北京思特奇信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张权利） 本人作为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工 作制度》的相关规定，认真履行职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维 护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人张权利，1946 年 10 月出生，无境外永久居留权，研究生学历。曾任邮 电部数据所处长、高级工程师；2014 年 7 月至 2019 年 6 月曾任公司独立董事， 现任中国老教授协会通信与信息委员会副秘书长。2022 年 4 月 29 日起担任公司 独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规 ...

Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 872 million RMB in 2024, which is approximately flat year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders was a loss of 51 million RMB in 2024[3] - The company's revenue for 2024 was CNY 871,568,940.43, a slight increase of 0.12% compared to CNY 870,493,722.55 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of CNY 51,108,477.14, representing a significant decline of 332.08% from a profit of CNY 22,021,691.97 in 2023[20] - The operating cash flow for 2024 was a negative CNY 124,337,123.87, a drastic decrease of 1,199.72% compared to a negative CNY 9,566,438.83 in 2023[20] - The total assets at the end of 2024 were CNY 2,366,132,856.10, down 5.50% from CNY 2,503,726,108.35 at the end of 2023[20] - The basic earnings per share for 2024 was -CNY 0.15, a decline of 314.29% from CNY 0.07 in 2023[20] - The company reported a significant increase in non-operating losses, with total non-recurring losses amounting to CNY -1,601,435.25 in 2024 compared to CNY 3,982,786.38 in 2023[26] - The company’s weighted average return on equity for 2024 was -3.25%, a decrease from 1.41% in 2023[20] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was -CNY 49,507,041.89, a decline of 374.45% from CNY 18,038,905.59 in 2023[20] Business Strategy and Future Plans - The company plans to not distribute cash dividends or issue bonus shares[6] - Future plans include a focus on digital transformation and value creation through new IT architecture[3] - In 2024, the company aims for "high growth, high gross profit, and structured sustainable growth" while focusing on customer satisfaction, employee happiness, and shareholder value[30] - The company is actively expanding into new business areas related to the digital economy, although short-term contributions are low[3] - The company is committed to maintaining accurate and complete financial reporting as stated by its management[3] - The management has acknowledged the impact of external market conditions on performance[3] Risks and Challenges - The company is facing risks related to customer concentration and seasonal performance fluctuations[5] - The management has outlined various risks including tax policy changes and talent retention issues[5] Digital Transformation and Technology - The company emphasizes the importance of technological upgrades to match market demand[7] - The company emphasizes the integration of cloud, network, edge, and terminal applications to enhance business agility and efficiency, providing customers with more efficient and secure solutions[31] - The company is actively building an open and win-win partner ecosystem, focusing on digital transformation in cities, industries, and enterprises, and has joined the National Data Standardization Committee to strengthen its leading position in the digital transformation field[32] - The company has established a digital infrastructure platform for urban digital transformation, leveraging technologies such as cloud computing, big data, and AI to assist local governments in building a digital economy[37] - The company has developed a "five-layer three-domain" digital transformation architecture, providing a foundational infrastructure for enterprise digital transformation applications, effectively breaking down data silos[38] - The company is focusing on AI-PaaS platform development to lower the barriers for AI application development and enhance enterprise intelligence efficiency[77] - The company aims to build a smart brain for enterprises through its large model, significantly improving model capabilities and supporting digital transformation[78] - The company is leveraging big data and AI technologies to revitalize dormant data within enterprises, driving cost reduction and industrial upgrades[74] Telecommunications Industry Insights - The telecommunications industry is experiencing steady growth in business volume, with rapid expansion in 5G and gigabit user scales, indicating a solid step towards high-quality development[42] - The telecommunications industry achieved a total business revenue of CNY 1.74 trillion in 2024, representing a year-on-year growth of 3.2%[43] - Emerging business revenue, including cloud computing and big data, accounted for 25% of total telecom revenue, with a year-on-year growth of 10.6%, contributing 78% to overall revenue growth[43] - R&D investment increased by 5.1% in 2024, outpacing revenue growth by 1.9 percentage points, with over 40% of global essential patents for 5G standards held by the company[44] - The number of 5G base stations reached 4.251 million by the end of 2024, representing 33.6% of mobile phone base stations, with an average of 30.2 5G base stations per 10,000 people, an increase of 10.2 stations from the previous year[44] Government and Enterprise Support - The company aims for structural revenue and profit growth in the government and enterprise support sector, focusing on end-to-end solutions for digital transformation[54] - In the public support sector, the company is enhancing customer experience and service levels through lifecycle management and order center capabilities, targeting both individual and family customers[55] - The company is developing a lightweight CRM support system to improve operational efficiency and customer experience in the broadcasting and telecommunications sectors[58] - The company is building a city-level data element supply chain to support digital transformation across various industries, enhancing operational efficiency and service capabilities[66] - The company is implementing a digital economy infrastructure to facilitate data flow and improve government service capabilities, promoting economic development[68] Customer Experience and Marketing - The customer experience operation platform focuses on data-driven methods to enhance customer experience management and problem resolution[197] - The company has developed a personalized journey platform to tailor customer journey plans based on key factors such as interests and needs, improving marketing and sales metrics[197] - The public APP has been optimized to enhance user experience and support frontline employees in transitioning to a sales-oriented business model[200] - The company provides mobile business tools for various frontline roles, improving efficiency and quality in business processing[200] Security and Data Management - The integrated security management platform ensures comprehensive data and network security through a two-level collaborative defense mechanism[128] - The platform supports the entire lifecycle of data security management, ensuring data safety from generation to destruction[128] - The company aims to promote healthy digital economy development by ensuring secure data circulation across the national integrated computing network[129] - The company has established a risk monitoring and early warning system to predict potential service interruptions, improving user service experience[189] - The company has implemented a comprehensive data aggregation system for security data collection and analysis, enhancing overall security management capabilities[178] Innovation and Development - The company has developed the Jiusi AI-PaaS platform, which provides a standardized development process and tools for AI application development across various industries[110] - The Jiusi large model enhances enterprise operations by integrating private data and industry experience, significantly improving application capabilities in sectors like telecommunications and finance[111] - The company has launched an upgraded virtual business cloud BOSS platform, integrating AI and big data analytics to enhance operational insights and risk management[103][104] - The company has developed capabilities for augmented reality (AR) interactions, enhancing user experience and providing innovative business solutions[170] - The company has established a digital service platform to provide full-stack PaaS services, supporting the construction of intelligent ecosystems for various industries[117]

北京思特奇信息技术股份有限公司 2024 年度社会责任报告 股票代码：300608 2025 年 4 月 报告说明 一、提示声明 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、编制依据 本报告根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关制度的规定，结合本公司在 2024 年度履行社会责任方面 的具体情况编制。 三、编制范围 上市公司合并口径。 四、报告期间 本报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容适度向前延 伸。 五、发布周期 本报告为年度报告。 六、数据来源 报告中的经营数据来源于经过审计的北京思特奇信息技术股份有限公司年 报，其他数据来源于公司内部文件和信息统计系统。 七、发布形式 本报告以中文电子版形式在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布。 网址为：http://www.cninfo.com.cn。 | 第一章 | 公司基本情况 1 | | --- | --- | | 第二章 | 科技创新 10 | | 第三章 | ...

董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行 监督职责情况报告 北京思特奇信息技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》和北京思特奇信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，结合公司2024年年报工作安排，立信对公司 2024年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放 与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专 项报告。 经审计，立信认为公司财务报表公允反映了公司2024年度的经营情况，公 司各方面保持了有效的财务报告内部控制并出具标准无保留意见的审计报告。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 2、公司积极布局的数字经济等新业务领域尚处于开拓和投入阶段，在业绩 贡献方面，尚未见明显成效，相关业务正稳步推进中，其贡献预计将在后续年度 逐步实现。 3、受客户预算控制等因素影响，付款周期延长，导致应收账款规模增加， 账龄拉长，根据会计准则计提坏账准备增加。同时，公司根据参股企业的实际经 营情况、市场变化因素等，对存在减值迹象的参股公司股权投资进行了减值测试， 拟计提相应的减值准备。 2024 年度董事会工作报告 2024 年，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等 公司内部制度的规定和要求，认真履行公司及股东大会赋予的各项职责，贯彻执 行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司治理，确保董事 会科学决策和规范运作。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、总体经营情况 2024 年，公司聚焦数智化转型背景下的信息系统建设需求，坚持"以客户为 中心，为客户创造价值"的经营发展理念，推动传统生产要素与以数据为代表新 生产要素的深度融合，更加聚焦运营商、城市、产 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11号）、《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）以及《企 业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的要求变更会计政策。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，本次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的要求 进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。现将具体情况公告如下： 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 一、本次变更会计政策的概述 1、会计政策变更的原因及适用日期 2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等 资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、授信及对外担保额度预计的情况概述 （一）授信情况概述 为满足公司及子公司日常经营及业务发展的需要，公司及子公司拟向银行等 金融机构申请不超过人民币 11 亿元综合授信额度，该额度可循环使用。授信金 融机构包括不限于交通银行、北京银行、中信银行、上海浦东发展银行、招商银 行、中国建设银行、宁波银行、中国工商银行、兴业银行、华夏银行、花旗银行、 成都银行、中国银行、北京农村商业 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024年度年报审计会计师事务所。 北京思特奇信息技术股份有限公司 2024年年审会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对立信在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年立信资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下。 一、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合 伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信2024年业务收入（未经审计）50.01 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为满足北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）业务发 展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司拟变更向特定对象发 行股票募集资金的用途，终止投入"物联网研发中心项目"，新增"新兴产业业 态项目"；对"PaaS 平台技术与应用项目"的项目投资总额、内部投资结构及 项目计划进度进行调整；对"城市数字经济中台项目"的投资总额与内部投资结 构、项目计划进度进行调整，同时增加项目实施主体及实施地点。 2、审议程序：公司于 2025 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二十九次会议、 第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途、调整募投项 目计划进度与实施地点的议案》，保荐机构对该事项出具了核查意见。该议案不 涉 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于计提及转回减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提及转回减值准备情况概述 1、本次计提及转回减值准备的原因 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定的要求，为真实、准确反映公司资产价值及经营成果，对截至 2024 年12月31日合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果， 基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提及转回减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和减值测试。截至 2024 年 12 月 31 日，公司计提信用减值损失 25,404,988.56 ...