证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-036 汇纳科技股份有限公司 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录价值在线 www.ir-online.cn，访 问网址 https://eseb.cn/1dC6hlEmjOE 进行提问与互动交流；2）使用微信扫描下方 小程序码进入路演直播间进行提问与互动交流。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 6 日（周一）15:00 前，使用以上的两种方式，提前在直播间进行问题留言。 公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长张柏军先生、总经理兼财务 总监孙卫民先生、独立董事向屹先生、董事会秘书刘尧通先生。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告 。 汇纳科技股份有限公司董事会 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汇纳科技股份有限公司（以下简称 ...

汇纳科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 汇纳科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-107 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA11920 号 汇纳科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了汇纳科技股份有限公司（以下简称汇纳科技）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-026 汇纳科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 关联交易概述 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司 2023 年关联交易的 实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及下属公司 2024 年与关联方 发生日常关联交易不超过人民币 18,900 万元。 2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议全票审 议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》，全体独立董事事前 认可该事项并发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交董事会审议。同日， 公司第四届董事会第十五次会议审议通过了上述议案。董事孙卫民先生因过去十 二个月内兼任公司关联方中鼎信息技术有限公司董事，董事雍世平先生因对成都 华迈通信技术有限公司有重要影响，为该议案的关联董事，因此在该议案审议过 程中，孙卫民先生和雍世平先生回避表决。该议案由非关联董事全票表决通过。 二、 关联人介绍和关 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-037 汇纳科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人： 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。关于召开本次股东大 会的议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、相关业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开的时间为：2024 年 5 月 30 日（周四）14:30 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 30 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 5 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深交所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）进行网络投票的时 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-022 一、 利润分配预案基本情况 根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告的审 计结果：公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-34,027,624.65 元，2023 年度母公司实现净利润为 4,800,347.62 元，根据《公司法》及《公司章 程》规定，对应提取 10%法定盈余公积后，2023 年末合并报表的可供分配利润 为 108,390,471.29 元，2023 年末母公司的可供分配利润为 150,162,284.74 元。按 照母公司与合并数据孰低原则，公司 2023 年期末可供分配利润为 108,390,471.29 元。 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地 回报股东，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：公司拟以 2024 年 4 月 23 日的总股本 121,809,987 股剔除公司通过集中竞价交易方式回购的股份 1,695,600 股后的 120,114,387 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派 ...

汇纳科技股份有限公司 本人作为汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着严 格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的要求，认真履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使独立董事 的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。 2023 年度独立董事述职报告 （王永平） (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王永平，1968 年 10 月生，中国国籍，浙江工商大学本科学历。历任中 国城市商业网点建设管理联合会副会长兼秘书长、商业经济研究杂志社总编辑， 现任全国工商联主管的全联房地产商会商业地产工作委员会会长、中国商业经济 学会副会长、浙江工商大学客座教授、同济大学经济与管理学院 MBA 中心企业 导师、中骏商管智慧服务控股有限公司（非 A 股上市公司）独立非执行董事、名 创优品集团控股有限公司（MINISO Group Holding Limited，非 A 股上市公司） 独立董事、居然之家新零售集团股份有限公司独立董事。本人自 2023 年 5 月起 ...

汇纳科技股份有限公司 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人董南雁，1978 年生，中国国籍，中共党员，博士。曾任煤炭科学研究 院西安研究院会计。现任西安交通大学管理学院会计与财务系副教授，博士生导 师。现兼任陕西煤业新型能源科技股份有限公司（非上市公司）独立董事、星展 测控科技股份有限公司（挂牌公司）独立董事、西部金属材料股份有限公司独立 董事。本人自 2023 年 5 月起担任公司独立董事。 2023 年度独立董事述职报告 （董南雁） 本人作为汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着严 格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的要求，认真履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使独立董事 的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。 报告期内，公司因第三届董事会任期届满进行了换届选举，本人自公司 2022 年度股东大会决议日（2023 年 5 月 16 日）起担任公司第四届董事会独立董 事。 现将 2023 年度本人任期内履行独立董事职责的工作情 ...

汇纳科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王建新） 本人作为汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着严 格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的要求，认真履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使独立董事 的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任期届满，自 2023 年 5 月 16 日起不再继续担任公司独立董事。 现将 2023 年度本人任期内履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王建新，1973 年 4 月生，中国国籍，上海财经大学会计学博士。现任 中国财政科学研究院教授，兼任北京银信长远科技股份有限公司监事会主席、云 南省戎合投资控股有限公司董事、中国民生信托有限公司独立董事、北京天恒置 业集团有限公司董事、北京市基础设施投资有限公司董事，曾任中国财政科学研 究院副教授、讲师。本人自 2020 年 5 月至 2023 ...

公司 2024 年度预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标， 不代表公司 2024 年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存 在不确定性，请投资者特别注意。 一、 预算编制说明 本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场和业务拓展计划，在公司的预 算基础上，按合并报表的要求，依据 2024 年预计的签约量和 2023 年未执行完的 合同，以及项目预计完成进度和项目验收、项目回款等经营计划编制。本预算报 告的编制基础是：假设公司签订的项目合同均能按时按计划履行，经营正常有序 进行。本预算报告充分考虑了市场需求、销售价格等因素对预算期的影响。 汇纳科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示 五、 实现预算的重要风险提示 由于不可控因素将影响公司预算目标的达成，主要因素包括：国家宏观经济 政策影响、材料人工成本上涨超过预期、市场出现较大波动风险等。 六、 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、 基本假设 1 1. 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2. 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3. 公司所处行业形势及 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-029 汇纳科技股份有限公司 关于 2024 年度名誉董事长、董事、监事、高级 管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议审 议通过了《关于公司 2024 年度名誉董事长、董事、监事及高级管理人员薪酬方 案的议案》，根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪 酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2024 年度名誉董事长、 董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下： 一、 适用对象：在公司领取薪酬的名誉董事长、董事、监事和高级管理人员。 二、 适用期限：2024 年 1 月 1 日- 2024 年 12 月 31 日。 三、 薪酬标准 1、公司名誉董事长薪酬方案 2、公司董事薪酬方案 （1）公司董事长采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，其中绩效工资依 据考评结果发放； （2）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬， 未担任管理职务的董事，不在公司领取 ...