证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2024-021 吉林吉大通信设计院股份有限公司 第五届董事会2024年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第三次会议于 2024 年 4 月 25 日上午以现场和通讯的方式召开。公司于 2024 年 4 月 14 日以通讯的方式通知了全体董事，本次会议应出席董事 11 名，实际出 席董事 11 名。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长周伟先生 主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案： 一、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 经董事会全体董事审议后认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审 核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年年度报告》及其摘要详见公司 ...

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2024-029 二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的确认标准及计提方法 吉林吉大通信设计院股份有限公司 关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关 规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 2023 年末应收票据、应 收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、 商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提信 用减值损失的资产项目。 根据评估和分析的结果判断，计提 2023 年度各项信用减值损失和资产减值 损失共计 15,357,614.35 元，具体情况如下： | | 项目 | 期初余额 | 本期变动金额 | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本期计提 | 本期核销 | | | 信 | 应收票据信 ...

董事会议事规则 吉林吉大通信设计院股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步规范吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关规定及《吉林吉大通信设计院股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）， 特制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守 法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 董事会的组成 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，不设职工代表董事。 设董事长 1 名，可以根据公司情况设副董事长。 第四条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 证券部设证券事务代表，证券事务代表协助董事会秘书履行职责，保管董事会和董 事会办公室印章。 第五条 董事会行使下列职权： （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或 ...

Financial Performance - The revenue from communication network design and engineering services increased by 5.23% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 83.24% year-on-year, primarily due to increased upfront investment in the "Smart Canteen" product solutions and external expenses from litigation[4]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 555,246,899.78, an increase of 5.23% compared to CNY 527,643,086.06 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 3,758,238.66, representing a decrease of 83.24% from CNY 22,427,532.12 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 12,126,749.64, down 41.28% from CNY 20,651,693.68 in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY -49,105,303.83, an improvement of 25.16% compared to CNY -65,614,298.14 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,437,117,735.07, an increase of 3.16% from CNY 1,392,779,387.28 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 1,070,280,442.33, a slight decrease of 0.07% from CNY 1,070,953,718.67 at the end of 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 were CNY 0.01, down 88.89% from CNY 0.09 in 2022[22]. - The diluted earnings per share for 2023 were also CNY 0.01, reflecting the same decline of 88.89% from CNY 0.09 in 2022[22]. - The weighted average return on equity for 2023 was 0.35%, a decrease of 2.20% from 2.55% in 2022[22]. - The company reported a significant decline in quarterly net profit in Q4 2023, with a loss of CNY 8,500,359.47 compared to profits in the previous three quarters[25]. Revenue Growth and Business Segments - The company reported a non-current asset disposal gain of 181,439.25 million in 2023, a significant increase from a loss of 13,450.95 million in 2022[29]. - Government subsidies recognized in the current period amounted to 2,336,797.75 million in 2023, up from 1,318,589.38 million in 2022, reflecting a 77.1% increase[29]. - The company's total income from fixed internet broadband access reached 262.6 billion in 2023, representing a 7.7% growth compared to the previous year[35]. - Emerging business revenue, including data centers and cloud computing, grew by 19.1% in 2023, totaling 356.4 billion, which contributed 3.6 percentage points to overall telecom revenue growth[35]. - Fixed asset investment in the telecom sector was 420.5 billion in 2023, a slight increase of 0.3% year-on-year, with 5G investments reaching 190.5 billion, up 5.7%[36]. - By the end of 2023, the total number of mobile communication base stations reached 11.62 million, with 5G base stations accounting for 3.38 million, representing 29.1% of the total[36]. - The company established 97 new gigabit cities in 2023, bringing the total to 207 gigabit cities nationwide[37]. Digital Economy and Technological Development - The digital economy in China surpassed 50 trillion, accounting for 41.5% of the GDP, indicating significant growth potential in the sector[39]. - The Philippines is identified as a key international market, with a government plan to build 200,000 wireless network sites by 2026, enhancing future collaboration opportunities[41]. - The company has developed into a specialized communication and information technology service provider with strong service capabilities and high technical standards, holding 122 patents and 146 software copyrights[48]. - The company actively participates in standardization efforts, having contributed to 9 national standards and 10 industry standards, enhancing its technical level across various fields[48]. - The communication technology service industry is experiencing rapid growth, driven by macroeconomic changes and technological advancements, which presents significant development opportunities for the company[44]. - The company is positioned to benefit from the increasing importance of information infrastructure globally, as countries enhance their communication networks[43]. - The market scale of the communication industry is influenced by regional economic development, with the western regions of China expected to see rapid growth due to increased policy support[45]. International Expansion and Strategic Initiatives - The company has established a subsidiary in the Philippines to expand its international business, leveraging opportunities from the "Belt and Road" initiative[49]. - The company aims to accelerate the construction and commercialization of 5G networks, which is expected to drive significant information consumption demand[50]. - The company is focused on integrating information services across society, expanding beyond traditional communication operator services[49]. - The company is actively involved in the international design consulting market, aiming to enhance its competitiveness and influence by 2035[50]. - The company is collaborating with global operators and industry partners to develop a robust 5G messaging service ecosystem, enhancing the value of messaging-related services[50]. Research and Development - The company is committed to promoting high-quality development during the "14th Five-Year Plan" period, emphasizing innovation-driven growth and structural reforms[50]. - The company has set specific goals for network development and enhancement, with a focus on achieving dual-gigabit network capabilities by 2023[50]. - The company is focusing on enhancing the quality of 5G services through regular monitoring and user evaluations to address service issues promptly[50]. - The company is focusing on the digital transformation of the group meal industry to improve quality, reduce costs, and increase efficiency in a competitive market[55]. - The company is committed to leveraging digital technologies to minimize food waste in university canteens, supporting the dual carbon strategy[55]. - The company is focusing on developing smart city information transmission solutions to support the digital economy[104]. - The company has completed research on key technologies for IoT core network construction, which will improve its capabilities and meet the demands of construction units[105]. Governance and Management - The company has established a comprehensive internal management and control system to improve governance and compliance with regulatory requirements[159]. - The board of directors consists of 11 members, including 4 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory standards[162]. - The company has implemented a "Quality Return Dual Improvement" action plan to enhance service quality and operational efficiency[157]. - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism, continuously improving it[165]. - The company respects and safeguards the legitimate rights of stakeholders, issuing the 2023 ESG report to highlight its social responsibilities[166]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring equal access to information for all shareholders[167]. - The company operates independently from its controlling shareholders in terms of personnel, assets, finance, and business, maintaining a complete and autonomous operational capability[168]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,184, with 1,119 from the parent company and 1,065 from major subsidiaries[199]. - The professional composition includes 716 production personnel, 73 sales personnel, 1,244 technical personnel, 26 financial personnel, and 125 administrative personnel[199]. - The educational background of employees shows 84 with master's degrees or above, 847 with bachelor's degrees, and 1,253 with college diplomas or below[199]. - The company has increased its R&D personnel to 507 in 2023, a 9.50% increase from 463 in 2022[108]. - The company has implemented a multi-scenario smart dining system to enhance customer dining experiences, with a capitalized R&D amount of ¥622,322.73[110]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion RMB[186]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share within the next two years[186]. - Future guidance includes a focus on sustainable practices, aiming for a 15% reduction in carbon emissions by 2025[186].

（以下无正文） （此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于吉林吉大通信设计院股份有限公 司 2023 年度定期现场检查报告》之签字盖章页） 海通证券股份有限公司关于 吉林吉大通信设计院股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：吉大通信 | | --- | | 保荐代表人姓名：韩节高 联系电话：021-23180000 | | 保荐代表人姓名：董研 联系电话：021-23180000 | | 现场检查人员姓名：韩节高、陈艺伟 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 4 月 10 日-2024 年 4 月 18 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：1、查阅公司章程、各项规章制度；2、查阅公司历次董事会、监事会、 | | 股东大会文件。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存 ...

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，解释了 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的问题，并自 2023 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2024-027 吉林吉大通信设计院股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》《企业会 计准则解释第 17 号》的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变 更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响，具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因及变更日期 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合 相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范吉林吉大通信设计院股份有限公司（下 称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，促进公 司健康稳定发展，根据《吉林吉大通信设计院股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 及相关法律、法规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保或对外担保是指公司以第三人身份为他人银行债务或其 它债务提供担保责任，包括公司对控股子公司的担保。担保方式包括但不限于保证、抵 押或质押。具体种类包括银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保 函的担保等。 第三条 以公司或其控股子公司名义进行的所有对外担保，均由公司统一管理。 未按照《公司章程》及本制度的规定经由公司董事会或股东大会批准，不得对外提供担 保。 第四条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。任何单 位和个人不得强令公司为他人担保，公司对强令为他人担保的行为应当拒绝。 第二章 对外担保的条件 第五条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保： 以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本制度 ...

2023 年度第五届董事会独立董事邓相军述职报告 吉林吉大通信设计院股份有限公司 各位股东及股东代理人： 本人作为吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行 独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益， 维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。作为公司第五届董事 会独立董事，现将 2023 年度任期内本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、 股东大会认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会、 股东大会正确决策发挥了积极的作用。 2023 年度任期内，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项的表决 均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及 弃权票。 2023 年度任期内，公司召开董事会会议 6 次 ...

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2024-022 吉林吉大通信设计院股份有限公司 第五届监事会2024年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 25 日上午以现场及通讯的方式召开。公司于 2024 年 4 月 14 日以通讯的方式通知了全体监事，本次会议应出席监事 5 名，实际出 席监事 5 名。公司董事会秘书耿燕列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会 主席卢涛先生主持。与会监事经过认真审议，通过以下议案： 一、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经全体监事审议，5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 经监事会全体监事审议后认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审 核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《 2023 年 年 度 报 告 ...

海通证券股份有限公司关于 吉林吉大通信设计院股份有限公司 使用闲置自有资金和闲置募集资金 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林吉大通信设计院股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1850 号）同意注册，公司向特 定对象发行股票 32,570,030 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 6.55 元/股， 募集资金总额为人民币 213,333,696.50 元，扣除不含税发行费用人民币 12,614,772.88 元，募集资金净额为人民币 200,718,923.62 元，已于 2022 年 11 月 9 日划转至公司指定账户。上述募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并出具《验资报告》（大信验字[2022]第 3-00019）。 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金的情况如下： 单位：万元 进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为吉林吉大 通信设计院股份有限公司（以下简称"吉大通信"或"公司"）向特定对象发行股票 持续督导保荐机构，根据《证券发行上 ...