北京思特奇信息技术股份有限公司 总经理工作细则 北京思特奇信息技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二章 任职资格与任免程序 第五条 总经理应当具备如下条件： （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽 全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业、熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； 1 第一条 为进一步提高北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及 其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理及其他高级 管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理及其他高级管理人员能够合法有 效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规以及《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 公司设总经理1名、并根据实际需要聘任副总经理、财务负责人、董事会秘书等， 均为公司高级管理人员。总经理或其他高级管理人员可以由公司董事兼任，但 兼任总经理或者其他高级管理人员职务以及由职工代表担 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 募集资金使用管理办法 北京思特奇信息技术股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效实施。 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相关 法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投资，不 得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。公司董事会对募集 资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈 利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。公司董事会应当持续关 注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效 益。 第四条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金，不得利用 公司募集资金投资项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要求 第一条 为规范北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提 高募集资金使用效率，最大程度地保障投资者的利益，根据《中华 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 北京思特奇信息技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第二章 人员构成 1 第一条 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决策功能， 实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及 《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），并制定本议事 规则。 第二条 审计委员会是公司董事会的专门工作机构，对董事会负责并报告工作，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中，独立董事占二分 之一以上，且至少有一名独立董事是会计专业人士，董事会成员中的职工代表可以 成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 股东会议事规则 北京思特奇信息技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 出席股东会的股东及股东代理人应当遵守有关法律、法规、规章、《公司章程》 及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所（以下简称"深 交所"），说明原因并公告。 第七条 控股股东对公司董事候选人的提名，要严格遵循法律、行政法规、《公司章程》 规定的程序，不得对股东会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行批准手 续，不得超越股东会、董事会任免公司的高级管理人员。 1 第一条 为保障北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）能够依法行使权 利，确保股东会规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对全体股东、股东代理人、公司董 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 北京思特奇信息技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第二章 董事候选人的提名 第一条 为进一步完善北京思特奇股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，保证股 东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《北京思特奇信息技 术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制定本实施细 则。 第二条 本实施细则所指累积投票制度，是指公司股东会选举董事时，每一股份拥有与应选 董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即股东所持的每一有 效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相同的投票权，股东拥有的投票 权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，股东可以用所有的投票权集 中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最 后按得票的多少决定当选董事。 第三条 股东会选举两名以上（含两名）的董事时，应采用累积投票制度。 本实施细则中 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 北京思特奇信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 - 1 - 第一条 为规范北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《北京思特奇 信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称信息是指公司经营运作中所有可能影响投资者决策或所有对公司 证券及其衍生品种的交易价格产生重大影响的信息，以及相关证券监管部门和 深圳证券交易所要求披露的其他信息。本制度所称信息披露是指将上述信息在 规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众进行公布，并按规 定及时报送相关证券监管部门及深圳证券交易所备案。 第三条 公司信息披露应当真实、准确、完整、及时、公平，无虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏；应及时公平地报送及披露信 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 一、本人已经通过北京思特奇信息技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人张权利作为北京思特奇信息技术股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京思特奇信息技术股份有限公司董 事会提名为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京思特奇信息技术股份有限公司董事会现就提名张权利先生为 北京思特奇信息技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为北京思特奇信息技术股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过北京思特奇信息技术股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京思特奇信息技术股份有限公司董事会现就提名何小燕女士为 北京思特奇信息技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为北京思特奇信息技术股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京思特奇信息技术股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人何小燕作为北京思特奇信息技术股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京思特奇信息技术股份有限公司董 事会提名为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过北京思特奇信息技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证 ...