山东朗进科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二、2023年董事会运作情况 （一）董事会会议召开情况 2023年度董事会共召开十次会议，会议的召集、召开、表决程序符合 公 司法》等法律、法规和 公司章程》的规定，全体董事认真负责、科学严谨的 审议了相关议案，充分发表意见并形成最终决议，会议具体情况如下： | 序号 | 届次 | 召开时间 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届董事会 第二十次会议 | 2023.3.7 | 1. 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制 性股票的议案》 | | | | | 2. 关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二 | | 个归属期归属条件成就的议案》 | 3. 关于公司变更注册资本并修改公司章程的议 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 案》 | 4. 关于提请召开公司 | 2023 | 年第一次临时股东 | | | | | 大会的议案》 | | | | | | | | 1． 关于公司 | 2022 | 年度董事会工作报告的议 | 案 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2024-036 山东朗进科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，会议审议并通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归 属 上 市 公 司 股 东 净 利 润 -3,171,317.52 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润 38,649,377.88 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司按实现 净利润的 10%提取法定盈余公积 3,864,937.79 元，加上母公司年初未分利润 190,577,379.76 元，截至 2023 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 225,361,819.85 元，公司合并报表累计可供分配利润为 ...

山东朗进科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （颜廷礼） 各位股东及股东代表： 本人作为山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、法 规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专门 委员会的作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度任职期间内履行独立董事职责情况汇报如下： 2023年度，公司召集召开的董事会和股东大会符合法定程序，重大经营决策 事项和其它重大事项均履行了相关程序，决策事项合法有效，不存在损害全体 股东特别是中小股东的利益的情形。2023年度本人对公司董事会各项议案均投 赞成票，无反对票及弃权票。 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人颜廷礼，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。1992年7月至1997年7月，担任山东外贸 ...

山东朗进科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、关联交易专项说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 三、审计报告附件 中兴华报字（2024）第 030002 号 山东朗进科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东朗进科技股份有 限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2024 年 04 月 24 日签发中兴华审 字（2024）第 030025 号标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2024-030 山东朗进科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会 第二次会议于 2024 年 4 月 14 日以电话、邮件的形式通知各位董事，于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长李敬茂先生主持。本次会议的召集、 召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。 根据法律、法规和《公司章程》规定，董事长李敬茂先生代表董事会将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。 公司 2023 年度在任独立董事颜廷礼先生、王琪先生、高科先生分别向董事 会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上述职。 董事会依据独立董事 ...

山东朗进科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 2022 年度末合伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 463 人。 2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务收入 135,088.5 ...

2023年度内部控制自我评价报告 山东朗进科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对截 至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）公司的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 山东朗进科技股份有限公司 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《山东朗进科技 股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司独立董事崔 言民先生、王琪先生、高科先生、颜廷礼先生（离任）的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 特此公告。 经核查独立董事崔言民先生、王琪先生、高科先生、颜廷礼先生（离任）的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门 委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 山东朗进科技股份有限公司 董事会 2024年4月24日 1 ...

2023年度独立董事述职报告 （王琪） 各位股东及股东代表： 本人作为山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事规则》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度及规 范性文件的规定和要求，认真行权，依法履职，充分发挥独立董事的作用，监督 公司规范化运作，坚持维护公司和股东尤其是中小股东利益的原则，积极参与公 司的各项事务，客观、公正、独立、忠实地履行职责。 现将本人 2023 年任职期间的工作情况汇报如下： 山东朗进科技股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王琪，男，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。1989年7月至1994年6月，任广州市司法学校教师；1994年6月至1997年 12月，任广东国际信托投资公司办公室科员；1997年12月至2012年12月，任广 东信扬律师事务所专职律师；2012年12月至今，任广东合邦律师事务所专职律 师；2019年 ...

山东朗进科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制鉴证报告 二、报告附送 1. 关于内部控制有关事项的说明 三、报告附件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可 能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、 程序遵循的程度，因此，于 2023 年 12 月 31 日有效的内部控制，并不保证在未 来也必然有效，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证 复印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O ...