汇纳科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、 对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023 年度，公司监事会按照《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司 章程》《监事会议事规则》等相关规定的要求，从切实维护公司利益和广大股东 权益出发，认真履行了监督职责。 监事列席了 2023 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会 的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营管理 层认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作， 积极推动公司发展。 二、 监事会会议召开情况 2023 年度，公司第三届监事会共召开了 1 次会议，第四届监事会共召开了 11 次会议，历次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监 事会议事规则》的有关规定。具体情况如下： (一) 2023 年 4 月 20 日，以通讯表决的方式召开了第三届监事会第二十一次 会议，审议通过了以下议案： 1 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报 ...

关于四川汇算智算科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"、"甲方"） 召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于四川汇算智算科技有限公司 业绩承诺实现情况的专项说明的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将四川汇算智算科 技有限公司（以下简称"四川汇算智算"、"合资公司"）2023 年度业绩承诺 实现情况说明如下： 一、 四川汇算智算 2023 年度业绩承诺约定 2023 年 9 月 4 日，公司召开第四届董事会第六次会议，全票审议通过了《关 于投资四川并济科技有限公司并合作设立子公司的议案》，董事会同意公司与四 川并济科技有限公司（以下简称"并济科技"、"乙方"）共同出资设立四川汇 算智算，四川汇算智算注册资本为人民币 15,000 万元，其中，公司认缴出资额人 民币 7,650 万元，对应出资比例为 51%，并济科技认缴出资额人民币 7,350 万元， 对应出资比例为 49 ...

汇纳科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 基本情况 2023 年 5 月 19 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于变更注册资 本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司根据回购注销尚未 解除限售的 569,503 股限制性股票的情况，将注册资本由人民币 122,439,490 元 变更为人民币 121,869,987 元；并同意公司根据拟变更的公司注册资本，对《公 司章程》相关条款进行修订。2023 年 6 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时 股东大会审议通过了上述议案。 2023 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五 次会议，分别审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》，同意公司根据回购注销尚未解除限售的 60,000 股限制性股票的 情况，将注册资本由人 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-018 汇纳科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票涉及人数为 1 人，回购注销的股票数量合计 60,000 股，占本次注销前总股本比例为 0.05%1 ； 2、本次 2020 年限制性股票的每股回购价格=21.21 元＋银行同期存款利息， 本次回购注销支付回购款合计为 1,392,355.15 元； 3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制 性股票回购注销事宜已于 2024 年 3 月 1 日办理完成； 4、本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 121,869,987 股变更为 121,809,987 股。 一、 上述限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 2 月 25 日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通 过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-017 1 汇纳科技股份有限公司 关于控股子公司签订服务器采购合同的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 特别提示 1、截至目前，公司算力服务业务处于初步开展状况，相关业务确认营业 收入非常小，对公司当前经营业绩不构成重大影响。 2、当前高性能运算服务器采购所面临的不确定性，可能导致公司存在算 力投资建设进度不及预期及无法按需满足客户算力需求的风险，进而影响相关 业务的发展。 3、已到货高性能运算服务器后续将根据公司会计政策计提资产折旧，如 相关业务正常开展，预计可以消化新增折旧影响，但若因市场环境、下游客户 需求等发生重大不利变化，无法实现预计效益，则新增折旧将对公司财务业绩 产生一定不利影响。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 近日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股子公司四川 汇算智算科技有限公司（以下简称"四川汇算智算"、"甲方"）出具的《关 于<服务器购销合同>到期及结算情况的说明》，根据 2023 年 10 月 27 日及 2023 年 1 ...

关 于 国浩律师（上海）事务所 汇纳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于汇纳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：汇纳科技股份有限公司 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 2 月 26 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘 请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》和 《汇纳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的 召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 上 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-016 汇纳科技股份有限公司 减资公告 特此公告。 2024 年 2 月 27 日 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更已回购股份用途并注销的议案》 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司 注销合计 1,695,600 股已回购股份，公司总股本将由 121,809,987 股减少至 120,114,387 股；并同意根据注销已回购股份的情况，将注册资本由人民币 121,809,987 元变更为人民币 120,114,387 元，以及根据变更的公司注册资本，对 《公司章程》相关条款进行修订。 由于本次变更注册资本事项涉及公司总股本及注册资本的减少，根据《中华 人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司特此通知债 权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相 应的担保。债权人未在规定 ...

特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现变更以往股东大会已通过 的决议的情形； 3、本次会议议案 1 和议案 2 为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包 括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-015 汇纳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中： 现场会议于 2024 年 2 月 26 日 14:30 在上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江 人工智能岛）7 号楼一楼培训室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为 2024 年 2 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-012 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议于 2024 年 2 月 20 日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 2 月 7 日以 电话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先 生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司与部分关联方 2024 年日常关联交易计划的议案》 根据公司 2023 年与部分关联方发生关联交易实际情况，并结合公司业务发 展的需要，预计公司及下属公司 2024 年与部分关联方发生日常关联交易不超过 人民币 4,900 万元。 详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于公司与部分关联方 20 ...

(一) 关联交易概述 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-014 汇纳科技股份有限公司 关于公司与部分关联方 2024 年日常关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司 2023 年与部分关联 方发生关联交易实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及下属公司 2024 年与部分关联方发生日常关联交易不超过人民币 4,900 万元。 2024 年 2 月 20 日，公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议全票审 议通过了《关于公司与部分关联方 2024 年日常关联交易计划的议案》，全体独 立董事事前认可该事项并发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交董事会审 议。同日，公司第四届董事会第十四次会议全票审议通过了上述议案。 本次公司 2024 年与部分关联方发生日常关联交易事项属于公司董事会审批 权限范围内，无需提交股东大会审议。 (二) 预计关联交易类别和金额 公司及下属公司 2024 年度拟继续与部分关联人发生的日常关联交易合 ...