023 年度在任独立董事颜廷礼先生、王琪先生、高科先生分别向董事 会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上述职。 董事会依据独立董事 ...

2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 山东朗进科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2024-042 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 山东朗进科技股份有限公司 3.第一季度报告是否经过审计 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 126,425,082.79 | 112,937,806.97 | 11.94% | | 归属于上市公司股东的净利 | -21,789,156.53 | -19,405,134.21 | - ...

山东朗进科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 【披露时间】 1 山东朗进科技股份有限公司 山东朗进科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李敬茂、主管会计工作负责人邱若龙及会计机构负责人(会计 主管人员)柳红梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2023 年度，公司实现营业收入 90,219.64 万元，较上年增长了 17.06%， 主要是空气能热泵烘干设备、数字能源产品、新能源客车空调等新业务板块收 入增加；当期归属于上市公司股东的净利润为-317.13 万元，同比增长 94.53%。 公司报告期内经营净利润为负，主要受到以下几方面因素影响： （1）公司销售收入增加，但受到经济下行和行业环境影响，公司应收账 款回款较慢，2023 年度各项减值准备共计 3,658.59 万元； （2）公司新业务板块大力开展 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2024-035 山东朗进科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 有关规定，山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存 放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准山东朗进科技股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可〔2019〕969 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）22,226,700 股，每股面值 1 元，发行价格为 19.02 元，募集资金总额 人民币 422,751,834.00 元，扣除各项上市发行费用后，实际募集资金净额为人民 币 376,530,651.60 元。募集资金已于 2019 年 6 月 18 日汇入公 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2024-037 山东朗进科技股份有限公司 关于申请银行综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了 第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，会议审议并通过了《关于 公司向银行申请综合授信的议案》。为满足公司生产经营的需要，保障资金能力， 公司（含下属全资及控股子公司）拟向银行申请不超过人民币 144,000.00 万元的 综合授信额度，以满足公司日常经营及业务发展资金需求。 一、本次申请银行综合授信额度情况 公司（含下属全资及控股子公司）拟向银行申请不超过人民币 144,000.00 万 元的综合授信额度，以满足公司日常经营及业务发展资金需求。上述综合授信额 度主要用于流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证 等融资业务，具体每笔授信额度、利率及担保方式以各银行实际审批的授信额度 为准，使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。 本次申请的综合授信额度事项自 2023 年度 ...

山东朗进科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年财务报表经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了无保留意见的审计报告，会计师认为公司财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司的财 务状况以及 2023 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 一、2023 年主要会计数据及财务指标 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅（％） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 90,219.64 | 77,072.72 | 17.06% | | 营业利润 | -1,883.96 | -7,655.78 | 75.39% | | 利润总额 | -1,810.03 | -7,480.00 | 75.80% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -317.13 | -5,799.21 | 94.53% | | 扣除非经常损益后归属于上市公司股东 的净利润 | -547.67 | -6,526.58 | 91.61% | | 基本每股收 ...

山东朗进科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （高科） 各位股东及股东代表： 本人高科，作为山东朗进科技股份有限公司董事会独立董事，任期内严格按照 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》《独立董事制度》等 规章制度的要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责，努力维护公司的整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年担任公司独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人高科，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 1999年9月至2006年7月，任中国人民解放军第四八零八工厂军械修理部助理工程 师；2010年7月至2012年9月，任青岛中元籴焜金融投资控股有限公司法务部法务 主管；2012年9月至2016年9月，任中信证券（山东）有限责任公司企业金融部助 理副总裁；2016年9月至2017年6月，任中信证券股份有限公司投资银行部高级经 理；2017年7月至2018年3月，任中国光大银行股份有限公司青岛分行战略客户与 投行部总经理助理；2018年3月至今，任山 ...