一、2024年度公司运营情况 报告期内，公司根据战略发展规划，在稳固发展轨道交通业务的基础上，持 续打造"朗进高端制冷节能装备"的品牌影响力，继续保持轨道板块优势，加大 热泵烘干、新能源汽车、储能、数据中心领域的产品研发和市场布局，同时，将 继续积极探索研究新的业务板块，做好基础研究储备，以实现可持续发展。 山东朗进科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等 相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的各项职 责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项 工作，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续、稳定、健康发展。现将 董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： | | | | 1.《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 2．《关于选举公司第六届董事会副董事长的议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 案》 | | | | | 3.《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的 ...

山东朗进科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 公司 2024 年财务报表经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了无保留意见的审计报告，会计师认为公司财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司的财 务状况以及 2024 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 一、2024 年主要会计数据及财务指标 二、资产、负债及所有者权益情况 1、 2024 年末资产变动情况 单位：万元 | 资 产 | 期末余额 | 上年年末余额 | 增减变动幅度（％） | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 17,071.58 | 13,582.08 | 25.69% | | 交易性金融资产 | 193.05 | 196.18 | -1.60% | | 应收票据 | 9,388.40 | 4,206.47 | 123.19% | | 应收账款 | 108,773.94 | 99,513.40 | 9.31% | 单位：万元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅（％） 营业总收入 88, ...

关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2025-035 山东朗进科技股份有限公司 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了 第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，会议审议并通过了《关于 公司开展资产池业务的议案》，现将相关事项公告如下： 资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资 产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。 资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇 票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。 资产池项下的票据池业务，可对承兑汇票进行统一管理、统筹使用，向公司 提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计 等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作银行 开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行。 3、业务期限 上述资产池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起两年，具体业务开展 期限以银行最终审批期限为准。 一、资产池业务情 ...

山东朗进科技股份有限公司 山东朗进科技股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东朗进科技股份有限公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第八 次会议和第六届监事会第七次会议，会议审议并通过了《山东朗进科技股份有限 公司 2025 年第一季度报告》的议案。为使投资者全面了解公司的经营成果及财 务状况，《山东朗进科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 24 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2025-037 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

山东朗进科技股份有限公司 2、公司管理层已识别出上述缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中。 在公司 2024 年财务报表审计中，会计师已经考虑了上述缺陷对审计程序的性质、 时间安排和范围的影响。 三、消除相关事项及其影响的具体措施 公司全体董事及高级管理人员对会计师事务所出具带强调事项段无保留意 见《内部控制审计报告》涉及事项高度重视，结合公司目前实际情况，公司采取 的措施如下： 一、带强调事项段的无保留审计报告涉及事项 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，朗进科技2024年度存在被控股股 东青岛朗进集团有限公司及其子公司莱芜朗进电气有限公司、济南瑞青科技有 限公司直接或通过第三方非经营性占用资金的情况。截至报告日，朗进科技已 收回全部资金及利息。由于朗进科技上述关联方交易未根据公司内部控制制度 履行审批及关联方交易的决策程序且未及时进行信息披露,说明朗进科技在资金 支付审批、关联方交易的决策、信息披露等方面存在内部控制缺陷。截至报告 日，朗进科技已对上述问题进行了自查，并对上述内部控制缺陷进行了整改。 本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。 二、公司董事会意见及《内部控制审计报告》对内部控制 ...

山东朗进科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和山东朗进科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年 11 月 4日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20号院 1号楼南楼 20层 首席合伙人：李尊农 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 522人。 2024 年收入总额（未经审计）203,338.19 万元，审计业务收入（未经审计） 1 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2025-027 董事会 2025 年 4 月 24 日 山东朗进科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东朗进科技股份有限公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第八 次会议和第六届监事会第七次会议，会议审议并通过了《山东朗进科技股份有限 公司 2024 年年度报告》等议案。为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状 况，《山东朗进科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要于 2025 年 4 月 24 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 山东朗进科技股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根 据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会 审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告 如下： 一、本次变更会计政策概述 （一）变更的原因及日期 证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2025-036 山东朗进科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》、 《企业会计准则解释第 18 号》《企业会计准则应用指南汇编 2024》相关规定执行。除 上述政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2025-039 山东朗进科技股份有限公司 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"朗进科技"）第六 届董事会第八次会议决定于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年度股东大会，本次股东大会 将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：朗进科技 2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法及合规 ...

山东朗进科技股份有限公司监事会 监事会 关于《董事会关于2024年度带强调事项段的无保留意见内部 控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见 2025年4月22日 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计师事务所"） 对山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度内部控制的有效 性进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司监事会对《董事会关于带 强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》出具如下意见： 公司监事会认为中兴华会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的内 部控制审计报告以及董事会对相关事项的说明，符合公司的实际情况，真实、准 确。监事会对中兴华会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见内部控制审计 报告无异议，同意《董事会关于2024年度带强调事项段的无保留意见内部控制审 计报告涉及事项的专项说明》。 针对会计师强调事项，公司已经落实措施并进行了相关整改工作。监事会将 充分发挥职能，持续关注公司内部控制有效性，督促董事会和经营层完善内部控 制体系，不断提升规范运作水平，切实维护公司及全 ...