北京思特奇信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 北京思特奇信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 - 1 - 第一条 为规范北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《北京思特奇 信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称信息是指公司经营运作中所有可能影响投资者决策或所有对公司 证券及其衍生品种的交易价格产生重大影响的信息，以及相关证券监管部门和 深圳证券交易所要求披露的其他信息。本制度所称信息披露是指将上述信息在 规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众进行公布，并按规 定及时报送相关证券监管部门及深圳证券交易所备案。 第三条 公司信息披露应当真实、准确、完整、及时、公平，无虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏；应及时公平地报送及披露信 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 北京思特奇信息技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第二章 董事候选人的提名 第一条 为进一步完善北京思特奇股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，保证股 东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《北京思特奇信息技 术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制定本实施细 则。 第二条 本实施细则所指累积投票制度，是指公司股东会选举董事时，每一股份拥有与应选 董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即股东所持的每一有 效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相同的投票权，股东拥有的投票 权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，股东可以用所有的投票权集 中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最 后按得票的多少决定当选董事。 第三条 股东会选举两名以上（含两名）的董事时，应采用累积投票制度。 本实施细则中 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 一、本人已经通过北京思特奇信息技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人张权利作为北京思特奇信息技术股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京思特奇信息技术股份有限公司董 事会提名为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京思特奇信息技术股份有限公司董事会现就提名何小燕女士为 北京思特奇信息技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为北京思特奇信息技术股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京思特奇信息技术股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京思特奇信息技术股份有限公司董事会现就提名张权利先生为 北京思特奇信息技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为北京思特奇信息技术股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过北京思特奇信息技术股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人何小燕作为北京思特奇信息技术股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京思特奇信息技术股份有限公司董 事会提名为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过北京思特奇信息技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修 订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]590 号）核准，公司于 2020 年 6 月 10 日公开发行了 271.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 27,100.00 万元。经深圳证券交易所"深证上[2020]585 号"文同意，公司 27,100.00 万元可转换公司债券于 2020 年 7 月 6 日起在深圳证券交易所挂牌交易， ...

如否，请详细说明：______________________________ 北京思特奇信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京思特奇信息技术股份有限公司董事会现就提名赵德武先生为 北京思特奇信息技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为北京思特奇信息技术股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京思特奇信息技术股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵德武作为北京思特奇信息技术股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京思特奇信息技术股份有限公司董 事会提名为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过北京思特奇信息技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件，公司董事会拟进行换届选举。 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 6 月 12 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司第五届董事 会将由 8 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 经公司董事会及股东推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提 名吴飞舟先生，同意控股股东华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"华创 云信 ...