证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-021 汇纳科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 25 日上午在公司 7 号楼一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会 议已于 2024 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李磊 先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、 监事会审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2023 年度财务决算报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 3、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年度利润分配 ...

汇纳科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023年度 关于汇纳科技股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11924号 汇纳科技股份有限公司全体股东： 我们审计了汇纳科技股份有限公司(以下简称"汇纳科技")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动 表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11920 号的无保留意 见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 汇纳科技2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 汇纳科技管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除 情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 25 日下午在公司 7 号楼一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会 议已于 2024 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先 生主持。公司名誉董事长、监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-020 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 二、 董事会审议情况 1、审议通过了《关于批准公司 2023 年度财务报告报出的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 董事会同意将该议案提交公司 2023 年 ...

汇纳科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA11922 号 汇纳科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对汇纳科技股份有限公司（以下简称"贵公司" 或"汇纳科技"）董事会就 2023 年 12 月 31 日公司财务报告内部控 制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 汇纳科技董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。 该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴 证工作，以对汇纳科技是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按 照《企业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部 控制获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、 测试和评价内部控制的有效 ...

国浩律师（上海）事务所 关于汇纳科技股份有限公司 关 于 汇纳科技股份有限公司 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票 的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年四月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的 法律意见书 致：汇纳科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受汇纳科技股份有限公司 （以下简称"汇纳科技"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、 部门规章和规范性文件 ...

汇纳科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 及董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等规 定和要求，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2023 年度履职评估及审计委员会履 行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 (一) 资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 2022 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-028 汇纳科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务报告审计机构， 并根据《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计 的通知》等相关规定聘任立信为公司 2024 年度财务报告内部控制审计机构，本 事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。相关信息公告如下： 二、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1、基本信息 1 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股 ...

汇纳科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、 2023 年度生产经营情况 2023 年公司实现营业收入 37,624.98 万元，较 2022 年上升 1,512.89 万元， 增幅 4.19%，实现归属于上市公司股东净利润-3,402.76 万元，较 2022 年上升 364.37 万元，减亏 9.67%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -3,885.12 万元，较 2022 年上升 397.15 万元，减亏 9.27%，基本每股收益为-0.2783 元，较 2022 年上升 0.0306 元，减亏 9.91%，扣除非经常性损益后的基本每股收 益 -0.3178 元，较 2022 年上升 0.0333 元，减亏 9.48%。截止 2023 年底，公司总 资产为 139,060.06 万元，较 2022 年上升 13,342.85 万元，归属于上市公司股东净 资产 108,853.81 万元，较 2022 年上升 4,153.00 万元。 2023 年公司实现的营业收入较上年同期上升 4.19%，其中：数据与运维服务 收入 13,007.61 万元，同比上升 33.35%，主要系商业 ...

汇纳科技股份有限公司 专项审计说明 2023 年度 关于汇纳科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11923 号 汇纳科技股份有限公司全体股东： 我们审计了汇纳科技股份有限公司(以下简称"汇纳科技")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11920 号的无保留意见 审计报告。 汇纳科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是汇纳科技管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计汇纳科技 2023 年度 ...

关于四川汇算智算有限公司 2023年度业绩承诺完成情况的说明专项审核报告 汇纳科技股份有限公司 关于四川汇算智算有限公司2023年度 业绩承诺完成情况的说明专项审核报告 汇纳科技股份有限公司 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 业绩承诺完成情况专项审核报告 | 1-2 | | 二、 | 2023 年度业绩承诺完成情况的说明 | 1-2 | 关于四川汇算智算有限公司 业绩承诺完成情况专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZA11925 号 汇纳科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对汇纳科技股份有限公司（以下简称"汇纳科技"） 管理层编制的《关于四川汇算智算有限公司 2023 年度业绩承诺完成 情况的说明》进行了专项审核。 一、 管理层的责任 按照深圳证券交易所相关规定，编制《关于四川汇算智算有限公 司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其真实性、完整性和 准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材 料以及我们认为必要的其他证据，是汇纳科技管理层的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对汇纳科技管理层编 ...