证券代码: 300600 证券简称: ST 瑞科 常熟市国瑞科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人潘灿君作为常熟市国瑞科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人常熟 市国瑞科技股份有限公司董事会提名为常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过常熟市国瑞科技股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

证券代码: 300600 证券简称: ST 瑞科 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 常熟市国瑞科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵荣祥作为常熟市国瑞科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人常熟 市国瑞科技股份有限公司董事会提名为常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过常熟市国瑞科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独 ...

证券代码： 300600 证券简称：ST 瑞科 公告编号：2024-045 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司"或"国瑞科技")于 2022 年 4 月 25 日对专网通信业务进行了自查，将 2020 年按总额法确认的专网通信业务收入按"净 额法"予以调整，并发布了相应的会计差错更正公告。 2024 年 5 月 17 日公司收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书（〔2024〕42 号）（以下简称"行政处罚决定书"）。公司于 2024 年 10 月 23 日召开了第四届董事 会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于前期会计差错更 正的议案》。公司根据行政处罚决定书对前期会计差错进行了更正，并对公司 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年度财务报表进行了追溯调整。根据《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相 ...

证券代码：300600 证券简称：ST瑞科 公告编号：2024-046 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经常熟市国瑞科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议审议，通过了《关于召开 公司2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年11月13日（星期三）召开 公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：本次股东大会经公司第四届董事会第二十二次会议决议召 开，由公司董事会召集举行。 席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。 6、股权登记日：2024年11月8日（星期五） 7、会议出席对象 （1）截至2024年11 ...

证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2024-038 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 浙江省二轻集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国瑞科技"）的 控股股东浙江省二轻集团有限责任公司（以下简称"浙江二轻"）计划自 2024 年 5 月 21 日起六个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定 不准增持的期间之外），以自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持 公司股份，拟累计增持股份金额不低于 3000 万元（含本数）且不超过 5000 万元 （不含本数），累计增持比例不高于总股本的 2%（588.4690 万股），增持价格 不高于 10 元/股。 2、 本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化。 3、 增持计划的实施结果：截至本公告披露之日，公司控股股东浙江二轻通 过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司 ...

证券代码： 300600 证券简称：ST 瑞科 公告编号：2024-037 常熟市国瑞科技股份有限公司 1、常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日收 到中国证券监督管理委员会印发的《行政处罚决定书》（编号：[2024]42号）。根 据2024年4月30日生效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"） 第9.4条第七项情形以及《创业板股票 上市规则》中新旧规则适用的衔接安排第六条，公司股票已于2024年5月21日起 被实施其他风险警示。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.9条的规定，公司因触 及第9.4条第七项情形，其股票交易被实施其他风险警示期间，应当至少每月披 露一次差错更正进展公告，直至披露行政处罚决定所涉事项财务会计报告更正 公告及会计师事务所出具的专项核查意见等文件。 一、实施其他风险警示的原因 公司于 2024 年 5 月 17 日收到中国证券监督管理委员会印发的《行政处罚决 定书》（〔2024〕42 号），详情请参见公司于 2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网 （http://www.cnin ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 证券代码：300600 证券简称：ST瑞科 公告编号：2024-036 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 20 日 9:15 至 15:00 的任 意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、出席会议股东的总体情况： 5、会议主持人：董事长葛颖先生 3、现场会议召开地点：常熟市常福街道柳州路 95 号（国瑞科创中心二楼会 议室）。 4、会议召 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 国浩律师（南京）事务所 关 于 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 9 月 | 一、 | 关于本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | --- | | 二、 | 关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格 3 | | 三、 | 关于本次股东大会的表决程序及表决结果 4 | | 四、 | 结论意见 5 | | | 签署页 6 | 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于常熟市国瑞科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之法律意见书 致：常熟市国瑞科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共 ...

证券代码： 300600 证券简称：ST 瑞科 公告编号：2024-035 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 在公司第五届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事 会成员、董事会各专门委员会委员、公司高级管理人员将依照《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义 务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将视相关工作 进展情况尽快推进换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 常熟市国瑞科技股份有限公司董事会 2024 年 09 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任 期将于 2024 年 9 月 15 日届满。鉴于目前公司新一届董事会董事候选人及监事会 监事候选人的提名工作尚在积极筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性及 稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期进 ...