| 绿色低碳， | | | --- | --- | | 共建美丽生态家园 | | | 环境合规，强化污染防控 | 47 | | 低碳节能，应对气候变化 | 52 | | 凝心聚力， | | --- | | 共筑温暖职场家园 | 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 走进康泰生物 | 03 | | 企业概况 | 03 | | 企业文化 | 04 | | 数说2024 | 05 | | 发展历程 | 07 | | 企业荣誉 | 09 | | 参与主要行业协会 | 1 1 | | 可持续发展治理 | 11 | | --- | --- | | 可持续发展理念 | 1 1 | | 利益相关方沟通 | 12 | | 实质性议题识别 | 13 | | 未来展望 | 69 | | 附录 | 70 | | ESG绩效总览 | 70 | | 合规经营， | | | --- | --- | | 护航企业行稳致远 | | | 高效运作，规范三会治理 | 15 | | 投关管理，保障股东权益 | 18 | | 风险防控，筑牢合规底线 | 20 | | 诚信为本，恪守商业道德 | 22 | | 创新驱动，助 ...

Table of Contents About This Report 01 | About BioKangtai | 03 | | --- | --- | | Company Overview | 03 | | Corporate Culture | 04 | | Performance in 2024 | 05 | | Company Milestones | 07 | | Honors | 1 1 | | Participation in Key Industry Associations | 1 3 | Sustainable Development Governance 13 | Sustainable Development Philosophy | 13 | | --- | --- | | Communications with Stakeholders | 14 | | Material Issue Identification | 15 | | Future Outlook | 81 | | --- | --- | | Appendix | 82 | | ESG Performance Ov ...

深圳康泰生物制品股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，深圳康泰生物 制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，现将公司 2024 年度会计师事务所履职情况及董事会审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 ...

证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2025-038 债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 深圳康泰生物制品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等规定，现将深圳康泰生物制品股份有限公 司（以下简称"公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳康泰生物制品股份有限公司创业板非公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]2705号）核准，公司于2020年4月14日非公开发行人民币普 通股（A股）27,272,727股，发行价格为每股110元，募集资金总额为人民币300,000.00万元， 扣除承销费、保荐费及其他发行 ...

证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2025-045 债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 深圳康泰生物制品股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总裁苗向先生，独立董事李皎予 先生，副总裁、董事会秘书陶瑾女士，财务总监马建英先生。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 深圳康泰生物制品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露了《2024 年年度报告》及其 摘要。为使投资者能够进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司将于 2025 年 4 月 23 日（星期三）15:00-17:00 在"约调研"小程序举办 2024 年度网上业绩说 明会，本次业绩说明会将采用网 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳康泰生物制品股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为深 圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"康泰生物"或"公司"）非公开发行股票 及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对康泰生物非公开 发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 单位：万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 298,530.97 | | 减：以前年度已使用金额 | 296,378.99 | | 减：本报告期使用金额 | 14,776.82 | 1 | 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 12,624.84 | | --- | --- | | 期末尚未使用的募集资金余额 | 0.00 | （二）向不特定对象发行可转换公司债券 ...

深圳康泰生物制品股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025SZAA4B0187 深圳康泰生物制品股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1 | | | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国 北京 二○二五年四月十八日 1 深圳康泰生物制品股份有限公司全体股东： 我们对后附的深圳康泰生物制品股份有限公司(以下简称康泰生物)2024 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了 鉴证工作。 康泰生物管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用 情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制 相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在 由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金 年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审 ...

深圳康泰生物制品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳康泰生物制品股份有限公司独立董事制度》等有关规定，深圳康泰生物 制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事李皎予先生、 李向明先生、胡克平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李皎予先生、李向明先生、胡克平先生的任职经历以及出具 的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规对独立董事 独立性的相关要求。 深圳康泰生物制品股份有限公司董事会 2025年4月21日 ...

| | | 深圳康泰生物制品股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请授信额度 及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"或"康泰生物"）于2025年4 月18日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第二次会议，会议审议通过了《关 于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等相关规定，本次担 保事项无需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、申请银行授信额度及担保事项概述 为满足公司及全资子公司北京民海生物科技有限公司（以下简称"民海生物"或"全 资子公司"）的经营发展需要，公司及全资子公司拟向中国银行股份有限公司、北京银 行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份 有限公司等相关银行申请授信，拟申请总额不超过人民币200,000万元的授信额度，期 限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会重新审议该事项之日止，在授信期 限内授信额度可循环使用。同时， ...

| | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年 | 1-12 月 | 2024 年 | 1-12 | 2024 年末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 占用累计发生金 | | 月偿还累计 | | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | 联关系 | 目 | 额 | 额（不含利息） | | 发生金额 | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属 | | | ...