证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-084 汇纳科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人： 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。关于召开本次股东大 会的议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、相关业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开的时间为：2023 年 10 月 30 日（周一）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2023 年 10 月 30 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为 2023 年 10 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c ...

汇纳科技股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划激励对象名单 一、 限制性股票激励计划分配情况表 2023 年 10 月 11 日 1 注： 根据 2023 年 10 月 10 日收盘后中国登记结算有限公司反馈的《发行人股本结构表（按股份性质统计）》，公司 2023 年 10 月 10 日的股本总数为 121,869,987 股。 汇纳科技股份有限公司董事会 | 激励对象身份 | 获授的限制 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | | | 性股票数量 | 拟授出权益数 | 草案公布日股 | | | （万股） | 量的比例 | 本总额比例 | | 在公司控股子公司 四川汇算智算科技有限公司任职的 | 220 | 100.00% | 1.81% | | 核心技术（业务）骨干 | | | | | 合计 3 人 | | | | ...

国浩律师（上海）事务所 关于 汇纳科技股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（草案） 的 致：汇纳科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受汇纳科技股份有限公司 （以下简称"汇纳科技"或"公司"）的委托担任公司实施 2023 年第二期限制 性股票激励计划（以下简称"本限制性股票激励计划"或"本激励计划"或"本 计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修 订）》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股权激励管理办法（2018 年 修正）》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》（以下简称"《自律监管指南》"）等法律法规等规范性文件的相 关规定，按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《执业办 法》"）和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行 ...

汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-081 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 11 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2023 年 10 月 8 日以电 话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先 生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 二、 董事会审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住在公司控股子公 司四川汇算智算科技有限公司任职的核心技术（业务）骨干，充分调动其在公司 高性能算力服务业务开拓过程中的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利 益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，董事会 ...

2023 年第二期限制性股票激励计划自查表 汇纳科技股份有限公司 | | 力的提升 | | | --- | --- | --- | | 24 | 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的，选取的对照公司是否不少于 3 家 | 不适用 | | 25 | 是否说明设定指标的科学性和合理性 | 是 | | | 限售期、归属期、行权期合规性要求 | | | 26 | 限制性股票（一类）授权登记日与首次解除解限日之间的间隔是否少于 1 年 | 不适用 | | 27 | 每期解除限售时限是否未少于 12 个月 | 不适用 | | 28 | 各期解除限售的比例是否未超过激励对象获授限制性股票总额的 50% | 不适用 | | 29 | 限制性股票（二类）授予日与首次归属日之间的间隔是否少于 1 年 | 否 | | 30 | 每个归属期的时限是否未少于 12 个月 | 是 | | 31 | 各期归属比例是否未超过激励对象获授限制性股票总额的 50% | 是 | | 32 | 股票期权授权日与首次可以行权日之间的间隔是否少于 1 年 | 不适用 | | 33 | 股票期权后一行权期的起算日是否不早于前一行权期的届满日 | 不适用 ...

汇纳科技股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（草案） 证券简称：汇纳科技 证券代码：300609 汇纳科技股份有限公司 二〇二三年十月 1 汇纳科技股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 2023 年第二期限制性股票激励计划 （草案） 一、《汇纳科技股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由汇纳科技股份有限公司（以下简称"汇纳科技"、 "公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法 律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归 ...

汇纳科技股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：汇纳科技 证券代码：300609 汇纳科技股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二三年十月 1 汇纳科技股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《汇纳科技股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由汇纳科技股份有限公司（以下简称"汇纳科技"、 "公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法 律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安 ...

汇纳科技股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法 汇纳科技股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结构， 建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住在公司控股子公司四川汇算智算科 技有限公司（以下简称"四川汇算智算"）任职的核心技术（业务）骨干（不含外 籍员工），充分调动其在公司高性能算力服务业务开拓过程中的积极性和创造性， 有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方 利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标 的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制订了 《汇纳科技股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有 关法律、行政法规、规范性文件和《 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-082 汇纳科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 11 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2023 年 10 月 8 日以电 话、电子邮件等方式通知全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李磊 先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、 监事会审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 ...

Group 1: Company Overview and Business Direction - Huina Technology is focusing on integrating multimodal large model technology into its existing products and services, enhancing data collection and service capabilities [3] - The company aims to improve user experience through intelligent digital assistants, presenting data according to user needs [3] - Huina has deployed tens of thousands of visual sensors for offline operations, aiming to optimize store management through real-time feedback [3] Group 2: Future Development and Collaboration - The company plans to develop industry-specific large models based on its AI algorithm capabilities and collaborate with leading large model vendors to enhance service offerings [4] - There is a focus on providing tailored solutions for government and enterprise clients, addressing specific needs such as private deployment and sensitive data management [4] Group 3: Impact of Multimodal Large Models - The introduction of multimodal large models is expected to significantly enhance research and development efficiency, potentially reducing costs [4] - The demand for computing power is anticipated to increase due to the requirements of multimodal large models, which integrate various data types [4][5] Group 4: Computing Power Business Development - Huina Technology has registered a computing power platform in Chengdu, aiming to provide stable A100-level model training clusters and customized model training services [5] - The company has signed orders for A100 server computing power, indicating a growing demand in this sector [5] Group 5: Applications in Government Sector - The company has developed three types of services for government applications, including crowd perception products for public spaces and intelligent customer service solutions [5] - Huina's data governance platform has been implemented in various government projects, providing data collection, management, and analysis services [5]