汇纳科技股份有限公司 关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-030 4、保费：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为 准） 5、保险期限：12 个月 董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险投保 的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金 额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相 关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合 同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事作为关联方回避表 决，并将该议案提请公司 2023 年度股东大会审议。 特此公告。 2024 年 4 月 25 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员投 保责任险的议案》，董事会拟为本公司及全体董事、监事及高级 ...

汇纳科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （曹志龙） 本人作为汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着严 格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的要求，认真履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使独立董事 的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任期届满，自 2023 年 5 月 16 日起不再继续担任公司独立董事。 现将 2023 年度本人任期内履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曹志龙，1975 年 4 月生，中国国籍，上海师范大学人文学院中国语言 文学专业学士，华东政法大学硕士。现任上海市联合律师事务所主任、上海市律 师协会副会长，兼任华东政法大学特聘教授、八方律师联盟主席。荣获上海市领 军人才、"全国优秀律师"、第四届"东方大律师"等荣誉称号。本人自 2020 年 5 月至 2023 年 5 月担任公司独立董事。 ...

汇纳科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、 对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023 年度，公司监事会按照《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司 章程》《监事会议事规则》等相关规定的要求，从切实维护公司利益和广大股东 权益出发，认真履行了监督职责。 监事列席了 2023 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会 的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营管理 层认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作， 积极推动公司发展。 二、 监事会会议召开情况 2023 年度，公司第三届监事会共召开了 1 次会议，第四届监事会共召开了 11 次会议，历次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监 事会议事规则》的有关规定。具体情况如下： (一) 2023 年 4 月 20 日，以通讯表决的方式召开了第三届监事会第二十一次 会议，审议通过了以下议案： 1 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-035 汇纳科技股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划第一个解锁期 解锁条件未成就的的议案》，根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》（以下 简称"员工持股计划"、"本员工持股计划"）的相关规定，因本员工持股计划 第一个解锁期解锁条件未成就，同意将本员工持股计划第一个解锁期内持有人不 得解锁的 315,198 股标的股票于第一个解锁期期满后由本员工持股计划管理委员 会收回，择机出售后以出资金额加上中国人民银行同期存款利息之和与售出金额 孰低值返还持有人，剩余部分（如有）归属于公司。 现将有关情况公告如下： 一、 本员工持股计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 5 月 25 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年员工持股计划 ...

关于四川汇算智算科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"、"甲方"） 召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于四川汇算智算科技有限公司 业绩承诺实现情况的专项说明的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将四川汇算智算科 技有限公司（以下简称"四川汇算智算"、"合资公司"）2023 年度业绩承诺 实现情况说明如下： 一、 四川汇算智算 2023 年度业绩承诺约定 2023 年 9 月 4 日，公司召开第四届董事会第六次会议，全票审议通过了《关 于投资四川并济科技有限公司并合作设立子公司的议案》，董事会同意公司与四 川并济科技有限公司（以下简称"并济科技"、"乙方"）共同出资设立四川汇 算智算，四川汇算智算注册资本为人民币 15,000 万元，其中，公司认缴出资额人 民币 7,650 万元，对应出资比例为 51%，并济科技认缴出资额人民币 7,350 万元， 对应出资比例为 49 ...

汇纳科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 基本情况 2023 年 5 月 19 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于变更注册资 本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司根据回购注销尚未 解除限售的 569,503 股限制性股票的情况，将注册资本由人民币 122,439,490 元 变更为人民币 121,869,987 元；并同意公司根据拟变更的公司注册资本，对《公 司章程》相关条款进行修订。2023 年 6 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时 股东大会审议通过了上述议案。 2023 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五 次会议，分别审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》，同意公司根据回购注销尚未解除限售的 60,000 股限制性股票的 情况，将注册资本由人 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-018 汇纳科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票涉及人数为 1 人，回购注销的股票数量合计 60,000 股，占本次注销前总股本比例为 0.05%1 ； 2、本次 2020 年限制性股票的每股回购价格=21.21 元＋银行同期存款利息， 本次回购注销支付回购款合计为 1,392,355.15 元； 3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制 性股票回购注销事宜已于 2024 年 3 月 1 日办理完成； 4、本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 121,869,987 股变更为 121,809,987 股。 一、 上述限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 2 月 25 日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通 过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-017 1 汇纳科技股份有限公司 关于控股子公司签订服务器采购合同的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 特别提示 1、截至目前，公司算力服务业务处于初步开展状况，相关业务确认营业 收入非常小，对公司当前经营业绩不构成重大影响。 2、当前高性能运算服务器采购所面临的不确定性，可能导致公司存在算 力投资建设进度不及预期及无法按需满足客户算力需求的风险，进而影响相关 业务的发展。 3、已到货高性能运算服务器后续将根据公司会计政策计提资产折旧，如 相关业务正常开展，预计可以消化新增折旧影响，但若因市场环境、下游客户 需求等发生重大不利变化，无法实现预计效益，则新增折旧将对公司财务业绩 产生一定不利影响。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 近日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股子公司四川 汇算智算科技有限公司（以下简称"四川汇算智算"、"甲方"）出具的《关 于<服务器购销合同>到期及结算情况的说明》，根据 2023 年 10 月 27 日及 2023 年 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-016 汇纳科技股份有限公司 减资公告 特此公告。 2024 年 2 月 27 日 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更已回购股份用途并注销的议案》 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司 注销合计 1,695,600 股已回购股份，公司总股本将由 121,809,987 股减少至 120,114,387 股；并同意根据注销已回购股份的情况，将注册资本由人民币 121,809,987 元变更为人民币 120,114,387 元，以及根据变更的公司注册资本，对 《公司章程》相关条款进行修订。 由于本次变更注册资本事项涉及公司总股本及注册资本的减少，根据《中华 人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司特此通知债 权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相 应的担保。债权人未在规定 ...

关 于 国浩律师（上海）事务所 汇纳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于汇纳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：汇纳科技股份有限公司 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 2 月 26 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘 请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》和 《汇纳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的 召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 上 ...