汇纳科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等规 定和要求，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年度履职评估及审计委员会履 行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 (一) 资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年度收入总额（未经审计）：50.01 亿元 2024 年度审计业务收入（未经审计）：35.16 亿元 2024 年度证券业务收入（未经审计）：17.65 亿元 2024 年度 ...

汇纳科技股份有限公司 1 | 加权平均净资产收益率 | -2.25% | -3.36% | 1.11% | -3.48% | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上 年增减 | 2022 年 | | 资产总额（元） | 1,302,666,644.81 | 1,390,600,619.36 | -6.32% | 1,257,172,131.79 | | 归属于上市公司股东的净资产 （元） | 1,028,431,606.94 | 1,088,538,072.99 | -5.52% | 1,047,008,080.29 | 公司 2024 年度共完成股权投资 15,512.50 万元，具体情况如下： 单位：万元 2024 年度财务决算报告 一、 2024 年度生产经营情况 2024 年公司实现营业收入 36,334.74 万元，较 2023 年下降 1,290.24 万元， 下降 3.43%，实现归属于上市公司股东净利润-2,386.15 万元，较 2023 年减亏 1,016.61 万元，减亏 29.88%，归属于上市公司股东的扣除 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-022 汇纳科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会召集人： 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。关于召开本次股东大 会的议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、相关业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开的时间为：2025 年 5 月 15 日（周四）14:30 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 15 日 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深交所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）进行网络投票的 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-008 汇纳科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次会议 于 2025 年 4 月 21 日上午在公司 6 号楼三楼会议室以现场表决的方式召开。本 次会议已于 2025 年 4 月 10 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李磊 先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、 监事会审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。 详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同） 上的《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年度股东 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-007 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议 于 2025 年 4 月 21 日下午在公司 6 号楼三楼会议室以现场表决的方式召开。本 次会议已于 2025 年 4 月 10 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先 生主持。公司名誉董事长、监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 董事会审议情况 1、审议通过了《关于批准公司 2024 年度财务报告报出的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同） 上的《公司 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-009 汇纳科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四 届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下： 一、 利润分配预案基本情况 根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告的审 计结果：公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-23,861,491.44 元，2024 年度母公司实现净利润为-17,110,337.78 元，2024 年末合并报表可供分 配利润为 60,506,102.45 元，2024 年末母公司可供分配利润为 109,029,069.56 元。 按 照 母 公 司 与 合 并 数 据 孰 低 原 则 ， 公 司 2024 年期末可供分配利润为 60,506,102.45 元。 公司董事会拟定 2024 年 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-020 2025 年 4 月 21 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划第二个解锁 期解锁条件未成就的议案》，根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》（以下 简称"员工持股计划"、"本员工持股计划"）的相关规定，因本员工持股计划 第二个解锁期解锁条件未成就，同意将本员工持股计划第二个解锁期内持有人不 得解锁的 315,199 股标的股票于第二个解锁期期满后由本员工持股计划管理委员 会收回，择机出售后以出资金额加上中国人民银行同期存款利息之和与售出金额 孰低值返还持有人，剩余部分（如有）归属于公司。 现将有关情况公告如下： 一、 本员工持股计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 5 月 25 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年员工持股计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》等议案。独立董事发表 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-019 汇纳科技股份有限公司 关于作废激励对象已获授但尚未归属的 第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 21 日召开第四届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于作废激励对象已获授但尚未归属的 第二类限制性股票的议案》，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 及《2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因公司层面业 绩考核结果未满足归属条件，同意将 25 名激励对象已获授但不符合归属要求的 合计 378.00 万股第二类限制性股票进行作废处理。现将有关情况公告如下： 一、 限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 (一) 2023 年限制性股票激励计划 1、2023 年 5 月 25 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于 ...

关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-018 汇纳科技股份有限公司 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《公司法》《证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民 币 3 亿元且不超过公司最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2024 年 度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。 一、 具体内容 (一) 拟发行证券的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股）， ...

汇纳科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 汇纳科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-120 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11368 号 汇纳科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了汇纳科技股份有限公司（以下简称汇纳科技）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了汇纳科 ...