本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司 | | | 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会今日收到郑海 发先生的书面辞职报告。郑海发先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事、 副董事长、副总裁及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，郑海 发先生仍在公司就职，继续担任公司全资子公司北京民海生物科技有限公司总经 理。 债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2023-070 关于公司副董事长、副总裁辞职的公告 公司及公司董事会对郑海发先生任职期间为公司付出的辛勤劳动和积极贡 献表示衷心的感谢。 特此公告。 深圳康泰生物制品股份有限公司董事会 2023 年 9 月 28 日 根据《公司法》及其他法律法规和规章制度的规定，郑海发先生辞职后不会 导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常工作，其辞 职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，郑海发先生持有公司股份24,802,403股，占公司总股本 的2.22%，不存在应 ...

债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2023-068 深圳康泰生物制品股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度权 益分派方案已经公司 2023 年 9 月 26 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议 通过。2023 年半年度利润分配方案为：以 2023 年半年度权益分派实施公告中确 定的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 1.80 元（含税）现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、本次权益分派方案自披露至实施期间，公司股本总额可能因可转债转股 事项发生变化。根据公司 2023 年第一次临时股东大会决议，本次权益分派以 2023 年半年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，无需调整 分配比例，公司按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 3、本次实施的权益分派方案与股 ...

| 证券代码:300601 | | --- | | 债券代码:123119 | 债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2023-069 深圳康泰生物制品股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 调整前"康泰转 2"转股价格为：33.66 元/股 调整后"康泰转 2"转股价格为：33.48 元/股 转股价格调整生效日期：2023 年 10 月 13 日 一、可转换公司债券转股价格调整依据 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 15 日 向不特定对象发行了 2,000.00 万张可转换公司债券（债券简称：康泰转 2，债 券代码：123119）。根据相关法律法规和《深圳康泰生物制品股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称" ...

证券代码：300601 证券简称：康泰生物 债券代码：123119 债券简称：康泰转2 深圳康泰生物制品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他：（调研员及业务经理） 参与单位 信达证券、华鑫证券、诺安基金、CPE源峰、恒德投资。 名称 时间 2023年9 月27 日10:00-12:00 地点 公司会议室 上市公司接待 投资者关系总监吴华 人员姓名 交流内容： Q1：公司冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）的进展、竞争优 势、市场前景？预计什么时候能实现上市销售？ A1：公司全资子公司研发的冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞） ...

北京│上海│深圳│杭州│广州│昆明│天津│成都│宁波│福州│西安│南京│南宁│济南│重庆│苏州│长沙│太原│武汉│贵阳│乌鲁木齐│郑州│石家庄│合肥│海南│青岛│香港│ 巴黎│马德里│硅谷│斯德哥尔摩│纽约 BEIJING │ SHANGHAI │ SHENZHEN │ HANGZHOU │ GUANGZHOU │ KUNMING │ TIANJIN│ CHENGDU│ NINGBO │ FUZHOU │ XI'AN │ NANJING │NANNING│ JINAN│ CHONGQING│ SUZHOU│ CHANGSHA│TAIYUAN│WUHAN│GUIYANG│URUMQI│ZHENGZHOU│SHIJIAZHUANG│HEFEI│HAINAN│QINGDAO│HONG KONG│PARIS│MADRID│SILICON VALLEY│STOCKHOLM│NEW YORK 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳康泰生物制品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 GLG/SZ/A4303/FY/2023-737 致：深圳康泰生物制品股份有限公司 （二）本次股东大会的召集 根据贵公司第七届董 ...

债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2023-067 深圳康泰生物制品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一次临时股 东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2023年9月26日（星 期二）下午14:30在公司会议室召开。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年9月26日（星期二）9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2023年9月26日 （星期二）9:15-15:00。 本次会议由公司董事会召集，董事长杜伟民先生主持。会议的召集和召开 程序符合《公司法》《上市 ...

证券代码：300601 证券简称：康泰生物 债券代码：123119 债券简称：康泰转2 深圳康泰生物制品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 √业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 线上参与公司康泰生物 2023 年半年度网上业绩说明会的投资 及人员姓名 者 时间 2023年09 月25日（星期一）下午15:00-17:00 地点 “康泰生物投资者关系”微信小程序 董事、总裁：苗向先生 独立董事：李皎予先生 上市公司接待 财务总监：周慧女士 人员姓名 董事会秘书：陶瑾女士 保荐代表人：龙舟先生 公司于 2023 年 9 月 25 日（星期一）15:00-17:00 在“康泰生 ...

债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2023-065 目前国内尚无吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎联合疫苗产品获批上市。 二、Ⅰ期临床试验相关情况 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎联合疫苗Ⅰ期临床试验采用随机、盲法、 阳性对照设计，旨在评价其在 3 月龄及以上健康人群的安全性和免疫原性。 深圳康泰生物制品股份有限公司 关于吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎联合疫苗 开启Ⅰ期临床试验的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京民海 生物科技有限公司（以下简称"民海生物"）研发的吸附无细胞百白破灭活脊髓 灰质炎联合疫苗已完成Ⅰ期临床试验准备工作，正式开启Ⅰ期临床试验。现将相 关情况公告如下： 一、药物基本信息 | 吸附无细胞百白破灭活 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 预防用生物制 | Ⅰ期临床试验 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 脊髓灰质炎联合疫苗 | 剂型 | 规格 | 注册分类 品第 ...

债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2023-066 深圳康泰生物制品股份有限公司 五联疫苗用于预防白喉、破伤风、百日咳、脊髓灰质炎和 b 型流感嗜血杆菌 引起的侵入性感染，具有减少婴幼儿的接种针次，增强家长和婴幼儿接种的依从 性等优势。 经查询国家药品监督管理局网站，目前国内上市的五联疫苗，仅有进口产品， 由赛诺菲巴斯德公司独家供应。 二、Ⅰ期临床试验相关情况 五联疫苗Ⅰ期临床试验采用随机、盲法、阳性对照设计，旨在评价其在 3 月龄及以上健康人群的安全性和免疫原性。 三、对公司的影响 关于五联疫苗开启Ⅰ期临床试验的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京民海 生物科技有限公司（以下简称"民海生物"）研发的吸附无细胞百白破灭活脊髓 灰质炎和b型流感嗜血杆菌联合疫苗（以下简称"五联疫苗"）已完成Ⅰ期临床 试验准备工作，正式开启Ⅰ期临床试验。现将相关情况公告如下： 一、药物基本信息 名称 剂型 规格 注册分类 临床试验分期 吸 ...

关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露了《2023 年半年度报告》及其 摘要。为使投资者能够进一步了解公司发展战略、经营管理等情况，公司将于 2023 年 9 月 25 日（星期一）15:00-17:00 在"康泰生物投资者关系"小程序举 办 2023 年半年度网上业绩说明会，本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登陆"康泰生物投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听 取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开 放。 债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2023-064 深圳康泰生物制品股份有限公司 投资者依据提示，授权登入"康泰生物投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总裁苗向先生，独立董事李皎予 先生，财 ...