| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2025-042 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日 召开第四届董事会第三十一次会议、2025 年 6 月 30 日召开公司 2025 年第二次 临时股东会，审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。 具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关 于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-036）。 近日，公司完成上述注册资本工商变更登记及章程备案的手续，并取得了北 京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，载明基本信息如下： 一、基本登记信息 名称：北京思特奇信息技术股份有限公司 统一社会信用代码：91110108633062121U 类型：股份有限公司（上市、自然人投资 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、思特转债（债券代码：123054）转股期为2020年12月16日至2026年6月9 日止，转股价格为人民币9.88元/股。 2、2025年第二季度，共有90张"思特转债"完成转股（票面金额共计9,000 元人民币），合计转成909股"思特奇"股票（股票代码：300608）。 3、截至2025年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为1,667,905张，剩余 票面总金额为166,790,500元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，北京思特奇信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"）现将2025年第二季度可转换公司债券（以下简称 "思特转债"）转股及公 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 北京思特奇信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 1 国浩律师（北京）事务所 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 国浩京证字[2025]第 008 号 致：北京思特奇信息技术股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）在中华人民共和国具有执业 资格，可以从事与中国法律有关之业务。本所接受北京思特奇信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2025 年第二次临时股 东会（以下简称"本次股东会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（2025 年修订）（以下简称"《股 东会规则》"）、《 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2025-040 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 独立董事：何小燕女士、张权利先生、赵德武先生 公司第五届董事会由上述八名董事组成，非职工代表董事任期自公司股东会 审议通过之日起三年；职工代表董事任期自公司职工代表大会选举产生之日起至 第五届董事会任期届满之日止。 上述董事会成员均符合有关法律法规所规定的上市公司董事任职资格，不存 在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《北京思特奇信 息技术股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国 证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。吴飞舟先生于 2024 年 12 月收到 北京证监局出具的《关于对北京思特奇信息技术股份有限公司、吴飞舟、咸海丰 采取出具警示函行政监管措施的决定》（[2024]307 号），除此之外上述人员未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在最近三年内受 到证券交易所 ...

鉴于北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关 规定，为保证公司董事会的合规运作，公司于 2025 年 6 月 30 日召开职工代表大 会，选举公司第五届董事会职工代表董事。与会职工代表通过并形成以下决议： 选举王德明先生（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。王德明 先生将与 2025 年第二次临时股东会选举产生的 4 名非独立董事及 3 名独立董事 共同组成第五届董事会，第五届董事会任期自公司 2025 年第二次临时股东会审 议通过之日起三年。 上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规对董事任职资格和条件的规定， 并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。本次选举完成后，公司 董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过 公司董事总数的二分之一。 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2025-038 | | ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123054 | 证券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第二次临时 股东会于2025年6月30日14:30在北京市海淀区万科翠湖国际南区6号楼公司会议 室以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年6月13日 以公告形式发出。本次会议的召集、召开以及表决情况符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、会议召开时间 现场会议时间：2025年6月30日下午14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年6月30日上午9:15—9:25 ...

内部编号:2025060040 2020 年北京思特奇信息技术股份有限公司 可转换公司债券 定期跟踪评级报告 | 项目负责人: | 王婷亚 | 子的玉 | wty@shxs j. com | | --- | --- | --- | --- | | 项目组成员: | 黄梦姣 | 品,男女 | hmj@shxsj.com | | 评级总监: | 张明海 | 12-16 | | 联系电话:(021)63501349 联系地址:上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 公司网站: www.shxsj.com 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. l | | 跟踪评级概要 | | --- | --- | | 编号: | 【新世纪跟踪(2025)100056】 | | 评级对象: | 2020年北京思特奇信息技术服务 | | | 思特转债 | | | 主体/展望/债项/评级时间 | | 本次跟踪: | AA7稳定/AA/2025年6月12日 | | 前次跟踪: | AA7稳定/AA7202 ...

General Principles - The implementation rules for the cumulative voting system aim to enhance the corporate governance structure of Beijing Siterui Information Technology Co., Ltd, ensuring shareholders can fully exercise their rights [3][5] - The cumulative voting system allows shareholders to have voting rights equal to the number of shares they hold multiplied by the number of directors to be elected, enabling concentrated or distributed voting [3][4] Nomination of Director Candidates - Director candidates nominated by shareholders must undergo qualification review by the current board before being submitted for election at the shareholders' meeting [2][3] - Independent director candidates must meet specific qualifications and provide a public declaration regarding their independence from the company [3][6] Voting Principles - When electing two or more directors, the cumulative voting system must be used, and the number of directors elected must comply with the provisions of the Company Law and the company's articles of association [3][5] - Each shareholder's voting rights are calculated based on their shareholding and the number of directors to be elected, with the possibility of concentrating votes on one candidate or distributing them among several [3][6] Election Procedures - If the number of elected directors does not meet the required threshold, a re-election must occur within two months after the shareholders' meeting [5][6] - The election of independent and non-independent directors must be conducted separately to ensure compliance with the company's articles regarding the proportion of independent directors [6][7] Special Operational Procedures - The voting process must be clearly outlined in the notice for the shareholders' meeting, including the method of cumulative voting and the details required on the ballot [6][7] - Shareholders can vote in person or authorize others to vote on their behalf, and online voting systems may also be utilized [6][7]

北京思特奇信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 北京思特奇信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 承兑汇票、银行保函等。 未经公司董事会或股东会批准，公司及子公司不得对外担保，也不得相互提供担 保。 第六条 公司董事、高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保可能产生的债务风险，并 应当对违规担保产生的损失依法承担赔偿责任。 北京思特奇信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 第二章 担保的审批 第一节 被担保人的条件 第二节 担保的审查 第一条 为规范北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理工作， 严格控制对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及其他利益相关人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称"《信息披露管理办法》"）等相关法律法规、规范性文件以及《北京思特奇 信息技术股份有限公司章程》（"《 ...

Core Points - The document outlines the insider information management system of Beijing Siterui Information Technology Co., Ltd, aimed at enhancing confidentiality and protecting investors' rights [1][2] - The board of directors is designated as the management body for insider information, with the chairman as the primary responsible person [1] - Strict regulations are established to prevent unauthorized disclosure of insider information by any department or individual within the company [1][2] Chapter 1: General Principles - The system is developed in accordance with various laws and regulations, including the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [1] - The board secretary is responsible for the registration and reporting of insider information personnel [1] - All company personnel must cooperate with the registration and reporting of insider information [1] Chapter 2: Scope of Insider Information and Personnel - Insider information includes significant changes in business policies, major investments, and undisclosed financial reports that could impact stock prices [1][2] - Insider information personnel are defined as individuals or entities that can access insider information directly or indirectly before it is publicly disclosed [2] Chapter 3: Insider Information Registration Management - The company must accurately record all stages of insider information handling and report to the exchange within five trading days after public disclosure [2][6] - A detailed registration process is outlined for insider information personnel, including the need for confidentiality agreements [6][8] Chapter 4: Insider Information Confidentiality Management - The company must manage insider information effectively, especially during significant events that could affect stock prices [6] - Any abnormal trading activity prior to the disclosure of major events must be reported to the exchange [6] Chapter 5: Accountability - Violations of the insider information regulations can lead to disciplinary actions, including warnings, demotions, or termination [7][8] - The company retains the right to pursue legal action against individuals who leak insider information and cause significant losses [8]