山东朗进科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2024-043 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"朗进科技"）第六 届董事会第二次会议决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，本次股东大会 将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：朗进科技 2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法及合规性：本次会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上 午 9:15 ...

山东朗进科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制鉴证报告 二、报告附送 1. 关于内部控制有关事项的说明 三、报告附件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可 能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、 程序遵循的程度，因此，于 2023 年 12 月 31 日有效的内部控制，并不保证在未 来也必然有效，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证 复印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2024-039 关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强日常关联交易的规 范管理，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合 公司业务发展及生产经营情况，对公司 2024 年度日常性关联交易进行预计。 一、日常性关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易概述 2024年度，公司拟与浙江金温铁道开发有限公司（以下简称"浙江金温"）、 青岛朗进集团有限公司（以下简称"朗进集团"）、济南瑞青科技有限公司（以下 简称"济南瑞青科技"）、李敬茂、李敬恩、马筠及济南市莱芜区综合养老服务中 心(以下简称"养老服务中心")发生不超过人民币19,207.20万元的关联交易。 公司于2024年4月24日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二 次会议，会议审议并通过了《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2024-031 山东朗进科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事会 第二次会议于 2024 年 4 月 14 日以电话、邮件的形式通知各位监事，于 2024 年 4 月 24 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席王智鑫先生主持。本次会议的 召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 根据法律、法规和《公司章程》规定，监事会主席代表监事会将公司 2023 年 度监事会工作情况予以汇报。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司 2023 年度监 事会工作报告 ...

山东朗进科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 关于山东朗进科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 1. 营业收入扣除情况表 一、营业收入扣除情况的专项审核意见 二、审核意见附送 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 01 ...

山东朗进科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《 公司法》 证券法》 深圳证券交易所创业 板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 公司章程》 监事会议事规则》 等相关规定和要求，本着对股东负责的态度，勤勉尽责，积极参加股东大会，列 席董事会会议，切实履行股东大会赋予监事会的各项职权，监督董事会贯彻执行 股东大会通过的各项决议，对董事、经理和其他高级人员履职情况进行监督，促 进公司规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。现将公司监事会 2023 年度 工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会召开情况 报告期内，监事会共召开十次会议，会议的召集、召开、表决程序符合《 公 司法》等法律、法规和《 公司章程》的规定，全体监事认真负责、科学严谨的审 议了相关议案，充分发表意见、核查相关事项并形成最终决议，会议具体情况如 下： | 序号 | 届次 | 召开时间 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会第 十九次会议 | 2023.3.7 | 1. 关 ...

山东朗进科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、山东朗进科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专 项报告 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证 复印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O ...

东北证券股份有限公司 关于山东朗进科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件要求，东北证 券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为山东朗进科技股 份有限公司（以下简称"朗进科技"、"公司"）的首次公开发行股票并在创业板 上市的持续督导保荐机构，对朗进科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准山东朗进科技股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可〔2019〕969 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）22,226,700 股，每股面值 1 元，发行价格为 19.02 元，募集资金总额 人民币 422,751,834.00 元，扣除各项上市发行费用后，实际募集资金净额为人民 币 376,530,651.60 元。募集资金已于 2019 年 6 月 18 日汇入公司指定账户。上述 募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2024-029 山东朗进科技股份有限公司 2023 年度业绩预告修正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本期业绩预告情况： （一）业绩预告期间 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 （二）前次业绩预告情况 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日在指 定信息披露平台披露了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-010），前次业绩 预告具体情况如下： | 项目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2023 年1 月1 月31 | 日-2023 年12 | 日） | （2022年1月1日-2022年12月31日） | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 盈利： 比去年同期增长：117.24%-125.87% | 1,000-1,500 | 万元 | 亏损：5,799.21 万元 | | 扣除非经常性损益 后的净利润 | 盈利：800- ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2024-028 山东朗进科技股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 青岛朗进集团有限公司(以下简称"朗进集团")的函告，获悉其所持有的本公司 股份部分股权解除质押，具体情况如下： 股东名称 是否为第一 大股东及一 致行动人 本次解除质 押股份数量 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 质押 起始日 解除质押 日期 质权人 朗进集团 是 2,400,000 12.61% 2.61% 2023-01-18 2024-4-18 西南证券 股份有限 一、股东股份解除质押的基本情况： 二、股东股份累计被质押情况 公司 合计 - 2,400,000 12.61% 2.61% - - - 特此公告。 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...