2024 年 2 月 2 日 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-020 立昂技术股份有限公司 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，监事会同意选举监事张玲女士 为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届 满之日止。张玲女士简历详见附件。 截至本公告披露日，张玲女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的 情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或 者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；也不存在《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规 定的情形。其任职资格及聘任程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章 程》的有关规定。 特此公告。 立昂技术股份有限公司监事会 关 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-017 立昂技术股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事葛良娣女士、 王子璇女士、独立董事栾凌先生、刘煜辉先生以通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长王刚先生召集并主持，监事张玲、蓝莹、职工监事宋键、 副总裁李刚业、董事会秘书宋历丽、财务总监何莹列席会议，保荐机构代表通讯参 会。 一、董事会会议召开情况 1、立昂技术股份有限公司(以下简称"公司"或"立昂技术")第四届董事会 第二十次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 1 月 29 日以电子邮件的方 式向全体董事送达。 2、本次会议于 2024 年 2 月 2 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立 昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任风控总监的议案》 根据《公司法》 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-019 特此公告。 立昂技术股份有限公司董事会 2024 年 2 月 2 日 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任风控总监的议案》及《关于聘任 运营总监的议案》，具体情况如下： 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司总裁提名，董事会提名 委员会审核，董事会同意聘任徐珍女士为公司风控总监，聘任祁娟女士为公司运 营总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。徐珍女士、 祁娟女士简历详见附件。 截至本公告披露日，徐珍女士、祁娟女士未持有公司股份，与持有公司 5%以 上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-016 立昂技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 12 日召开第四 届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司以自有资金不低于人民币 3,000 万元且不超过人 民币 5,000 万元(均含本数)通过集中竞价交易方式回购公司人民币普通股(A 股) 股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 16.00 元/股 (含本数)，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个 月。 具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 12 日和 2023 年 5 月 16 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2023-048）及《回购报告书》（公告编号：2023-050）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-014 立昂技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"或"立昂技术"）于 2024 年 1 月 9 日在《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-011）。 （一）会议召开情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 15:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 29 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 1 月 29 日上午 ...

2024 年 1 月 29 日 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-013 立昂技术股份有限公司 关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日召开第四 届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分 募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资 金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 11,000 万元临时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 到期将归还至募集资金专户。具体详见公司于 2023 年 3 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的公 告》。 根据现阶段募投项目进展情况及资金需求，公司决定提前归还暂时补充流动 资金的闲置募集资金，并已于 2024 年 1 月 26 日将上述用于暂时补充流动资金的 11,000 万元闲置募集 ...

新疆柏坤亚宣律师事务所 XINJIANG BAIKUNYAXUAN LAW FIRM 二○二四年一月 新疆柏坤亚宣律师事务所 关于立昂技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会见证之 法律意见书 柏坤见证字[2024]第 6 号 新疆柏坤亚宣律师事务所 法律意见书 新疆柏坤亚宣律师事务所 关于立昂技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会见证 之法律意见书 柏坤见证字[2024]第 6 号 致：立昂技术股份有限公司 新疆柏坤亚宣律师事务所（以下简称"本所"）接受立昂技术股份有限公司 （以下简称"公司"或"立昂技术"）委托，指派本所陈星烨律师、张琴律师（以 下简称"经办律师"）列席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），并履行见证义务。 为出具本《法律意见书》，经办律师审查了公司提供的与本次股东大会有关 的文件资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、 表决程序及表决结果等重要事项的合法性予以现场核查。 公司已向本所保证，公司提供的所有文件正本及副本均真实、完整，公司已 向本所披露一切足以影响本《法律意见书》出具的事实和文件，且无任何隐瞒、 遗漏之处 ...

中信建投证券股份有限公司 关于立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 之部分限售股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为立昂技术股 份有限公司（以下简称"上市公司"、"立昂技术"、"公司"）2021 年向特定对象 发行股票的保荐机构，于 2021 年 7 月 29 日承接了立昂技术前次发行股份购买资 产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）未完成的募集资金使用持续督导工 作，根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等有关规定和要求，对立昂技术发行股份购买资产之部 分限售股份上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、公司股票发行及股本变动情况 （一）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之新增股份发行概况 公司于 2018 年 12 月 29 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准 立昂技术股份有限公司向金泼等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2018]2183 号）。本次交易包括如下两部 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-012 立昂技术股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产之部分限售股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、立昂技术股份有限公司（以下简称"立昂技术"或"公司"）本次解除限售 的股份为股东金泼、钱炽峰在公司发行股份及支付现金购买资产交易过程中取得 的部分限售股份。 2、本次解除限售的股份数量为 1,717,986 股，占公司总股本的 0.3696%；其 中，由于此次解除限售股份中含质押股份股，因此此次实际可上市流通股份数量为 883,396 股，占公司总股本的 0.1901%。该部分质押股份待解除质押后即可上市流 通。 3、本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 1 月 31 日（星期三）。 4、本次解除限售后，相关股东在减持股份时将严格遵照《上市公司股东、董 监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的要求。 一、公司股票发行及股本变动情况 （一）发行股份及支付现金购买资 ...

中信建投证券股份有限公司关于 对立昂技术股份有限公司持续督导的培训报告 三、培训内容 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"中信建投证券"）作 为立昂技术股份有限公司（以下简称"立昂技术""公司"）向特定对象发行股票 并在创业板上市的保荐人。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，保荐人项目组成员于 2024 年 1 月 8 日对立昂技 术到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际 控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料， 督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 2024 年 1 月 8 日。 二、培训地点 线上远程会议培训。 保荐代表人签名： ______________ ______________ 中信建投证券股份有限公司 年 月 日 2 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年修订）》关于规范运作的相关内容，上市公司证券发行注册管理办 法、募集资金使用与管理等相关内容。 四、培训的完成情况及效果 本次持续督导培训的工作过程中， ...