证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2025-014 债券代码：123054 债券简称：思特转债 北京思特奇信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日 召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，董事会提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本 次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 21 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 21 日上午 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 召开。公司将通过深圳证券交易所系 ...

财信证券股份有限公司 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券""保荐机构"）作为北京 思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"思特奇""公司"）的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对思 特奇可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可2020590 号）核准，公司于 2020 年 6 月 10 日公开发行可转换公司债券 271.00 万张，每张面值人民币 100 元，期 限 6 年，募集资金总额为人民币 271,000,000.00 元，扣除承销保荐费及其他发 行 费 用 ...

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2025-011 北京思特奇信息技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议于 2025 年 4 月 3 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。本次会议已于 2025 年 3 月 28 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。 会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，本次会议应出席监事 4 人，实际出 席监事 4 人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次将可转债募投项目"5G支撑及生态运营系统 项目"及"AI技术与应用项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策 程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符 合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效益，不存在损害公司 ...

财信证券股份有限公司 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 二、募集资金存储情况 截至2025年4月2日，公司可转债募集资金存放专项账户的存储情况列示如 下： 单位：人民币万元 可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券""保荐机构"）作为北京 思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"思特奇""公司"）的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对思 特奇可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]590 号）核准，公司于 2020 年 6 月 10 日公开发行可转换公司债券 271.00 万张，每张面值人民 ...

财信证券股份有限公司 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"）作为北京思特奇信息技术 股份有限公司（以下简称"思特奇"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要 求，对思特奇使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，相 关核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京思特奇信息技术股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕411 号），公司向特 定对象发行股票 75,492,374 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 8.03 元， 募集资金总额 606,203,763.22 元，扣除本次发行费用（不含税）10,069,309.43 元后，实际募集资金净额为 596,134,453.79 元。上述募集资金于 2022 年 12 月 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"思特奇"）于 2025 年 4 月 3 日召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟 使用不超过人民币 24,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主 营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到 期日前将归还至募集资金专户。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京思特奇信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕411 号），公司向特定对象 发行股票 75,492,374 股，每股面值人民币 1 元， ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 二、募集资金存储情况 截至 2025 年 4 月 2 日，公司可转债募集资金存放专项账户的存储情况列示 如下： 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴 于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"可转债募投项目"） "5G 支撑及生态运营系统项目"及"AI 技术与应用项目"已达到预定可使用状 态，同意将上述项目结项，并将节余募集资金 4,070.66 万元（实际金额以资金转 出当日募集资金专户余额为准）用于永久补 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日 召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，董事会提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本 次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议于 2025 年 4 月 3 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。本次会议已于 2025 年 3 月 28 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。 （一）审议通过了《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次将可转债募投项目"5G支撑及生态运营系统 项目"及"AI技术与应用项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策 程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符 合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效益，不存在损害公司及中 小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司可转债募投项目 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议于 2025 年 4 月 3 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。本次会议已于 2025 年 3 月 28 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权 （二）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 经与会董事审议，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，优化财务结 构，有效缓解公司流动资金需求压力，在确保募集资金项目建设资金需求的前提 下，公司拟使用不超过人民币 24,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用 于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日 ...