| | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年 | 1-12 月 | 2024 年 | 1-12 | 2024 年末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 占用累计发生金 | | 月偿还累计 | | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | 联关系 | 目 | 额 | 额（不含利息） | | 发生金额 | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属 | | | ...

深圳康泰生物制品股份有限公司 关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的公告 | 证券代码：300601 | 证券简称：康泰生物 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123119 | 债券简称：康泰转 2 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。 2、投资金额：本次公司及全资子公司以自有资金购买理财产品的最高额度 不超过 400,000.00 万元，额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起至下一 年度董事会重新审议该事项之日止，在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司拟投资的理财产品属于安全性高、流动性好、风险 可控的理财产品，但金融市场受诸多因素的影响，不排除投资收益因市场波动的 影响，存在一定的风险。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议、第八届董事会第五次会议 和第八届监事会第二次会议，会议审议通 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳康泰生物制品股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报 ...

| 绿色低碳， | | | --- | --- | | 共建美丽生态家园 | | | 环境合规，强化污染防控 | 47 | | 低碳节能，应对气候变化 | 52 | | 凝心聚力， | | --- | | 共筑温暖职场家园 | 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 走进康泰生物 | 03 | | 企业概况 | 03 | | 企业文化 | 04 | | 数说2024 | 05 | | 发展历程 | 07 | | 企业荣誉 | 09 | | 参与主要行业协会 | 1 1 | | 可持续发展治理 | 11 | | --- | --- | | 可持续发展理念 | 1 1 | | 利益相关方沟通 | 12 | | 实质性议题识别 | 13 | | 未来展望 | 69 | | 附录 | 70 | | ESG绩效总览 | 70 | | 合规经营， | | | --- | --- | | 护航企业行稳致远 | | | 高效运作，规范三会治理 | 15 | | 投关管理，保障股东权益 | 18 | | 风险防控，筑牢合规底线 | 20 | | 诚信为本，恪守商业道德 | 22 | | 创新驱动，助 ...

深圳康泰生物制品股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召 开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规的规定，现将相关情况公告如下： 债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2025-039 一、本次计提资产减值准备概况 （一）本次计提资产减值准备的原因 为了真实、准确地反映公司资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日及2025 年3月31日的各类资产进行了全面清查，对各项资产进行了充分的分析、测试和 评估，根据减值测试结果，本着谨慎性的原则，公司对存在减值迹象的相关资产 计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和金额 公司 ...

深圳康泰生物制品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳康泰生物制品股份有限公司独立董事制度》等有关规定，深圳康泰生物 制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事李皎予先生、 李向明先生、胡克平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李皎予先生、李向明先生、胡克平先生的任职经历以及出具 的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规对独立董事 独立性的相关要求。 深圳康泰生物制品股份有限公司董事会 2025年4月21日 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳康泰生物制品股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为深 圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"康泰生物"或"公司"）非公开发行股票 及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对康泰生物非公开 发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 单位：万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 298,530.97 | | 减：以前年度已使用金额 | 296,378.99 | | 减：本报告期使用金额 | 14,776.82 | 1 | 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 12,624.84 | | --- | --- | | 期末尚未使用的募集资金余额 | 0.00 | （二）向不特定对象发行可转换公司债券 ...

证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2025-046 债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 深圳康泰生物制品股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召 开第八届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所 的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）为公司2025年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。公司本 次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。具体情况 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 ...

深圳康泰生物制品股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025SZAA4B0187 深圳康泰生物制品股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1 | | | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国 北京 二○二五年四月十八日 1 深圳康泰生物制品股份有限公司全体股东： 我们对后附的深圳康泰生物制品股份有限公司(以下简称康泰生物)2024 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了 鉴证工作。 康泰生物管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用 情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制 相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在 由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金 年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审 ...

| 证券代码：300601 | 证券简称：康泰生物 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123119 | 债券简称：康泰转 2 | | 债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 深圳康泰生物制品股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第八届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议 案》，现将本次股东大会会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第五次会议审议通过后，决定 召开 2024 年度股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规 定。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》《股东大会议事规则》的规定。 4、 ...