汇纳科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 及董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等规 定和要求，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2023 年度履职评估及审计委员会履 行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 (一) 资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 2022 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-037 汇纳科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人： 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。关于召开本次股东大 会的议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、相关业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开的时间为：2024 年 5 月 30 日（周四）14:30 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 30 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 5 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深交所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）进行网络投票的时 ...

（向屹） 本人作为汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着严 格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的要求，认真履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使独立董事 的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人继续担任公司新一届董事会 独立董事。 现将 2023 年度本人任期内履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人向屹，1975 年生，中国香港籍，清华大学工学学士、法国 INSEAD 欧 洲工商学院博士。中欧国际工商学院终身教授，现任中欧国际工商学院市场营销 学教授。本人自 2020 年 5 月担任公司独立董事。 汇纳科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (二) 关于独立性的情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司 及其控股股东 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-025 汇纳科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 | | | (三) 本次计提减值损失计入的报告期间 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。 一、 本次计提减值损失的情况概述 (一) 本次计提减值损失的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映汇 纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况 及 2023 年度的经营成果，公司及合并范围内子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的 各项需要计提信用减值和资产减值的资产进行了预期信用损失评估与资产减值 测试。公司判断部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发 生减值的相关资产计提信用减值损失和资产减值损失。 (二) 本次计提减值损失的资产范围和总金额 本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产范围和金额具体情况如下： 单位：元 | 类别 | 项目 | ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-031 为提高公司资金使用效率，在不影响资金使用和公司正常经营的情况下，合 理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东 获取更多的回报。 (二) 投资额度及期限 汇纳科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置自有资金进行现 金管理，使用期限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动 使用。现将有关事项说明如下： 一、 使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 (一) 投资目的 根据公司当前的自有资金使用情况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不 超过人民币 20,000 万元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个 月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用 ...

本表已于 2024 年 04 月 25 日获董事会批准。 汇总表第 2 页 汇纳科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 | 年期初占用 | 2023 | 年度占用累 | 2023 | 年度占用 | 2023 | 年度偿还累 | 2023 | 年期末占用 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | | | | | 计发生金额（不 | | 资金的利息(如 | | | | | 占用形成原因 | 占用性质 | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | | 资金余额 | | | | | | 计发生金额 | | 资金余额 | | | | | | | | | | 含利息） | | 有) | | | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | | ...

现将公司董事会 2023 年度的主要工作汇报如下： 汇纳科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》 等规定，切实履行股东大会赋予的职责，踏实勤勉地开展各项工作，推动公司治 理水平提升和公司经营管理优化，积极有效的发挥了董事会作用。 一、 2023 年董事会日常工作情况 (一) 董事会会议召开情况 2023 年，公司第三届董事会共召开了 1 次会议，审议通过 22 项议案，第四 届董事会共召开了 11 次会议，审议通过 40 项议案。董事会的召集、提案、出席、 议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规 则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。具体情况如下： | 会议届次 | 会议类型 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引/审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会第 | | | | 巨潮资讯网（www ...

汇纳科技股份有限公司 关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-030 4、保费：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为 准） 5、保险期限：12 个月 董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险投保 的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金 额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相 关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合 同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事作为关联方回避表 决，并将该议案提请公司 2023 年度股东大会审议。 特此公告。 2024 年 4 月 25 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员投 保责任险的议案》，董事会拟为本公司及全体董事、监事及高级 ...

汇纳科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （曹志龙） 本人作为汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着严 格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的要求，认真履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使独立董事 的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任期届满，自 2023 年 5 月 16 日起不再继续担任公司独立董事。 现将 2023 年度本人任期内履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曹志龙，1975 年 4 月生，中国国籍，上海师范大学人文学院中国语言 文学专业学士，华东政法大学硕士。现任上海市联合律师事务所主任、上海市律 师协会副会长，兼任华东政法大学特聘教授、八方律师联盟主席。荣获上海市领 军人才、"全国优秀律师"、第四届"东方大律师"等荣誉称号。本人自 2020 年 5 月至 2023 年 5 月担任公司独立董事。 ...

汇纳科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、 对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023 年度，公司监事会按照《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司 章程》《监事会议事规则》等相关规定的要求，从切实维护公司利益和广大股东 权益出发，认真履行了监督职责。 监事列席了 2023 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会 的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营管理 层认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作， 积极推动公司发展。 二、 监事会会议召开情况 2023 年度，公司第三届监事会共召开了 1 次会议，第四届监事会共召开了 11 次会议，历次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监 事会议事规则》的有关规定。具体情况如下： (一) 2023 年 4 月 20 日，以通讯表决的方式召开了第三届监事会第二十一次 会议，审议通过了以下议案： 1 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报 ...