证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2024-027 山东朗进科技股份有限公司 股份的进展通知》，主要内容如下： 浙江经建投公开征集转让朗进科技股份工作正在积极推动中，目前已有多家 意向受让方表达了受让意向，为继续保障意向受让方有充分的时间开展调研、决 策等工作，浙江经建投决定启动第九个公开征集期（即 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 26 日），其他公开征集信息不变。符合条件的拟受让方可于 2024 年 4 月 26 日下午 16:00 时（北京时间）前向其提交合法、合规及符合格式的文件和资 料。 在本次公开征集所规定的期限内，浙江经建投是否能够征集到符合条件的受 让方存在不确定性；在规定日期内征集到受让方后，所签《股份转让协议》仍须 经浙江经建投的上级国资部门批准后方可生效实施。是否能够通过批准以及股份 转让是否能够最终完成存在不确定性。 关于持股 5%以上股东拟通过公开征集转让的方式协议转让公司 股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"朗进科技"或"公司 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2024-024 山东朗进科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第一次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 董事会会议的通知以书面、电子邮件或电话方式通知全体董事，经全体与会董事 一致同意豁免本次会议通知期限。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。 会议由李敬茂先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法 律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。 选举李敬茂先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过 之日起至第六届董事会任期届满之日止。（相关人员简历详见附件） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。 选举李敬恩先 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2024-026 山东朗进科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开 2024 年第一次职工代表大会选举产生第六届监事会职工代表监事；于 2024 年 3 月 28 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届 选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨 提名第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第六 届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司董事会、监事会顺利完成了换届选 举。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六 届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于选举 第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任 公司副总经理的议案》《关于聘任公司财 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2024-025 山东朗进科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于豁免监事会会议通知期限的议案》。 经全体与会监事一致同意豁免本次会议通知期限。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 《山东朗进科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》 特此公告。 一、监事会会议召开情况 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事会 第一次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加 表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由王智鑫先生主持。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 根据《公司法》《公司章程》的规定，监事会选举王智鑫先生为公司第六届 监事会主席，任期三年，自监事会审议通 ...

朗进科技临时股东大会 法律意见书 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序 1.本次临时股东大会的召集 2024 年 3 月 5 日，公司召开了第五届董事会第三十次会议，会议决定于 2024 年 3 月 28 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。公司已于 2024 年 3 月 7 日 在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山东朗进科技股份有限公司关 于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》。 上述会议通知中除载明本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、 会议召集人、会议审议事项和会议登记方法等事项外，还包括了参加网络投票的 具体操作流程等内容。 江苏世纪同仁律师事务所 关于山东朗进科技股份有限公司 2024 年第二次 临时股东大会的法律意见书 致：山东朗进科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》和《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2024-023 山东朗进科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 28 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 28 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 28 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为 2024 年 3 月 28 日 9:15- 15:00 期间 的任意时间。 2、现场会议地点：山东朗进科技股份有限公司新办公楼一楼会议室（地址：济南 市莱芜高新区九龙山路 006 号） 3、会议召开方式：以现场表决、网络投票相 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"朗进科技"或"公司"）分别于 2023 年 11 月 7 日、2023 年 12 月 10 日、2023 年 12 月 25 日、2024 年 1 月 9 日、2024 年 1 月 23 日、2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 28 日、2024 年 3 月 13 日披露了 《关于持股 5%以上股东拟通过公开征集转让的方式协议转让公司股份的提示性 公告》（公告编号：2023-076）、《关于持股 5%以上股东拟协议转让公司股份公开 征集受让方的公告》（公告编号：2023-085）、《关于持股 5%以上股东拟通过公开 征集转让的方式协议转让公司股份的进展公告》（公告编号：2023-099）、《关于 持股 5%以上股东拟通过公开征集转让的方式协议转让公司股份的进展公告》（公 告编号：2024-001）、《关于持股 5%以上股东拟通过公开征集转让的方式协议转 让公司股份的进展公告》（公告编号：2024-007）、《关于持股 5%以上股东拟通过 公开征集转让的方式协议 ...

山东朗进科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟通过公开征集转让的方式协议转让公司 股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"朗进科技"或"公司"）分别于 2023 年 11 月 7 日、2023 年 12 月 10 日、2023 年 12 月 25 日、2024 年 1 月 9 日、2024 年 1 月 23 日、2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 28 日披露了《关于持股 5%以上股 东拟通过公开征集转让的方式协议转让公司股份的提示性公告》（公告编号： 2023-076）、《关于持股 5%以上股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的公告》 （公告编号：2023-085）、《关于持股 5%以上股东拟通过公开征集转让的方式协 议转让公司股份的进展公告》（公告编号：2023-099）、《关于持股 5%以上股东拟 通过公开征集转让的方式协议转让公司股份的进展公告》（公告编号：2024-001）、 证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2024-021 浙江经建投公开征集转让 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 王琪 作为山东朗进科技股份有限公司第 六 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东朗进科技股 份有限公司董事会提名为山东朗进科技股份有限公司股份有限公 司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东朗进科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人山东朗进科技股份有限公司董事会现就提名 崔言民 为山东朗进科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东朗进科技股份有限公 司第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东朗进科技股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...