证券代码:300609 证券简称:汇纳科技 汇纳科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:IR-2023-002 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 安信证券 易羽心、阿杏投资 张释文、财联社 孙小星、东方财富证券 向心韵、东方 参与单位 证券 宋鑫宇、国泰基金 韩知昂、海通证券 夏思寒、华安证券 王奇珏、华富基金 黄 名称及人 立冬、泓德基金 张易强、华鑫证券 任春阳、玖鹏资产 陈虹亭、民生证券 金郁欣、 员姓名 首创证券 李星锦、上海证券 李心语、申万证券 崔航、同犇投资 李智琪、兴业证券 张旭光、银河证券 胡天昊、远海资产 邵万琦、泽恒基金 杨彦曦 时间 2023 年 9 月 12 日 15:30-17:30 地点 公司 7 号楼一楼会议室 上市公司 董事、联席总裁 高 鹏 接待人员 董事会秘书 刘尧通 姓名 一、公司参访及业务介绍 经过近二十年的积累和沉淀,公司已成为领先的人工智能和大数据应用方案提供 投资者关 商,综合运用人工智能、大数据等技术,为客户提供行业数字化解决方案。公司拥 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-078 汇纳科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 122,439,490 股变更为 121,869,987 股。 一、 上述限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 (一) 2020 年限制性股票激励计划 1、2020 年 2 月 25 日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通 过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，同 意向 8 名激励对象授予限制性股票共计 82 万股，授予价格为 21.71 元/股。独立 董事发表了同意意见，律师事务所出具了法律意见书。 1 注：根据 2023 年 9 月 6 日收盘后中国登记结算有限公司反馈的《发行人股本结构表（按股份性质统计）》，公司 2 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-077 汇纳科技股份有限公司 关于 2020 年第二期限制性股票激励计划授予限制性股票第一个 解锁期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年第二期限制性股票 激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已成就，实际符合解锁条件的 2 名激励对象本次可申请解锁限制性股票共 6,600 股，占公司当前总股本的 0.0054%1。 2、上述解除限售股份可上市流通的日期：2023 年 9 月 12 日。公司限制性 股票解除限售事宜，需待解除限售审批手续办理完毕后方可实施。 2023 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2020 年第二期限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就 的议案》，公司 2020 年第二期限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"、 "本激励计划"）授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，同意公司对 本激励计划授予的 2 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-076 汇纳科技股份有限公司 关于出售 2020 年第二期回购方案已回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 12 日召开第四 届董事会第三次会议，审议通过了《关于出售 2020 年第二期回购方案已回购股 份的议案》，根据公司《2020 年第二期回购股份报告书》之用途约定，同意公司 以集中竞价方式减持 2020 年第二期回购方案已回购股份不超过 2,448,789 股（即 不超过本公司股份总数的 2.00%1），减持期间为自本减持计划公告之日起 15 个 交易日之后六个月内（即 2023 年 7 月 10 日至 2024 年 1 月 9 日，根据中国证监 会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外，下同）。具体内容请参见公 司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售 2020 年第二期回购方案已回购股份的预披露公告》（公告编号：2023-046 ...

汇纳科技股份有限公司 关于投资四川并济科技有限公司并合作设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 1、2023 年 9 月 4 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"汇纳科技"、"公 司"、"受让方"、"甲方"）与四川弘智远大科技有限公司（以下简称"弘智 远大"、"转让方"）及王晓丹（以下简称"丙方"）签署《关于四川并济科技 有限公司之股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"），公司以人民币 5,000 万元收购弘智远大持有的四川并济科技有限公司（以下简称"并济科技"、 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-074 "标的公司"、"乙方"）5%股权。并济科技是一家主营高性能运算算力服务的 高新技术企业。 2、同日，公司与并济科技及王晓丹签署《合作协议》，公司计划与并济科 技共同出资设立四川汇算智能有限公司（暂定名，具体以工商部门最后核准为准， 以下简称"合资公司"）。合资公司注册资本为人民币 15,000 万元，其中，公司 认缴出资额人民币 7,650 万元，对应出资比例为 51%，并济科技认 ...

1、审议通过了《关于投资四川并济科技有限公司并合作设立子公司的议案》 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-073 汇纳科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2023 年 9 月 4 日下午在公司 6 号楼三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。本次会议已于 2023 年 9 月 1 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中参加现场表决监事 3 人。 会议由公司监事会主席李磊先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 监事会审议情况 经审核，监事会认为：高性能算力服务业务市场空间广阔，四川并济科技有 限公司（以下简称"并济科技"）在此领域具备较强的竞争优势，公司投资并济 科技并合作设立子公司的交易将有助于公司开拓算力服务业务，不断完善公司业 务结构，并有利于充分发挥双 ...

汇纳科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 4 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届 董事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将 相关事项公告如下： 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-075 为满足经营发展需要，董事会同意公司及合并范围内子公司向相关银行申请 综合授信额度人民币 30,000 万元，主要用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、 开立银行承兑汇票、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务。以上授信额度 不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生 的融资金额为准。 董事会授权公司董事长张柏军先生代表公司与相关银行机构签署上述授信 额度内的有关法律文件。 特此公告。 2023 年 9 月 5 日 汇纳科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-072 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2023 年 9 月 4 日下午在公司 6 号楼三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。本次会议已于 2023 年 9 月 1 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中参加现场表决董事 5 人， 参加通讯表决董事 4 人（包括董事雍世平先生、独立董事王永平先生、向屹先生 及董南雁先生）。会议由公司董事长张柏军先生主持。公司监事和高级管理人员 列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 董事会审议情况 1、审议通过了《关于投资四川并济科技有限公司并合作设立子公司的议案》 公司监事会对该事项发表了核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披 露的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-071 汇纳科技股份有限公司 至此，公司本次投资来画科技的交易及相关安排已全部完成。 关于投资深圳市前海手绘科技文化有限公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 本次交易事项概述 汇纳科技股份有限公司（以下简称"汇纳科技"、"公司"）于 2023 年 7 月 3 日与珠海横琴来画科技文化中心（有限合伙）（以下简称"珠海横琴来画"） 及深圳市前海手绘科技文化有限公司（以下简称"来画科技"）签署《关于深圳 市前海手绘科技文化有限公司之股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"）， 并于同日与来画科技及其股东方共同签署《深圳市前海手绘科技文化有限公司增 资协议》（以下简称"《增资协议》"）《深圳市前海手绘科技文化有限公司 C2 轮股东协议》，基于上述协议安排，公司通过股权收购结合增资的方式投资来画 科技并取得来画科技注册资本人民币 175,527.13 元，对应股权比例为 1.7433%。 详细内容请参见公司于 2023 年 7 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 25%[16] - The net profit attributable to shareholders for the same period was RMB 100 million, up 30% compared to the previous year[16] - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥128,973,259.01, a decrease of 23.12% compared to the same period last year[23] - The net profit attributable to shareholders was -¥15,133,435.27, an improvement of 43.28% year-on-year[23] - The net cash flow from operating activities was -¥29,877,097.01, showing a 39.42% improvement compared to the previous year[23] - The company's revenue for the commercial services segment was approximately ¥81.91 million, representing a year-over-year decrease of 25.68%[81] - The revenue from the public services segment was approximately ¥44.04 million, with a year-over-year increase of 0.04%[82] - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, with a net increase of ¥7,657,837.94, compared to a decrease of -¥159,807,652.08 in the previous year[79] - The company reported a net loss for the first half of 2023 was CNY 16,183,111.54, an improvement from a net loss of CNY 28,250,369.20 in the first half of 2022[188] Market Strategy and Expansion - User data showed an increase in active users to 1.5 million, a growth of 20% from the previous half-year[16] - The company plans to launch two new products in Q4 2023, aiming to capture an additional 10% market share in the smart sensor sector[16] - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 5% market penetration by the end of 2024[16] - A strategic acquisition of a smaller tech firm is in progress, expected to enhance the company's data analytics capabilities[16] - The company aims to expand its digital solutions across various industries, focusing on commercial and public service sectors[36] Research and Development - Research and development expenses increased by 40% to RMB 50 million, focusing on AI and IoT technologies[16] - The company is focusing on enhancing its core competitiveness in the AI era by increasing R&D investments and leveraging AIGC technologies[32] - The company has developed a new generation of customer flow data analysis systems utilizing AI technology, enhancing operational efficiency[51] - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 25,403,925.00, a decrease of 15.4% compared to CNY 30,032,041.06 in the previous year[188] Financial Position and Assets - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,201,877,945.26, a decrease of 4.40% from the end of the previous year[23] - The company's cash and cash equivalents increased to approximately ¥223.43 million, representing 18.59% of total assets, up from 13.99% at the end of the previous year[86] - The total current assets decreased to ¥623,788,981.82 from ¥692,167,179.97, a decline of about 10%[181] - The total liabilities decreased to ¥133,433,773.95 from ¥173,255,430.55, reflecting a reduction of about 23%[182] Risk Management - The company faces risks related to market competition and regulatory changes, with measures in place to mitigate these risks[5] - The company is at risk of changes in tax incentive policies, which could impact its profitability if it can no longer meet the conditions for high-tech enterprise tax benefits[104] - The company experiences seasonal fluctuations in operating performance, with most contracts leading to revenue recognition in the second half of the year, resulting in lower income and profit in the first half[102] - The rapid growth of accounts receivable poses a risk to cash flow, with the company implementing measures to enhance credit risk management and improve collection rates[106] Corporate Governance and Shareholder Matters - The company held its annual general meeting with a participation rate of 24.81% on May 16, 2023, and a temporary shareholders' meeting with a participation rate of 24.08% on June 12, 2023[113] - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from capital reserves for the semi-annual period[115] - A total of 1,887,903 shares are held by 4 core technical employees, representing 1.54% of the company's total equity[122] - The company appointed a new general manager and CFO, Sun Weimin, on May 19, 2023[114] Compliance and Regulatory Matters - The company has complied with environmental regulations and has not faced any administrative penalties during the reporting period[131] - The company emphasizes transparency and timely information disclosure to investors, enhancing trust and communication[132] - The semi-annual financial report has not been audited[138] - The company did not experience any major litigation or arbitration matters during the reporting period[140]