关于控股股东、实际控制人及其一致行动人协议转让公司 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024- 056 立昂技术股份有限公司 乙方应于本次股份转让协议生效且上市公司公告协议转让事项后，向甲方一 指定银行账户支付 3,700 万元股份转让价款。在取得深圳证券交易所出具的上市 公司股份协议转让确认意见书后 15 个工作日内，向甲方一与甲方二指定银行账 户支付剩余全部股份转让价款。除上述变更外，其他条款均保持不变。 本补充协议一式玖份，甲方一、甲方二与乙方各执贰份，其它用于标的股份 的变更登记备案等所用；每一份均为原件并具有相同效力。 三、风险提示 部分股份进展暨签署补充协议的公告 公司控股股东、实际控制人、董事长王刚先生及其一致行动人天津宏瑞管 理咨询有限公司，受让方九益稳健成长1号私募证券投资基金保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 一、本次协议转让的基本情况 立昂技术股份有限公司（以下简称"立昂技术"或"公司"）控股股东、实 际控制人、董事长王刚先生（以下简称"甲方一"）及 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-055 立昂技术股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，立昂技术股份有限公司（以下简称“公 司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网 络有限公司举办的“2024 年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 6 月 14 日（周五）16:00-18:00。届时 公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，在信息披露允许的范围内， 与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 立昂技术股份有限公司董事会 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-054 立昂技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"或"立昂技术"）2024 年 5 月 30 日召开的第四届董事会第二十二次会议，公司定于 2024 年 6 月 19 日（星 期三）召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将召开本次临时股东大会的相 关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 19 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 6 月 19 日 9:15 至 15:00 期间 ...

立昂技术股份有限公司 立昂技术股份有限公司章程 二○二四年五月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营范围与宗旨 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董 事 19 | | 第二节 | 独立董事 21 | | 第三节 | 董事会 23 | | 第四节 | 董事会专门委员会 27 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-051 立昂技术股份有限公司 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司债务重组方案变更的议案》 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、立昂技术股份有限公司(以下简称"公司"或"立昂技术")第四届监事会 第二十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件的 方式向全体监事送达。 2、本次会议于 2024 年 5 月 30 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立 昂技术 9 楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席张玲女士召集并主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。 监事会认为：公司此次债务重组有利于加速应收账款清收，维护了公司自身经 营的合法权益，有利于有效降低应收账款潜在的回款风险，进一步维护公司及全体 股东的合法权益，不存在损害公司和股东利益的情形。 表决结果：同意 ...

二、《公司章程》修订情况 因公司拟增加经营范围，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规和规范性文件，公司拟对《公司章程》相应条款进行修 订，具体情况如下： 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-053 立昂技术股份有限公司 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日召开第四届 董事会第二十二次会议，审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议 案》，同意公司对《立昂技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 相应条款进行修订并办理工商变更登记手续，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、拟增加的经营范围情况 为满足公司战略规划发展需要，进一步开拓新的业务市场，公司拟在原经营范 围中新增：发电、输电、供电业务；电力销售、售电或电力供应；合同能源管理； 节能管理服务；碳 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-052 立昂技术股份有限公司 关于部分应收账款进行债务重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、债务重组变更概述 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 6 日召开第四届 董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议审议通过《关于公司实施债务重组 的议案》，为加快公司应收账款回收，防范经营风险，落实往来款项的债务偿付问 题，乌鲁木齐经济技术开发区相关行政单位（以下简称"经开区行政单位"）拟以 部分资产用于向公司偿还债务中的 24,599,289 元债务。上述债务重组事项审议披 露后，在实际推进过程中受客观因素影响未能实施。 截至 2024 年 5 月 18 日，经开区行政单位确认的尚未向公司支付的工程款为 16,277.61 万元，该工程款截至 2023 年末公司已计提坏账准备金额为 6,232.58 万 元。经协商，拟变更前述债务重组方案，经开区行政单位拟以部分房产用于抵偿总 工程款中的 8,942.06 万元债务，剩余 7,335.55 万元债务经 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-050 立昂技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司债务重组方案变更的议案》 经审议，董事会认为：为加快公司应收账款回收，防范经营风险，落实往来款 项的债务偿付问题。本次债务重组方案变更是为了维护公司自身经营的合法权益， 有利于有效降低应收账款潜在的回款风险，符合公司经营的实际情况及长远发展， 具有合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、立昂技术股份有限公司(以下简称"公司"或"立昂技术")第四届董事会 第二十二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件的 方式向全体董事送达。 2、本次会议于 2024 年 5 月 30 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立 昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 ...

立昂技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：立昂技术股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：立昂技术 股票代码：300603 信息披露义务人：上海九益投资管理有限公司（代表九益稳健成长1号私募证券投 资基金） 住所：上海市浦东新区东方路1988号6-8楼 通讯地址：河南省郑州市金水区曼哈顿商业广场10号楼2单元1604 股份变动性质：持股数量及持股比例增加（协议转让） 签署日期：2024年5月29日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法 规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披 露信息披露义务人在立昂技术股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外， ...

立昂技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：立昂技术股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：立昂技术 股票代码：300603 信息披露义务人一：王刚 住所：乌鲁木齐市天山区幸福路**** 通讯地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）燕山街518号 信息披露义务人二：天津宏瑞管理咨询有限公司 住所/通讯地址：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号212 室（鑫融汇（天津）商务秘书有限公司托管第431号） 股份变动性质：持股数量及持股比例减少（协议转让） 签署日期：2024年5月29日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法 规和规范性文件编写。 七、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | 权益变动目的 7 | | 第四节 | 权益变动 ...