北京思特奇信息技术股份有限公司 重大交易决策制度 第一条 为加强北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）重大交易的集中管 理，规范公司交易行为，建立行之有效的决策与运行机制，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《北京思特奇信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称交易行为包括但不限于以下事项：购买或者出售资产；对外投资（含 委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）；提供财务资助（含 委托贷款）；提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）；租 入或者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或者 受赠资产；债权或者债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；放弃权 利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；深圳证券交易所认定的其他交 易。 北京思特奇信息技术股份有限公司 重大交易决策制度 北京思特奇信息技术股份有限公司 重大交易决策制度 第一章 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 北京思特奇信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 公司董事会下设的提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事应过半 数并担任召集人，其中审计委员会应当由独立董事中会计专业人士担任召集人，且 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第二章 独立董事的任职条件 第六条 担任独立董事应当符合下列条件： 1 第一条 为进一步完善北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 对外投资与资产处置管理办法 北京思特奇信息技术股份有限公司 本制度适用于公司及其控股子公司的投资与资产处置行为。 第二章 对外投资、资产处置的审查 第二条 对外投资与资产处置应遵循以下原则： （一）必须遵循国家法律法规和《公司章程》的规定； （二）必须符合国家和地区产业发展方向及公司中长期发展规划和经营业务发 展的要求； （三）必须坚持高效益低风险优先的原则； （四）必须规模适度，量力而行，不影响公司主营业务。 对外投资与资产处置管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司的 投资行为及资产处置行为，提升公司治理水平，提高资产使用效益，维护股东和 公司的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家法律、行政法规以及《北京思特奇信 息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本制度。 本制度旨在建立有效的风险控制机制，降低公司及子公司在组织资源、资产、投 资、处置等经营运作过程中的风险，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司 的抗风险能力 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 北京思特奇信息技术股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总 则 第二章 人员构成 主任委员不能履行职务的，由其指定一名其他委员代为行使其职务；主任委员既不 履行职务，也不指定其他委员代行其职务的，任何一名委员均有权将有关情况向公 司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行主任委员职务。 第六条 战略发展委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务的，自动失去战略发展委员会委员资格，并由 董事会根据本议事规则规定补足委员人数。 1 第一条 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《北京思特奇信息技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，设立董事会战略发展委员会（以下 ...

第一章 总 则 北京思特奇信息技术股份有限公司 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 北京思特奇信息技术股份有限公司 投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 第四条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉， 并争取获得投资者的认同与支持。 第五条 投资者关系管理的基本原则是： - 1 - 第一条 为加强北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间的信息 沟通，促进投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者特别是社会公众投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规规定和《北京思特奇信息技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本公司实际情况，制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露与交流，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平和 公司整体利益，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 北京思特奇信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立健全公司董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关规定，设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会按照股东会相关决议设立的专门工作机构，对董事 会负责并报告工作，主要负责对公司董事、高级管理人员的薪酬政策及考核方案进 行研究并提出建议。 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提 名，并经董事会过半数选举产生。 第五条 薪酬与 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 北京思特奇信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总 则 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第六条 本制度所指内幕信息是指为内幕信息知情人员所知悉，涉及公司的经营、财务 - 1 - 第一条 为加强北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指 引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《北 京思特奇信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京思 特奇信息技术股份有限公司信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责办 理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内 幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 董事会议事规则 北京思特奇信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为保障北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）能够依法行使权利， 确保董事会规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》，《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《北 京思特奇信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会秘书 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第三条 专门委员会 董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专 门委员会，各专门委员会对董事会负责，为董事会的决策提供咨询意见。 专门委员会成员由董事组成，各委员会成员不得少于三人，具体人数及人员构成由 董事会审议通过。提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事应占多 数。审计委员会应由不在公司担任高级管理人员的董事组成，且召集人为独立董事 中的会计专业人士。各专门委员会可以聘请外部专业人士提供服务，由此发生的合 理费用由公司承担。 专门委员会应当向董事 ...

- 1 - 第一条 为规范北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《北京思特奇信息技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京思特奇信息技术股份有限公司 信息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能会对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和单位，应在第一时间将有关信息向公司董事会和董 事会秘书报告。 第三条 董事会秘书在收到相关信息后应及时向董事长和总经理报告。当董事会秘书需 了解重大事项的情况和进展时，相关部门（包括公司控股子公司）及人员应予 以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。 第四条 本 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 关联交易管理办法 北京思特奇信息技术股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 前 言 第二章 关联人与关联交易 1 第一条 为保证北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间订立的 关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，在确保公司的关联交易行为不损害公 司和全体股东利益的前提下，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《北京思特奇信 息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本办法， 以确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。 第二条 公司董事会秘书是关联交易管理的归口负责人，负责关联人的分析确认、关联交易 合规审查及重大关联交易决策的组织。 第三条 公司财务部负责关联交易的会计记录、核算、报告及统计分析工作，并按季度报董 事会秘书。 第四条 董事会秘书对汇总上报的关联交易情况进行整理、分析，并按照本办法 ...