| 义务 | | | --- | --- | | 4.关联交易价格是否公允 | 是 | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | 是 | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 | 是 | | 务 | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债 | 是 | | 务等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应 | 是 | | 的审批程序和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段：（1）查阅募集资金使用相关决议文件、合同、审批单、付款凭证、 | | | 银行对账单等；（2）查阅与募集资金使用有关的公告。 | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | 是 | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | 是 | | 3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形 | 是 | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时 | 是 | | 补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变 更为永久性补充流动资金或者使用超募 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-008 立昂技术股份有限公司 关于聘任及调整部分高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第四 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任及调整部分高级管理人员的议案》， 具体情况如下： 一、高级管理人员聘任情况 鉴于公司内部业务及组织架构调整的需要，根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，拟聘任王子璇女士为公 司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。王子璇女 士简历详见附件。 二、高级管理人员调整情况 因工作调整，宋历丽女士不再担任公司副总裁职务，仍继续担任公司董事会 秘书；李张青先生不再担任公司副总裁职务，将继续在公司全资子公司杭州沃驰 科技有限公司任职；钱国来先生不再担任公司副总裁职务，将继续在公司全资子 公司广州大一互联网络科技有限公司任职；田军发先生不再担 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-009 | 序号 | 原公司章程 | 修订后的公司章程 | | --- | --- | --- | | | 1.11 条 本章程所称其他高级管理人员 | 1.11 条 本章程所称其他高级管理人员是 | | 1 | 是指公司的副总裁、董事会秘书、财务总 | 指公司的副总裁、董事会秘书、总监。 | | | 监、总工程师。 | | | | 5.20 条 董事会行使下列职权： | 5.20 条 董事会行使下列职权： | | | （一）召集股东大会，并向股东大会报告 | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工 | | | 工作； | 作； | | | （二）执行股东大会的决议； | （二）执行股东大会的决议； | | | （三）决定公司的经营计划和投资方案； | （三）决定公司的经营计划和投资方案； | | | （四）制订公司的年度财务预算方案、决 | （四）制订公司的年度财务预算方案、决算 | | | 算方案； | 方案； | | 2 | （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏 | （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 | | | 损方案； | 方案； | ...

提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司管理人员的产生，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董 事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《立昂技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事和其他高级 管理人员（以下简称"高管"）的人选、选拔标准和程序，进行选择并提出建议。 立昂技术股份有限公司 第三条 本规则所称的高管是指董事会聘任的总裁、副总裁、总监、董事会秘书及《公 司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 立昂技术股份有限公司 第四条 提名委员会由三名董事组成，独立董事占两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主 任委员由全体委员过半数提名，并报请董事会选举产生。主任委员不能履行职务或不履行职 务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务，但该委 ...

立昂技术股份有限公司 关于公司监事辞职及补选非职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-010 立昂技术股份有限公司监事会 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第四 届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事辞职及补选非职工监事的议 案》，具体情况如下： 朱沛如女士因工作调整原因申请辞去所担任的公司第四届监事会主席、监事 职务，朱沛如女士辞职后还将继续担任公司证券事务代表及证券事务部经理职务。 朱沛如女士原定任期为 2022 年 2 月 14 日至 2025 年 2 月 13 日。根据《中华人民 共和国公司法》《公司章程》等相关规定，朱沛如女士的辞职将导致公司监事会 人数低于法定最低人数，在补选新的监事就任前，朱沛如女士仍将严格按照相关 法律法规履行其监事职责。截至本公告披露之日，朱沛如女士未直接持有公司股 份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。 朱沛如女士在公司担任监事会主席期间勤勉尽责，公司及监事会对朱沛 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-011 立昂技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"或"立昂技术"）2024 年 1 月 8 日召开的第四届董事会第十九次会议，公司定于 2024 年 1 月 29 日（星期一） 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将召开本次临时股东大会的相关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）15:30（北京时间） （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 29 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； ②通 ...

中信建投证券股份有限公司 关于立昂技术股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为立昂技术股 份有限公司（以下简称"上市公司"、"立昂技术"、"公司"）2021 年向特定对象 发行股票的保荐人，于 2021 年 7 月 29 日承接了立昂技术前次发行股份购买资产 并募集配套资金的持续督导工作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 22 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规规定，对立昂技术前次发行股 份购买资产并募集配套资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规的规定，对募集资金实行专户存储和专项使用管理。 2019 年 5 月，公司与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行、保荐机构西部 证券股份有 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-006 立昂技术股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开的第四 届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集 资金投资项目延期的议案》。同意在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，对募投项目"立昂云数 据（成都简阳）一号基地一期建设项目（Ⅰ期）"进行延期。现将具体内容公告如 下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 10 日中国证券监督管理委员会出具了《关于同意立昂技术股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2808 号），同意 公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 17 名特定投资者发行人民币普通股 （A 股）107,380,499 股，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为人民币 8.82 元，本次募集资金总额为人民币 947,096,001 ...

立昂技术股份有限公司 立昂技术股份有限公司章程 二○二四年一月 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营范围与宗旨 | 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董 事 | 19 | | 第二节 | 独立董事 | 21 | | 第三节 | 董事会 | 23 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 27 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 3 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-005 立昂技术股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2019 年 5 月，公司与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行、保荐机构西部证 券股份有限公司（以下简称"西部证券"）签署了《募集资金专户存储三方监管协 议》；2019 年 6 月 28 日公司及全资子公司广州大一互联网络科技有限公司与招商 银行股份有限公司广州富力中心支行、保荐机构西部证券签署了《立昂技术股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金三方监管协议》； 2019 年 6 月 28 日公司及控股子公司立昂旗云（广州）科技有限公司与中国银行股 份有限公司广州东涌支行、保荐机构西部证券签署了《立昂技术股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金三方监管协议》。 2021 年 10 月 21 日，公司披露了《关于变更保荐机构后重新签订募集资金三 方监管协议的公告》，公司因再次申请发行证券另行聘请中信建投证券股份有限公 ...