债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2025-035 深圳康泰生物制品股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次 会议通知于2025年4月8日以书面及通讯方式通知了全体监事，会议于2025年4月 18日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席 温飞东先生召集并主持。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 经过全体监事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议： 一、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》，表决结果：3票 同意，0票反对，0票弃权。 《2024年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 本议案尚需提交公司 2024 ...

| 证券代码：300601 | 证券简称：康泰生物 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123119 | 债券简称：康泰转 2 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次 会议通知于 2025 年 4 月 8 日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集 人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加 表决董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》，表决结果：7 票同 意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》，表决结果：7 票 同意、0 票反对、0 票弃权。 《20 ...

债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2025-036 深圳康泰生物制品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召 开第八届董事会审计委员会2025年第二次会议、第八届董事会第五次会议、第八 届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》， 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 （一）董事会审计委员会意见 2025年4月18日，公司召开第八届董事会审计委员会2025年第二次会议，以3 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度利润分配预案 的议案》。董事会审计委员会认为本次利润分配预案，符合公司整体发展战略和 实际经营情况，有利于全体股东共享公司的经营成果。该利润分配预案符合公司 的利润分配政策，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市 公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的相关 ...

前十大流通股东累计持有： 36182.99万股，累计占流通股比： 41.07%，较上期变化： 32.99万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1800 | 0.7700 | -76.62 | -0.1200 | | 每股净资产（元） | 0 | 8.09 | -100 | 7.56 | | 每股公积金(元) | 4.93 | 4.81 | 2.49 | 4.9 | | 每股未分配利润(元) | 1.95 | 1.98 | -1.52 | 1.46 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 26.52 | 34.77 | -23.73 | 31.57 | | 净利润(亿元) | 2.02 | 8.61 | -76.54 | -1.33 | | 净资产收益率(%) | 2.11 | 9.26 | -77.21 | -1.44 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二 ...

深圳康泰生物制品股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2025-040 债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 深圳康泰生物制品股份有限公司 2025 年第一季度报告 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 ☑否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 减（%） | | | 营业收入（元） | 645,202,778.57 | 451,659,438.75 | 42.85% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 22,434 ...

2025 年 04 月 深圳康泰生物制品股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人杜伟民、主管会计工作负责人马建英及会计机构负责人(会计 主管人员)黄翠冬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内因受市场竞争、降库存等因素影响，公司营业收入较上年同期 下降；叠加固定资产折旧费用增加、资产减值增加、2023 年股权激励计划终 止实施加速行权等因素影响，致使 2024 年度净利润较上年同期下降。关于 "业绩变动的具体原因、主营业务、核心竞争力、主要财务指标变动情况、 所处行业景气情况"等信息详见"第三节、管理层讨论与分析"。 本报告中涉及的未来发展规划及经营计划的陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节管理层讨论与分析•十一、（三）公司面临的风险和 应对措施章节，披露了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关风险。 公司经本次董事会审 ...

一、药物基本信息 | 证券代码：300601 | 证券简称：康泰生物 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123119 | 债券简称：康泰转 2 | | 深圳康泰生物制品股份有限公司 关于口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗（Vero 细胞） 开启Ⅲ期临床试验的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）和全资子公司北京民 海生物科技有限公司（以下简称"民海生物"）研发的口服五价重配轮状病毒减 毒活疫苗（Vero细胞）已完成Ⅲ期临床试验准备工作，开启Ⅲ期临床试验，并于 近日成功完成首例受试者入组。现将相关情况公告如下： | 名称 | 剂型 | 规格 | 注册分类 | 临床试验分期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 口服五价重配轮状病毒减 | 口服溶液剂 | 2ml/瓶 | 预防用生物制 | Ⅰ、Ⅱ期、Ⅲ期 | | 毒活疫苗（Vero 细胞） | | | 品第 3.2 类 | 临床试验 | 口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗 ...

| 证券代码：300601 | 证券简称：康泰生物 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123119 | 债券简称：康泰转 2 | | 深圳康泰生物制品股份有限公司 关于四价肠道病毒灭活疫苗（Vero 细胞）开启Ⅰ期临床 试验的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京民海 生物科技有限公司（以下简称"民海生物"）研发的四价肠道病毒灭活疫苗（Vero 细胞）已完成Ⅰ期临床试验准备工作，开启Ⅰ期临床试验，并于近日成功完成首 例受试者入组。现将相关情况公告如下： 本次四价肠道病毒灭活疫苗（Vero细胞）开启Ⅰ期临床试验并成功完成首例 受试者入组，表明该产品研发取得了阶段性进展，公司将积极推动该产品的临床 研究，若该等疫苗研发成功，将有利于进一步丰富公司多联多价疫苗的布局，增 强公司的核心竞争力和市场地位，为公司持续稳健发展奠定坚实基础。 四价肠道病毒灭活疫苗（Vero细胞）适用于6月龄至71月龄EV-A71、CV-A6、 CV-A10、C ...

| 证券代码：300601 | 证券简称：康泰生物 公告编号：2025-032 | | --- | --- | | 债券代码：123119 | 债券简称：康泰转 2 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到中信建投 证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）出具的《关于更换深圳康泰生 物制品股份有限公司非公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券持续 督导保荐代表人的函》。 公司董事会对保荐代表人宋双喜先生在公司持续督导期间所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 徐兴文先生简历请见附件。 特此公告。 深圳康泰生物制品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 3 日 附：徐兴文先生简历 徐兴文先生：保荐代表人，硕士研究生，现任中信建投证券投资银行业务管 理委员会总监、内核委员会委员，曾主持或参与的项目有：宁德时代创业板首次 公开发行股票、康泰生物创业板首次公开发行股票、威力传动创业板首次公开发 行股票、江南奕帆创业板首次公开发行股票、 ...

债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 深圳康泰生物制品股份有限公司 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2025-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 月14日，目前最新转股价格为人民币15.82元/股。 元人民币），合计转为150股"康泰生物"股票（股票代码：300601）。 金额为1,999,014,600元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，深圳康泰生物制品股份 有限公司（以下简称"公司"）现将2025年第一季度可转换公司债券（以下简称 "可转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1873号"文同意注册，公司 于2021年7月15日向不特定对象发行了2,000.00万张可转债，每张面值100元，募 集资金总额为人民币200,000.00万元，扣除承销费、保荐费及其他费用人民币 金到位情况业经信永中和会计师事务 ...