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吉大通信:吉大通信外部单位报送信息管理制度(2024年4月)
2024-04-25 12:37
吉林吉大通信设计院股份有限公司 外部单位报送信息管理制度 第一条 为规范吉林吉大通信设计院股份有限公司(下称"公司")对外报 送信息的相关行为,加强公司在编制、审议和披露定期报告及重大事项期间的外 部信息报送和使用管理,现根据《吉林吉大通信设计院股份有限公司章程》及相 关法律、法规的规定制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司及控股子公司,公司的董事、 监事、高级管理人员及其他相关人员。 书批准后方可对外报送。董事会秘书认为拟报送信息属特别重大信息,还需经公 司董事长审核批准的,待董事长签字确认后,方可对外报送。 第九条 公司相关部门对外报送信息时,由经办人员向接收人员提供《保 密提示函》,并要求信息接受/使用单位签署《文件接收/使用单位回执》,回执中 应列明使用信息的人员情况。 第三条 本制度所指信息指尚未以合法方式公开的、所有对公司证券市场 价格可能产生影响的信息,包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计 数据、需报批的重大事项等。 第四条 董事会是公司向外部单位报送信息的管理机构。 董事会秘书是公司向外部单位报送信息管理工作的第一责任人,具体负责公 司向外部单位报送信息的管理工作。 公 ...
吉大通信:吉大通信2023年度监事会工作报告
2024-04-25 12:35
吉林吉大通信设计院股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度,吉林吉大通信设计院股份有限公司(以下简称"公司")监事会 根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规和公司相关制度, 切实履行自身职责,积极配合董事会及管理层的工作,了解和监督公司的经营活 动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况,并对公司依法 运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督,维护了公司权益及 股东权益,推进了公司的规范化运作。现将 2023 年度监事会工作情况汇报如下: 一、监事会日常工作情况 报告期内,公司监事会共召开了 6 次会议。公司监事会严格遵守《公司法》 《公司章程》《监事会议事规则》中的相关规定,有效履行了审查和监督等职责。 | 会议届次 | | | | | 召开日期 | | | | | | | | | | | | 披露索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 2 ...
吉大通信:吉大通信2023年度第五届董事会独立董事述职报告-苏治
2024-04-25 12:35
吉林吉大通信设计院股份有限公司 2023 年度第五届董事会独立董事苏治述职报告 各位股东及股东代理人: 本人作为吉林吉大通信设计院股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求,忠实履行 独立董事的职责,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,维护了公司整体利益, 维护了全体股东的合法权益,较好地发挥了独立董事作用。作为公司第五届董事 会独立董事,现将 2023 年度任期内本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下: 一、出席董事会会议情况 2023 年度任期内,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事会、 股东大会认真审阅会议材料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,为董事会、 股东大会正确决策发挥了积极的作用。 2023 年度任期内,公司董事会的召集召开符合法定程序,重大事项的表决 均履行了相关的审批程序,本人对董事会上的各项议案均投赞成票,无反对票及 弃权票。 2023 年度任期内,公司召开董事会会议 6 ...
吉大通信:吉大通信关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的公告
2024-04-25 12:35
证券代码:300597 证券简称:吉大通信 公告编号:2024-025 吉林吉大通信设计院股份有限公司 关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的公告 二、备查文件 1、第五届董事会 2024 年第三次会议决议; 2、第五届监事会 2024 年第二次会议决议; 特此公告。 吉林吉大通信设计院股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林吉大通信设计院股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会 2024 年第三次会议和第五届监事会 2024 年第二次会议, 分别审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》。具体 内容如下: 一、公司拟申请综合授信的基本情况 2024 年,根据公司的经营情况需要,公司及子公司拟向银行等金融机构申 请人民币综合授信额度合计不超过 5 亿元。本次申请的综合授信额度(最终以银 行实际审批的授信额度为准)授信期限为 1 年(最终以银行审批期限为准)。该 议案在提交股东大会审议批准后实施。 以上授信额度不等于公司的融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实 ...
吉大通信:吉大通信股东大会议事规则(2024年4月)
2024-04-25 12:35
吉林吉大通信设计院股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第四条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项; 1 (一) 决定公司的经营方针和投资计划; (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事 项; (三) 审议批准董事会的报告; (四) 审议批准监事会的报告; (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八) 对发行公司债券作出决议; (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (十) 修改公司章程; (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十二) 审议批准公司章程第四十二条规定的担保事项; (十四) 审议批准交易(公司提供担保、受赠现金资产除外)金额在 3,000 万元人 民币以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易; (十五) 审议批准变更募集资金用途事项; 第一条 为规范吉林吉大通信设计院股份有限公司(下称"公司 ...
吉大通信:吉大通信内部审计管理制度(2024年4月)
2024-04-25 12:35
吉林吉大通信设计院股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司内部审计监督,提高审计工作质量,实行内部审计经常化、制 度化,发挥内部审计工作,加强内部监督和风险控制,促进企业经营管理,提高经济效 益,保护公司资产的安全和完整,根据《公司法》、《审计法》、《内部审计工作的规 定》等国家有关法律法规的规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二章 审计部机构设置和人员 第四条 公司内部审计的常设机构为审计部,负责公司内部审计工作,接受审计委 员会、董事会的监督和指导,属于董事会直接领导,独立行使内部审计职权,不受其他 部门或个人的干涉,对审计委员会及董事会负责并报告工作。 第五条 审计部必须有专职负责人,应配备专职审计人员不低于三人,审计部主任一 名, 其中至少有一名成员为会计专业人员。审计部主任由董事会任免。 第六条 审计部可根据内部审计工作需要,从公司其他部门临时抽调人员组成审计 组,各部门应积极配合。 第七条 审计人员应具有与审计工作相适应的审计、会计、经济管理等相关专业知 识和业务能力。 第八条 审计人员根据公司制度规定,依法履行职责,任何被审计的部门(个人) 应及时向审计人员提供有关 ...
吉大通信:吉大通信关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-04-25 12:35
证券代码:300597 证券简称:吉大通信 公告编号:2024-028 吉林吉大通信设计院股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经吉林吉大通信设计院股份有 限公司(以下简称"公司"、"本公司")第五届董事会 2024 年第三次会议审议通 过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》,公司决定于 2024 年 5 月 17 日(星 期五)召开 2023 年年度股东大会,关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 4 月 26 日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会将 采用现场表决与网络投票相结合的方式,现将有关事项提示如下: 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次:2023 年年度股东大会 2、会议召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会 2024 年第三次会议审议通 过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定 ...
吉大通信:大信关于吉大通信非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
2024-04-25 12:35
吉林吉大通信设计院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 3-00142 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 3-00142 号 吉林吉大通信设计院股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了吉林吉大通信设计院股份有限公司(以下简称"贵公司")的财 务报表,包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润 表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具大信审字 [2024]第 3-00296 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上 市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表")。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 ...
吉大通信:吉大通信公司章程(2024年4月)
2024-04-25 12:35
| 第一章 | | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减与回购 | 8 | | 第三节 | | 股份转让 | 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 23 | | 第一节 | 董事 | | 23 | | 第二节 | 董事会 | | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | | 32 | | 第一节 | 监事 | | 32 | | 第二节 | 监事会 | | 33 | | 第八章 | 党建工作 | | 34 | | 第九 ...
吉大通信:吉大通信2023年度内部控制评价报告
2024-04-25 12:35
吉林吉大通信设计院股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 吉林吉大通信设计院股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 吉林吉大通信设计院股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简 称"企业内部控制规范体系"),结合本公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告 基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅 能为实现上述目标 ...