证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2025-072 立昂技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 3 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次会议于 2025 年 10 月 23 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号 立昂技术 9 楼会议室采取现场方式召开。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-065 立昂技术股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 1、立昂技术股份有限公司(以下简称"公司"或"立昂技术")第五届监事会 第六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件的方 式向全体监事送达。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席张玲女士召集并主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的程 序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-064 立昂技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、立昂技术股份有限公司(以下简称"公司"或"立昂技术")第五届董事会 第六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件的方 式向全体董事送达。 2、本次会议于 2025 年 10 月 23 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号 立昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事王子璇女士、 葛良娣女士；独立董事刘煜辉先生、熊希哲先生以通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长王刚先生召集并主持，监事会主席张玲、职工监事宋键、 监事蓝莹、副总裁李刚业、战略投资总监宋历丽、风控总监徐珍、运营总监祁娟 列席会议，保荐机构代表通讯参会。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 ...

Revenue and Profit - Q3 2025 revenue was CNY 196,480,008.62, a decrease of 11.36% year-over-year, while year-to-date revenue increased by 8.76% to CNY 572,177,325.53[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 214,166.64, down 100.97% year-over-year, with a year-to-date loss of CNY 59,912,572.88, representing a decline of 1,184.24%[4] - The company’s basic earnings per share for the reporting period was -CNY 0.0005, a decrease of 101.04% year-over-year[4] - The net profit for the current period was a loss of ¥59,924,530.44, compared to a profit of ¥3,266,595.94 in the previous period[21] - Basic and diluted earnings per share for the current period were both -¥0.1289, compared to ¥0.0120 in the previous period[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 41,728,973.57, an increase of 270.94% compared to the same period last year[4] - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, attributed to a tax refund of CNY 44.8 million and increased collections compared to the previous year[9] - Net cash flow from operating activities was $41,728,973.57, a significant improvement from a net outflow of $24,412,118.11 in the previous period[24] - Total cash inflow from operating activities amounted to $791,459,551.05, compared to $623,956,870.35 in the prior period, reflecting a year-over-year increase of approximately 27%[24] - Cash outflow from operating activities was $749,730,577.48, up from $648,368,988.46, indicating a rise of about 16%[24] - The company received $44,801,259.53 in tax refunds during the period, contributing positively to cash inflows[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,172,498,228.48, reflecting a 1.14% increase from the end of the previous year[4] - The total assets amounted to 2,172,498,228.48, an increase from 2,147,975,232.05 at the beginning of the period[18] - The total liabilities increased to 736,769,043.47 from 649,054,176.52, indicating a rise in financial obligations[18] - The total liabilities increased to ¥768,810,993.07 from ¥684,081,284.47, reflecting a growth of 12.4%[19] - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to ¥1,403,659,429.47 from ¥1,463,854,184.08, a decline of 4.1%[19] Inventory and Investments - Inventory increased by 58.64% to CNY 211,004,935.88 due to new projects that have not yet been settled[8] - The company has made substantial investments in construction projects, with construction in progress rising by 35.47% to CNY 73,389,418.05[8] - Long-term equity investments decreased to 39,925,779.49 from 44,818,506.01, reflecting a reduction in investment holdings[18] Financial Expenses - Financial expenses increased by 186.59% to CNY 4,291,416.48, mainly due to the reversal of unrealized financing income from the previous year[9] - The financial expenses for the current period were ¥4,291,416.48, compared to a negative financial expense of -¥4,955,830.82 in the previous period[20] Shareholder Information - The company has a total of 4,500,035 shares repurchased, accounting for 0.97% of the total share capital[13] - The company reported a total of 68,461,462 restricted shares at the end of the period, down from 83,501,520 at the beginning[16] - The company plans to lift restrictions on certain shares on August 14, 2025, following the completion of the executives' terms[15]

中信建投证券股份有限公司 关于立昂技术股份有限公司及实际控制人为全资子公司开 展融资租赁业务提供担保暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为立昂技术股 份有限公司（以下简称"上市公司"、"立昂技术"、"公司"）2021 年向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关法律法规规定，对本次立昂技术及实际控制人拟为全资子公司 立昂云数据（四川）有限公司（以下简称"四川云数据"）开展融资租赁业务提 供担保事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 为满足子公司生产经营的资金需求，同时进一步拓宽融资渠道，优化融资结 构，盘活公司现有资产，提高资金使用效率，公司全资子公司四川云数据拟以直 租或回租方式与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称"海通恒信"） 开展融资租赁业务，拟融资金额合计不超过 10,000 万元，租赁期限自起租日起 不超过 3 年，公司与 ...

立昂技术股份有限公司 立昂技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规范公 司董事的选举，维护中小投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》和《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并 结合公司具体情况制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时采用的一种投票方 式。即公司股东会选举董事时，股东所持每一有效表决权的股份拥有与该次股东会选举董事人 数相等表决票数，出席股东会的股东（以下简称"出席股东"）所拥有的表决票数等于其所持 有股份总数乘以应选董事人数之积。 出席股东可以将其拥有的全部表决票数集中投向某一位董事候选人候选人，也可以将其拥 有的全部表决票数按意愿进行分配投向数位董事候选人。各候选人在得票数超过出席股东会股 东所持股份总数的二分之一（含二分之一）的前提下，根据得票多少的顺序依次当选董事。 第三条 本细则所称的董事包括独立董事和非独立董事，不包含职工代表董事，由职工代表 担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用 ...

立昂技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间发生的关联交易 符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小 投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件，以及《立昂技术股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 立昂技术股份有限公司 （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易事项回避表决； （四）与关联人有关联关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表决时，应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应聘请专业 评估机构或独立财务顾问发表意见。 第二章 关联人和关联交易的范围 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （一）公司的关联法人是指具有下列情形之一的法人或者其他组织： 1.直接或间接控制公司的法人 ...

立昂技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强公司重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收 集和管理办法，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价 格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规章、规范性文件和《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《信息披露事务管理制度》的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍 生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和 部门，应及时将有关信息向董事会和董事会秘书进行报告，董事会秘书对上报的重大信息进行 分析和判断，如按规定需要履行信息披露义务的，董事 ...

立昂技术股份有限公司 立昂技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，规范独立 董事专门会议的运作，更好地维护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）等法律、法规、规范性文件和《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 以及《立昂技术股份有限公司独立董事工作细则》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，专门审议本制度和相关法律法规、行 政规章、自律性规定以及《公司章程》所规定的有关事项的会议。 第三章 独立董事专门会议构成及运行 第五条 独立董事根据公司需要不定期召开独立董事专门会议。 - 1 - （一）独立聘请中介机构，对公 ...

Market Overview - On October 24, the communication services sector declined by 0.25%, with *ST Yitong leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3950.31, up 0.71%, while the Shenzhen Component Index closed at 13289.18, up 2.02% [1] Stock Performance - Notable gainers in the communication services sector included: - ST Xintong: Closed at 6.48, up 5.02% with a trading volume of 74,000 shares and a turnover of 47.49 million yuan [1] - Putian Technology: Closed at 24.58, up 3.45% with a trading volume of 168,900 shares and a turnover of 416 million yuan [1] - Pingzhi Information: Closed at 32.73, up 2.86% with a trading volume of 40,000 shares and a turnover of 130 million yuan [1] - Conversely, *ST Yitong experienced a decline, closing at 96.6, down 3.39% with a trading volume of 92,400 shares and a turnover of 92.96 million yuan [2] Capital Flow - The communication services sector saw a net outflow of 408 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 313 million yuan [2] - Specific stock capital flows included: - Aofei Data: Net outflow of 49.59 million yuan from institutional investors, with a net inflow of 10.08 million yuan from retail investors [3] - Putian Technology: Net inflow of 39.74 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 2.43 million yuan from retail investors [3] - Data Port: Net inflow of 39.55 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 56.21 million yuan from retail investors [3]