深圳康泰生物制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规的规定，认真履行独立董事的职责，审慎、独立行 使表决权，维护公司和股东的合法权益。2025 年 1 月 22 日，公司董事会完成 换届选举工作，本人因任期届满，自 2025 年 1 月 22 日起不再担任公司独立董 事及相关董事会专门委员会委员职务，也不担任公司其他职务。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人罗智泉，1963 年出生，加拿大国籍，北京大学数学学士、美国麻省理 工学院电子工程与计算机科学系运筹学博士、中国工程院外籍院士、加拿大皇 家科学院院士。最近五年至今任香港中文大学（深圳）副校长，自 2021 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 22 日任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担 ...

证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2025-038 债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 深圳康泰生物制品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等规定，现将深圳康泰生物制品股份有限公 司（以下简称"公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳康泰生物制品股份有限公司创业板非公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]2705号）核准，公司于2020年4月14日非公开发行人民币普 通股（A股）27,272,727股，发行价格为每股110元，募集资金总额为人民币300,000.00万元， 扣除承销费、保荐费及其他发行 ...

Table of Contents About This Report 01 | About BioKangtai | 03 | | --- | --- | | Company Overview | 03 | | Corporate Culture | 04 | | Performance in 2024 | 05 | | Company Milestones | 07 | | Honors | 1 1 | | Participation in Key Industry Associations | 1 3 | Sustainable Development Governance 13 | Sustainable Development Philosophy | 13 | | --- | --- | | Communications with Stakeholders | 14 | | Material Issue Identification | 15 | | Future Outlook | 81 | | --- | --- | | Appendix | 82 | | ESG Performance Ov ...

深圳康泰生物制品股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 | 1 | | 附件一 | 1 | 关于深圳康泰生物制品股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SZAA4B0186 深圳康泰生物制品股份有限公司 深圳康泰生物制品股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称康 泰生物）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财 务报表附注，并于 2025 年4 月18 日出具了 XYZH/2025SZAA4B0209 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》 （证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，康泰 生物编制了本专项说明所附的康 ...

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表 已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意 见的审计报告。会计师认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司2024年12月31日合并及母公司的财务状况以及2024 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 深圳康泰生物制品股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度财务报表审计情况 （一）资产情况 | 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 432,840,378.47 | 1,195,582,446.07 | -762,742,067.60 | -63.80% | | 交易性金融资产 | - | 100,015,000.00 | -100,015,000.00 | -100.00% | | 应收账款 | 2,787,045,936.42 | 2,787,608,436.63 | -562,500.21 | -0.02% ...

一、2024 年度监事会工作情况 （一）报告期内，监事会共召开 5 次会议，具体情况如下: 1、2024 年 1 月 31 日，公司第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于 为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。 2、2024 年 4 月 26 日，公司第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2023 年年度报告及摘要 的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于 2023 年度计提资产减值准备 的议案》《关于<未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划>的议案》《关于公 司 2024 年第一季度报告的议案》《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度 及担保事项的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司 及全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》。 3、2024 年 8 月 28 日，公司第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于 公司 2024 年 ...

深圳康泰生物制品股份有限公司 2024 年度财务报告 深圳康泰生物制品股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 04 月 1 深圳康泰生物制品股份有限公司 2024 年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | XYZH/2025SZAA4B0209 | | 注册会计师姓名 | 王建新、李颖 | 审计报告正文 审计意见 我们审计了深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称康泰生物）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了康泰生物 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 形成审计意见的基础 我们按照中国注 ...

| | | 深圳康泰生物制品股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请授信额度 及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"或"康泰生物"）于2025年4 月18日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第二次会议，会议审议通过了《关 于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等相关规定，本次担 保事项无需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、申请银行授信额度及担保事项概述 为满足公司及全资子公司北京民海生物科技有限公司（以下简称"民海生物"或"全 资子公司"）的经营发展需要，公司及全资子公司拟向中国银行股份有限公司、北京银 行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份 有限公司等相关银行申请授信，拟申请总额不超过人民币200,000万元的授信额度，期 限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会重新审议该事项之日止，在授信期 限内授信额度可循环使用。同时， ...

证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2025-045 债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 深圳康泰生物制品股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总裁苗向先生，独立董事李皎予 先生，副总裁、董事会秘书陶瑾女士，财务总监马建英先生。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 深圳康泰生物制品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露了《2024 年年度报告》及其 摘要。为使投资者能够进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司将于 2025 年 4 月 23 日（星期三）15:00-17:00 在"约调研"小程序举办 2024 年度网上业绩说 明会，本次业绩说明会将采用网 ...

深圳康泰生物制品股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，深圳康泰生物 制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，现将公司 2024 年度会计师事务所履职情况及董事会审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 ...