证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-067 立昂技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开第 五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司 续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信所"）担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，本 事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。公司本次续聘会计师事务 所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。具体情况如下： 一、续聘会计师事务所的基本信息 (一)机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-073 立昂技术股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司 相关会计政策的规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，对截至 2025 年 9 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了清查，并进行分析和评估。现将公司 2025 年前三季度计提减值准备及核销资产的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产的概述 （二）核销资产情况 公司对可能发生减值损失的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、 商誉进行减值测试。本期计提各项减值准备合计 1,170.56 万元，核销应收款项 坏账准备合计 2.77 万元。具体情况如下： 为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，公 司对截至 2025 年 9 月 30 日已全额计提坏账准备的应收款项合计人民币 2.7 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-068 立昂技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"或"立昂技术"）于 2025 年 10 月 23 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司 章程>的议案》和《关于修订及制定公司法人治理制度的议案》；召开第五届监事 会第六次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。同意取 消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，修订《立 昂技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"),公司《监事会议事规 则》将相应废止，并修订、制定公司治理制度。现将有关情况公告如下： 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟对《公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"或"立昂技术"）于 2025 年 10 月 23 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书 的议案》，具体情况如下： 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提 名委员会审核，董事会同意聘任周路为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过 之日起至第五届董事会届满之日止。周路简历详见附件。 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-070 立昂技术股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 附：周路先生简历 周路先生：1980 年 10 月出生，硕士研究生学历，民主建国会会员，中国国籍， 无境外永久居留权。曾获 2020 年度金骏马奖之上市公司卓越总裁奖。曾任立昂技 术股份有限公司系统集成部经理、市场部总监；2012 年 11 月至 2019 年 1 月，任 立昂技术股份有限公司董事、副总经理；2018 年 7 月至今，任极视信息技术有限 公 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-077 立昂技术股份有限公司 一、股东股份解除质押的情况 | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次解除质押股 份数量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起始 日期 | 本次解除 质押日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | | | | | | | 王刚 | 是 | 1,600,000 | 1.76% | 0.34% | 2022 年 2 月 10 日 | 2025 年 10 月 22 日 2025 年 | 国海证券股 | | | | 4,090,000 | 4.49% | 0.88% | | 10 | 份有限公司 | | | | | | | | 月 23 日 | | | 合计 | - | 5,690,000 | 6.25% | 1.22% | - | - | - | （一）本次股份解除质押的基本情况 注：1、本公告中相关占公司总股本比例均以公司现有总股本 464,798,231 股计算所得。 ...

提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开的第 五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议分别审议通过《关于公司及实 际控制人为全资子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》，公司及 公司实际控制人拟为全资子公司立昂云数据（四川）有限公司（以下简称"四川 云数据"）开展融资租赁业务提供担保。现将具体内容公告如下： 一、交易概述 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-071 立昂技术股份有限公司 关于公司及实际控制人为全资子公司开展融资租赁业务 为满足子公司生产经营的资金需求，同时进一步拓宽融资渠道，优化融资结 构，盘活公司现有资产，提高资金使用效率，公司全资子公司四川云数据拟以直 租或回租方式与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称"海通恒信"） 开展融资租赁业务，拟融资金额合计不超过 10,000 万元，租赁期限自起租日起不 超过 3 年，公司与公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶将无偿 为本次全资子公 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-069 立昂技术股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 23 日召开第五 届董事会第六次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》， 现将有关情况公告如下： 钱学宁先生已取得独立董事资格证书，其独立董事任职资格和独立性尚需经 深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 三、董事会提名委员会审查意见 经审阅相关资料，并充分了解独立董事候选人钱学宁先生的职业、学历、工 作经历及专业资格等相关情况，董事会提名委员会认为本次所提名的独立董事候 选人均具备履行职责所需的规范运作知识及专业能力，钱学宁先生已取得独立董 事资格证书，钱学宁先生能够胜任上市公司独立董事工作的要求，不存在《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的不 得被提名为上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分，亦不属于失 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-075 立昂技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人立昂技术股份有限公司董事会现就提名钱学宁先生为立昂技术股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为立昂技 术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过立昂技术股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-076 立昂技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 钱学宁 作为立昂技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人立昂技术股份有限公司董事会提名为立昂技术股份有限 公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过立昂技术股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 ...

截至本公告披露日，徐珍女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。徐珍女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 徐珍女士担任公司风控总监期间恪尽职守、勤勉尽职，公司对徐珍女士在任 职期间对公司做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！ 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-074 特此公告。 立昂技术股份有限公司 关于风控总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司风控总 监徐珍女士递交的书面辞职报告，徐珍女士因个人原因申请辞去公司风控总监职 务，原定任期届满日为 2028 年 2 月 12 日，离任后徐珍女士不再担任公司其他职 务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，徐珍女士的辞职报告自送达董 事会之日起生效。 立昂技术股份有限公司董事会 2025 年 10 月 25 日 ...