汇纳科技股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：汇纳科技 证券代码：300609 汇纳科技股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二三年十月 1 汇纳科技股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《汇纳科技股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由汇纳科技股份有限公司（以下简称"汇纳科技"、 "公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法 律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安 ...

汇纳科技股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法 汇纳科技股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结构， 建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住在公司控股子公司四川汇算智算科 技有限公司（以下简称"四川汇算智算"）任职的核心技术（业务）骨干（不含外 籍员工），充分调动其在公司高性能算力服务业务开拓过程中的积极性和创造性， 有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方 利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标 的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制订了 《汇纳科技股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有 关法律、行政法规、规范性文件和《 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-082 汇纳科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 11 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2023 年 10 月 8 日以电 话、电子邮件等方式通知全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李磊 先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、 监事会审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 ...

Group 1: Company Overview and Business Direction - Huina Technology is focusing on integrating multimodal large model technology into its existing products and services, enhancing data collection and service capabilities [3] - The company aims to improve user experience through intelligent digital assistants, presenting data according to user needs [3] - Huina has deployed tens of thousands of visual sensors for offline operations, aiming to optimize store management through real-time feedback [3] Group 2: Future Development and Collaboration - The company plans to develop industry-specific large models based on its AI algorithm capabilities and collaborate with leading large model vendors to enhance service offerings [4] - There is a focus on providing tailored solutions for government and enterprise clients, addressing specific needs such as private deployment and sensitive data management [4] Group 3: Impact of Multimodal Large Models - The introduction of multimodal large models is expected to significantly enhance research and development efficiency, potentially reducing costs [4] - The demand for computing power is anticipated to increase due to the requirements of multimodal large models, which integrate various data types [4][5] Group 4: Computing Power Business Development - Huina Technology has registered a computing power platform in Chengdu, aiming to provide stable A100-level model training clusters and customized model training services [5] - The company has signed orders for A100 server computing power, indicating a growing demand in this sector [5] Group 5: Applications in Government Sector - The company has developed three types of services for government applications, including crowd perception products for public spaces and intelligent customer service solutions [5] - Huina's data governance platform has been implemented in various government projects, providing data collection, management, and analysis services [5]

证券代码:300609 证券简称:汇纳科技 汇纳科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:IR-2023-002 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 安信证券 易羽心、阿杏投资 张释文、财联社 孙小星、东方财富证券 向心韵、东方 参与单位 证券 宋鑫宇、国泰基金 韩知昂、海通证券 夏思寒、华安证券 王奇珏、华富基金 黄 名称及人 立冬、泓德基金 张易强、华鑫证券 任春阳、玖鹏资产 陈虹亭、民生证券 金郁欣、 员姓名 首创证券 李星锦、上海证券 李心语、申万证券 崔航、同犇投资 李智琪、兴业证券 张旭光、银河证券 胡天昊、远海资产 邵万琦、泽恒基金 杨彦曦 时间 2023 年 9 月 12 日 15:30-17:30 地点 公司 7 号楼一楼会议室 上市公司 董事、联席总裁 高 鹏 接待人员 董事会秘书 刘尧通 姓名 一、公司参访及业务介绍 经过近二十年的积累和沉淀,公司已成为领先的人工智能和大数据应用方案提供 投资者关 商,综合运用人工智能、大数据等技术,为客户提供行业数字化解决方案。公司拥 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-078 汇纳科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 122,439,490 股变更为 121,869,987 股。 一、 上述限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 (一) 2020 年限制性股票激励计划 1、2020 年 2 月 25 日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通 过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，同 意向 8 名激励对象授予限制性股票共计 82 万股，授予价格为 21.71 元/股。独立 董事发表了同意意见，律师事务所出具了法律意见书。 1 注：根据 2023 年 9 月 6 日收盘后中国登记结算有限公司反馈的《发行人股本结构表（按股份性质统计）》，公司 2 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-077 汇纳科技股份有限公司 关于 2020 年第二期限制性股票激励计划授予限制性股票第一个 解锁期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年第二期限制性股票 激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已成就，实际符合解锁条件的 2 名激励对象本次可申请解锁限制性股票共 6,600 股，占公司当前总股本的 0.0054%1。 2、上述解除限售股份可上市流通的日期：2023 年 9 月 12 日。公司限制性 股票解除限售事宜，需待解除限售审批手续办理完毕后方可实施。 2023 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2020 年第二期限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就 的议案》，公司 2020 年第二期限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"、 "本激励计划"）授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，同意公司对 本激励计划授予的 2 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-076 汇纳科技股份有限公司 关于出售 2020 年第二期回购方案已回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 12 日召开第四 届董事会第三次会议，审议通过了《关于出售 2020 年第二期回购方案已回购股 份的议案》，根据公司《2020 年第二期回购股份报告书》之用途约定，同意公司 以集中竞价方式减持 2020 年第二期回购方案已回购股份不超过 2,448,789 股（即 不超过本公司股份总数的 2.00%1），减持期间为自本减持计划公告之日起 15 个 交易日之后六个月内（即 2023 年 7 月 10 日至 2024 年 1 月 9 日，根据中国证监 会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外，下同）。具体内容请参见公 司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售 2020 年第二期回购方案已回购股份的预披露公告》（公告编号：2023-046 ...

汇纳科技股份有限公司 关于投资四川并济科技有限公司并合作设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 1、2023 年 9 月 4 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"汇纳科技"、"公 司"、"受让方"、"甲方"）与四川弘智远大科技有限公司（以下简称"弘智 远大"、"转让方"）及王晓丹（以下简称"丙方"）签署《关于四川并济科技 有限公司之股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"），公司以人民币 5,000 万元收购弘智远大持有的四川并济科技有限公司（以下简称"并济科技"、 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-074 "标的公司"、"乙方"）5%股权。并济科技是一家主营高性能运算算力服务的 高新技术企业。 2、同日，公司与并济科技及王晓丹签署《合作协议》，公司计划与并济科 技共同出资设立四川汇算智能有限公司（暂定名，具体以工商部门最后核准为准， 以下简称"合资公司"）。合资公司注册资本为人民币 15,000 万元，其中，公司 认缴出资额人民币 7,650 万元，对应出资比例为 51%，并济科技认 ...

1、审议通过了《关于投资四川并济科技有限公司并合作设立子公司的议案》 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-073 汇纳科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2023 年 9 月 4 日下午在公司 6 号楼三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。本次会议已于 2023 年 9 月 1 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中参加现场表决监事 3 人。 会议由公司监事会主席李磊先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 监事会审议情况 经审核，监事会认为：高性能算力服务业务市场空间广阔，四川并济科技有 限公司（以下简称"并济科技"）在此领域具备较强的竞争优势，公司投资并济 科技并合作设立子公司的交易将有助于公司开拓算力服务业务，不断完善公司业 务结构，并有利于充分发挥双 ...