非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信审字[2025]第 3-00372 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 吉林吉大通信设计院股份有 限公司 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信审字[2025]第 3-00372 号 吉林吉大通信设计院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"贵公 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 3-00370 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 吉林吉大通信设计院股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了吉 林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于吉林吉大通信设计院股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核 查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为吉林吉 大通信设计院股份有限公司（以下简称"吉大通信"、"公司"或"发行人"）向特定 对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就吉大通信使用暂 时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核 查意见: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林吉大通信设计院股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1850 号）核准，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）32,570,030 股，每股发行价格为人民币 6.55 元，募 集资金总额为人民币 21,333.37 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 人民币 20,071. ...

国泰海通证券股份有限公司 关于吉林吉大通信设计院股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为吉林 吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"吉大通信"或"公司"）向特定对象发行 股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规 范性文件的要求，对《吉林吉大通信设计院股份有限公司 2024 年度内部控制评价 报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 2 公司已按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的要求， 不断规范和完善公司治理结构，设立了股东大会、董事会和监事会，分别作为公 司的权力机构、执行机构和监督机构。公司根据权力机构、执行机构和监督机构 相互独立、相互制衡、权责明确的原则，建立健全了公司的法人治理结构。 根据《中华人民共和国公司法》以及其他法律、法规和公司章程，公司制定 了《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 2024 年度第五届董事会独立董事张晓阳述职报告 各位股东及股东代理人： （一）出席会议情况 2024 年度任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、 股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事 会、股东大会正确决策发挥了积极的作用。 2024 年度任期内，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项的表决 均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及 弃权票。 2024 年度任期内，公司召开董事会会议 7 次，召开股东大会 4 次，本人出 席会议情况如下： 1 | 应出席董 | 实际出席董 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次未亲 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | 事会次数 | 事会次数 | 会次数 | 自出席会议 | 大会次数 | | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 4 | （二）在董事会各专门委员会的履职情况 本人作为吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《上市公司独立董事管理 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 2024 年度第五届董事会独立董事宋英慧述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项 会议议案，切实维护公司和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现就 本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 宋英慧，女，1968 年出生，中国国籍。吉林大学经济学院经济学博士，东北 师范大学应用经济学博士后。曾任长春税务学院会计系讲师、副教授，东北师范 大学商学院副教授。现任东北师范大学经济与管理学院会计学教授。2022 年 12 月至今任公司独立董事。 本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求的独立性，不存在 影响独立性的情况，本人声明与承诺事项未发生变化。 二、年度履职情况 （一）出席会议情况 2024 年度任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、 股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 吉林吉大通信设计院股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及其签署的相关自查文件，公司在任独立 董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及公司主要股东之间不存 在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独 立董事任职资格及独立性的相关要求。 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 2024 年度第五届董事会独立董事邓相军述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项 会议议案，切实维护公司和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现就 本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 邓相军，男，1964 年出生，中国国籍，本科学历。1986 年北京邮电大学毕 业留校任教。中国科学院研究生院技术创新 MBA。曾任北京北邮信息网络产业研 究院有限公司董事长、北京北邮科技园有限公司董事长。2024 年 4 月至今任北 京中科旭博信息技术有限公司董事。2022 年 12 月至今任公司独立董事。 本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求的独立性，不存在 影响独立性的情况，本人声明与承诺事项未发生变化。 二、年度履职情况 （一）出席会议情况 2024 年度任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、 股东大会 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 2024 年度第五届董事会独立董事苏治述职报告 各位股东及股东代理人： 一、独立董事的基本情况 苏治，男，1977 年出生，中国国籍。吉林大学数量经济学专业经济学博士， 美国德克萨斯大学工商管理硕士。清华大学经济管理学院博士后研究站从事金融 学研究工作。曾任中央财经大学讲师、副教授。现任中央财经大学教授、金融科 技系主任、联合数据研究中心执行副主任。上海昊海生物科技股份有限公司独立 董事，福建实达集团股份有限公司独立董事。交通银行股份有限公司外部监事， 贵州银行股份有限公司外部监事。2022 年 12 月至今任公司独立董事。 本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求的独立性，不存在 影响独立性的情况，本人声明与承诺事项未发生变化。 二、年度履职情况 本人作为吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项 会议议案，切实维护公司和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现就 本人 2024 年度任职期间履行独立董 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0200 | 0.0100 | 100 | 0.0900 | | 每股净资产（元） | 3.57 | 3.93 | -9.16 | 3.93 | | 每股公积金(元) | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | | 每股未分配利润(元) | 1.38 | 1.37 | 0.73 | 1.38 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.34 | 5.55 | -3.78 | 5.28 | | 净利润(亿元) | 0.05 | 0.04 | 25 | 0.22 | | 净资产收益率(%) | 0.48 | 0.35 | 37.14 | 2.55 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6601.12万股，累计占流通股比： 24.34%，较上期变化： -402.14万股。 ...