北京思特奇信息技术股份有限公司 章 程 2024 年 3 月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份的发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，为进一步优化公司治理结构，更好地促进规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司根据实际情况，拟 修订《公司章程》，现将相关情况公告如下： | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | | 数以上监事共同推举一名监事召集和主 | 以上监事共同推举一名监事召集和主持 | | --- | --- | | 持监事会会议。 | 监事会会议。 | | 监事会应当包括股东代表和适当 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于监事辞职的公告 廉慧先生在公司担任股东代表监事期间勤勉尽责，公司及公司监事会对廉慧 先生所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 北京思特奇信息技术股份有限公司监事会 2024 年 3 月 12 日 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 股东代表监事廉慧先生的《辞职报告》，廉慧先生因个人原因申请辞去公司股东 代表监事一职，辞职后仍在公司任职。 截至本公告披露日，廉慧先生作为股东代表监事的原定任期为 2022 年 4 月 29 日至 2025 年 4 月 28 日。廉慧先生未直接持有公司股份，通过北京天益瑞泰 技术合伙企业（有限合伙）间接持有 15,570 股公司股票，占公司总股本的 0.0047%， 其配偶或其他关联人未持有公司股票。 廉慧先生自辞去监事一职之后，将严格遵守《上市公司股 ...

财信证券股份有限公司 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2024 年度持续督导专项培训情况报告 培训方式：现场与通讯方式相结合 培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、中层以上管理人员 二、培训内容： 本次持续督导培训内容包括： 结合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（2023 年 12 月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》等法律法规及相关文件，对上市公司法人治理、规 范运作、信息披露等内容进行了培训。 三、培训效果 1 为了进一步提高北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"思特奇"或 "公司"）的规范运作水平，促进公司的健康发展，财信证券股份有限公司根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （2023 年 12 月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等相关规定，对思特奇董事 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司北京思原帕斯信息技术有限公司（以下简称"北京思 原帕斯"）、哈尔滨易位科技有限公司（以下简称"哈尔滨易位"）分别与上海浦 东发展银行股份有限公司北京分行签订了授信额度为人民币 500 万元的《融资额 度协议》，公司就前述融资业务与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订 了《最高额保证合同》。 三、被担保人的基本情况 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)的《关于向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预 计的公告》（公告编号：2023-033）。 四、担保合同的主要内容 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京思特奇信息技术股份有限公司（ ...

陈立勇先生去世后，公司监事会职工监事成员减少至 1 人，低于《公司法》 和《公司章程》规定的最低人数，公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规 定尽快完成职工监事的补选工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 北京思特奇信息技术股份有限公司监事会 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于公司职工监事去世的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会沉痛公告， 近日公司获悉公司职工监事陈立勇先生不幸逝世。 陈立勇先生在担任公司监事期间，爱岗敬业、恪尽职守、勤勉尽责，忠实地 履行了作为监事应尽的职责和义务，在保障公司监事会合规决策、维护公司及股 东的整体利益等方面尽职尽责，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。 公司及公司监事会对陈立勇先生为公司发展所做的努力和贡献表示衷心感谢！公 ...

关于回购公司股份实施进展的公告 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月12日 分别召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金不低于人民币3,000万元且不 超过人民币5,000万元，以集中竞价交易方式及中国证监会认可的其他方式回购 公司股份，回购价格不超过人民币13.5元/股，回购期限自董事会审议通过之日起 12个月内。 具体内容详见公司分别于2023年10月13日、2023年10月30日刊登在指定信息 披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2023-064）及《回购股份报告书》（公告编号：2023-068）。 根据《深圳证券交易所上市 ...

| 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 质押起始 | 质押解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 一致行动人 | （股） | 股份比例 | 比例 | 日 | 日 | | | 吴飞舟 | 否 | 23,180,000 | 39.84% | 7.00% | 2023年12 月20日 | 2024年2月 28日 | 云信数网 （上海）投 | | | | | | | | | 资有限公司 | | 合计 | - | 23,180,000 | 39.84% | 7.00% | - | - | - | 1、本次股份解除质押的基本情况 注：本公告中占其所持股份比例是以吴飞舟先生现持有的 58,182,405 股为基数计算；占 公司总股本比例是以 2024 年 1 月 19 日总股本 331,174,468 股为基数计算。若出现各分项数 值与总数尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 2、股东股份累计质押情况 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会于 2024 年 2 月 28 日 14:30 在北京市海淀区忍冬路万科翠湖国际南六 号楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于 2024 年2月7日以公告形式发出。本次会议的召集、召开以及表决情况符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 特别提示： 北京思特奇信息技术股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 合计参加本次股东大会的股东及委托代理人 6 人，代表股份 147,487,685 股，占公司扣除回购专用账户后有 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 北京思特奇信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 1 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国浩京证字[2024]第 0131 号 致：北京思特奇信息技术股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）在中华人民共和国具有执业 资格，可以从事与中国法律有关之业务。本所接受北京思特奇信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简 称"《股东大会 ...