证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-005 详细内容请参见公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）。 近日，公司使用部分闲置自有资金购买的理财产品到期赎回，具体情况如下： 一、 现金管理到期赎回的情况 | 购买时 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 购买金额 | 资金来源 | 赎回日期 | 到期收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 间 | | | | （万元） | | | （万元） | | 2023.11.3 | 汇纳科技股 | 招商银行 | 招商银行点金系列 | | 闲置自有 | 2024.2.2 | 12.47 | | | 份有限公司 | 上海分行 | 看跌三层区间 91 | 2,000.00 | 资金 | | | | | | 虹口支行 | 天结构性存款 | | | | | 二、 公司此前 12 个月内使用闲置自有资金理财情况 | 购买时间 | 受托方 | 理财产品名称 | 关 | | | 起息日 | ...

第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议于 2024 年 1 月 10 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 1 月 8 日以 电话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先 生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 汇纳科技股份有限公司 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-001 公司监事会对该事项发表了核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披 1 根据 2024 年 1 月 9 日收盘后中国登记结算有限公司反馈的《发行人股本结构表（按股份性质统计）》，公司 2024 年 1 月 9 日的股本总数为 121,869,987 股。 1 露的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、 备查文件 1、 公司第四届董事会第十二次会议决议 二、 董事会审 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-003 汇纳科技股份有限公司 关于出售 2020 年第二期回购方案已回购股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第四 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于出售 2020 年第二期回购方案已回购 股份的议案》，根据公司《2020 年第二期回购股份报告书》之用途约定，同意公 司以集中竞价方式出售 2020 年第二期回购方案已回购股份不超过 1,218,600 股 （即不超过本公司股份总数的 1.00%1），出售期间为自本出售计划公告之日起 15 个交易日之后三个月内（即 2024 年 2 月 5 日至 2024 年 5 月 4 日），在此期 间如遇中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止出售的期间，则不出售。具体 情况如下： 一、 公司 2020 年第二期回购方案已回购股份情况 公司于 2020 年 12 月 23 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关 于 2020 年第二期回购公司股份方案 ...

汇纳科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议于 2024 年 1 月 10 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 1 月 8 日以 电话、电子邮件等方式通知全体监事。 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-002 二、 监事会审议情况 1、审议通过了《关于出售 2020 年第二期回购方案已回购股份的议案》 经审核，监事会认为：公司本次出售 2020 年第二期回购方案已回购股份的 事项，符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市 公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》及《公司章程》等相关规定，本次出售已回购股份有利于提高公司资金使用 效率，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的利益，不会对公司的经 营、财务和未来发展产生重大影响。监事会一致同意公司关于出售 2020 年第二 期回购方案已回购股份的事项。 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-112 汇纳科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现变更以往股东大会已通过 的决议的情形； 3、本次会议议案 1 为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代 理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 一、会议召开和出席情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中： 现场会议于 2023 年 12 月 29 日 14:30 在上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江 人工智能岛）7 号楼一楼培训室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 12 月 ...

汇纳科技股份有限公司 关于董事股份减持计划实施完毕的公告 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-113 董事孙卫民先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 15 日披露了 《董事减持股份预披露公告》（公告编号：2023-047）。 公司董事孙卫民先生计划以集中竞价方式减持本公司股份不超过 94,922 股 （即不超过本公司股份总数的 0.08%1），减持期间为自本减持计划公告之日起 15 个交易日之后六个月内（即 2023 年 7 月 10 日至 2024 年 1 月 9 日）。 2023 年 12 月 29 日，公司接到董事孙卫民先生出具的《关于汇纳科技股份 有限公司股份减持计划实施完毕的告知函》，截至目前，孙卫民先生本次股份减 持计划已实施完毕。根据相关规定，现将有关情况公告如下： 一、 股东减持实施情况 1、 股东减持股份情况 股份来源：公司首次公开发行前取得的股份。 | 股东 | 减持方式 | 减持 ...

国浩律师（上海）事务所 关于汇纳科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 致：汇纳科技股份有限公司 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会于 2023 年 12 月 29 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司 聘请，委派律师出席本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《汇纳科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席 大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-111 汇纳科技股份有限公司 一、 股东部分股份质押延期购回的情况 1注：根据中国证券登记结算有限责任公司反馈的公司 2023 年 12 月 20 日的股本总数 121,869,987 股计算占总股本比例，下同。 关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期的公告 控股股东张宏俊先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、实际 控制人张宏俊先生的通知，获悉张宏俊先生所持有本公司的部分股份质押延期购 回，具体事项如下： | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为限售股 （如是，注明 | 是否为 补充质 | 质押起始日 | 原质押到 | 质押延期 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对汇纳科技股份有限公司的监管函 创业板监管函〔2023〕第 140 号 2023 年 11 月 14 日午间，你公司披露《关于拟对部分算 力服务业务收费价格上调的公告》，随后在你公司微信公众 号发布部分算力服务业务收费价格上调的信息。因你公司管 理和内部控制不到位，导致上述微信公众号文章正式发出前， 临时预览链接泄露，造成公众误解。同时，你公司在相关公 告中并未充分论述价格调整对经营业绩的影响，也未能充分 披露公司算力服务业务的风险。 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2023 年 12 月 14 日 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 5.3.2 条和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》第 8.1.10 条的规定。请你公司董事会充分 重视上述问题，吸取教训， ...

汇纳科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 汇纳科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 1 第一条 为强化汇纳科技股份有限公司 以下简称 公司"）董事会的功能， 提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司设立董 事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会依公司章程设立的专门工作机构，是由董事 组成的委员会，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事委员组成，其中二名为独立董事委员 一名 为会计专业人士）。 第四条 审计委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会 选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任 应为会计专业 人士），负责主持委员会的工作，审计委员会主任委员由委员会选举推荐，并报 请董事会任命。 第六条 审计委员会成员任期与董事会 ...