电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 关于 北京思特奇信息技术股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 网址：http://www.grandall.com.cn 1 国浩律师（北京）事务所 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 国浩京证字[2025]第 0006 号 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）公司董事会已于 2025 年 4 月 16 日在中国证监会指定的信息披露网站 巨潮资讯网上刊登《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。前述公告已载明了 本次股东大会的会议召集人、现场会议召开时间和网络投票时间、会议地点、会 议召开方式、会议股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、参与现场会议股 东的登记程序、参与网络投票的股东的投票程序、会议联系人和联系方式等内容。 致：北京思特奇信息技 ...

财信证券股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：财信证券股份有限公司（以下简称 | 被保荐公司简称：思特奇 | | --- | --- | | "财信证券"） | | | 保荐代表人姓名：徐行刚 | 联系电话：0731-84403385 | | 保荐代表人姓名：宋一宁 | 联系电话：0731-84403385 | ―、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 次 12 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 ...

特此公告。 北京思特奇信息技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 证券代码：123054 | 证券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监 事会于 2025 年 4 月 28 日任期届满，鉴于目前公司第五届董事会、监事会换届选 举工作尚在筹备中，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公 司董事会、监事会将适当延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期 亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管 理人员仍将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公 司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司将积 极 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥47,340,586.58, a decrease of 45.89% compared to ¥87,485,458.05 in the same period last year[6] - The net loss attributable to shareholders was ¥66,176,327.49, representing a 47.09% increase in loss from ¥44,988,894.86 year-on-year[6] - The total profit for the period was -¥65,038,884.80, a decrease of 42.50% compared to -¥45,642,464.16 in the previous year[9] - Net loss for the current period was ¥66,925,230.22, compared to a net loss of ¥46,008,977.41 in the previous period, indicating a worsening of 45.3%[22] - The company reported a total comprehensive loss of ¥66,984,225.74, compared to a loss of ¥46,591,593.50 in the previous period, indicating a decline of 43.5%[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥38,911,194.13, a decline of 54.11% compared to -¥25,248,479.11 in the previous year[6] - Cash inflow from operating activities totaled $167,655,456.70, slightly up from $167,204,143.84 in the previous period[25] - Cash outflow from operating activities increased to $206,566,650.83 from $192,452,622.95, resulting in a net cash flow from operating activities of -$38,911,194.13, compared to -$25,248,479.11 previously[25] - Cash inflow from financing activities rose to $247,110,242.00 from $174,499,999.00, while cash outflow decreased to $130,006,732.37 from $220,225,210.40, resulting in a net cash flow from financing activities of $117,103,509.63, compared to -$45,725,211.40[26] - The net increase in cash and cash equivalents was $57,477,168.89, contrasting with a decrease of -$98,955,784.38 in the previous period[26] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,404,920,271.36, reflecting a 1.64% increase from ¥2,366,132,856.10 at the end of the previous year[6] - Total liabilities rose to ¥944,055,690.50 from ¥838,396,914.61, marking an increase of 12.6%[20] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥1,471,038,831.12 from ¥1,537,161,289.02, a decline of 4.3%[20] Research and Development - The company's R&D expenses decreased by 42.93% to ¥13,484,682.24 from ¥23,629,521.39 in the same period last year[9] - Research and development expenses were ¥13,484,682.24, down 43% from ¥23,629,521.39 in the previous period[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 29,060[12] - The largest shareholder, Huachuang Yunxin Digital Technology Co., Ltd., holds 20.68% of the shares, totaling 68,493,150 shares[12] - The company has repurchased a total of 3,196,820 shares, accounting for 0.97% of the total shares outstanding[13] Inventory and Receivables - The company reported a decrease in inventory by 30.15% to ¥357,449,013.41 from ¥274,653,591.73 at the end of the previous year, attributed to seasonal project acceptance[9] - Accounts receivable decreased from ¥741,821,443.86 to ¥646,747,078.91, reflecting a decline of approximately 12.8%[18] - Inventory increased from ¥274,653,591.73 to ¥357,449,013.41, representing a growth of about 30.1%[18] Employee Compensation and Tax - The company reported a significant increase in employee compensation payments, totaling $158,843,956.58, compared to $146,473,064.29 previously[25] - Tax payments rose to $18,049,622.27 from $13,601,149.28, indicating an increase in tax liabilities[25] Other Financial Metrics - Basic earnings per share for the current period was -¥0.20, compared to -¥0.14 in the previous period[22] - The company's intangible assets increased from ¥126,641,816.97 to ¥183,004,421.30, indicating a rise of approximately 44.4%[18] - The total current assets at the end of the period are ¥1,560,809,252.88, compared to ¥1,512,496,941.94 at the beginning, showing an increase of about 3.2%[18] Audit Status - The first quarter report was not audited, as indicated in the financial statements[27]

国浩律师（北京）事务所 关于 北京思特奇信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 国浩京证字[2025]第 004 号 致：北京思特奇信息技术股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）在中华人民共和国具有执业资 格，可以从事与中国法律有关之业务。本所接受北京思特奇信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（2025 年修订）（以下简称"《股东 会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123054 | 证券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股 东大会于2025年4月21日14:30在北京市海淀区万科翠湖国际南区6号楼公司会议 室以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年4月4日以 公告形式发出。本次会议的召集、召开以及表决情况符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、会议召开时间 现场会议时间：2025年4月21日下午14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年4月21日上午9:15— ...

前十大流通股东累计持有： 10646.14万股，累计占流通股比： 38.7%，较上期变化： 255.44万股。 | 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 华创云信（600155）数字技术股份有限公司 | 6849.32 | 24.90 | 不变 | | 云信数网(上海)投资有限公司 | 1660.00 | 6.03 | 不变 | | 济南贝启信息管理咨询合伙企业(有限合伙) | 465.89 | 1.69 | 新进 | | 北京中盛华宇技术合伙企业(有限合伙) | 401.57 | 1.46 | -18.87 | | 程蓉 | 285.83 | 1.04 | 新进 | | 王剑 | 272.02 | 0.99 | -115.98 | | 深圳市汇安弘大股权投资合伙企业(有限合伙) | 215.23 | 0.78 | 新进 | | 吴飞舟 | 209.56 | 0.76 | 不变 | | 卢琪 | 150.28 | 0.55 | 新进 | | 秦大鹏 | 136.44 | 0.50 | 新进 | | 较上个报告期退出 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。本次会议已于 2025 年 4 月 3 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。 会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，本次会议应出席监事 4 人，实际出 席监事 4 人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 本议案尚需提请公司股东大会审议。 表决结果为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权 （二）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 具体 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 九次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式 召开。本次会议已于 2025 年 4 月 3 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 （二）审议并通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 具体内容详见公 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》。现将公司 2024 年度利润分配 方案的具体情况公告如下： 一、利润分配方案的具体情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-51,108,477.14 元，母公司实现的净利润为-57,700,297.04 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 365,554,641.79 元，母 公司可供股东分配的利润为 419,158,543.96 元。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 ...