汇纳科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 4 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届 董事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将 相关事项公告如下： 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-075 为满足经营发展需要，董事会同意公司及合并范围内子公司向相关银行申请 综合授信额度人民币 30,000 万元，主要用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、 开立银行承兑汇票、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务。以上授信额度 不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生 的融资金额为准。 董事会授权公司董事长张柏军先生代表公司与相关银行机构签署上述授信 额度内的有关法律文件。 特此公告。 2023 年 9 月 5 日 汇纳科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-072 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2023 年 9 月 4 日下午在公司 6 号楼三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。本次会议已于 2023 年 9 月 1 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中参加现场表决董事 5 人， 参加通讯表决董事 4 人（包括董事雍世平先生、独立董事王永平先生、向屹先生 及董南雁先生）。会议由公司董事长张柏军先生主持。公司监事和高级管理人员 列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 董事会审议情况 1、审议通过了《关于投资四川并济科技有限公司并合作设立子公司的议案》 公司监事会对该事项发表了核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披 露的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-071 汇纳科技股份有限公司 至此，公司本次投资来画科技的交易及相关安排已全部完成。 关于投资深圳市前海手绘科技文化有限公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 本次交易事项概述 汇纳科技股份有限公司（以下简称"汇纳科技"、"公司"）于 2023 年 7 月 3 日与珠海横琴来画科技文化中心（有限合伙）（以下简称"珠海横琴来画"） 及深圳市前海手绘科技文化有限公司（以下简称"来画科技"）签署《关于深圳 市前海手绘科技文化有限公司之股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"）， 并于同日与来画科技及其股东方共同签署《深圳市前海手绘科技文化有限公司增 资协议》（以下简称"《增资协议》"）《深圳市前海手绘科技文化有限公司 C2 轮股东协议》，基于上述协议安排，公司通过股权收购结合增资的方式投资来画 科技并取得来画科技注册资本人民币 175,527.13 元，对应股权比例为 1.7433%。 详细内容请参见公司于 2023 年 7 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 25%[16] - The net profit attributable to shareholders for the same period was RMB 100 million, up 30% compared to the previous year[16] - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥128,973,259.01, a decrease of 23.12% compared to the same period last year[23] - The net profit attributable to shareholders was -¥15,133,435.27, an improvement of 43.28% year-on-year[23] - The net cash flow from operating activities was -¥29,877,097.01, showing a 39.42% improvement compared to the previous year[23] - The company's revenue for the commercial services segment was approximately ¥81.91 million, representing a year-over-year decrease of 25.68%[81] - The revenue from the public services segment was approximately ¥44.04 million, with a year-over-year increase of 0.04%[82] - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, with a net increase of ¥7,657,837.94, compared to a decrease of -¥159,807,652.08 in the previous year[79] - The company reported a net loss for the first half of 2023 was CNY 16,183,111.54, an improvement from a net loss of CNY 28,250,369.20 in the first half of 2022[188] Market Strategy and Expansion - User data showed an increase in active users to 1.5 million, a growth of 20% from the previous half-year[16] - The company plans to launch two new products in Q4 2023, aiming to capture an additional 10% market share in the smart sensor sector[16] - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 5% market penetration by the end of 2024[16] - A strategic acquisition of a smaller tech firm is in progress, expected to enhance the company's data analytics capabilities[16] - The company aims to expand its digital solutions across various industries, focusing on commercial and public service sectors[36] Research and Development - Research and development expenses increased by 40% to RMB 50 million, focusing on AI and IoT technologies[16] - The company is focusing on enhancing its core competitiveness in the AI era by increasing R&D investments and leveraging AIGC technologies[32] - The company has developed a new generation of customer flow data analysis systems utilizing AI technology, enhancing operational efficiency[51] - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 25,403,925.00, a decrease of 15.4% compared to CNY 30,032,041.06 in the previous year[188] Financial Position and Assets - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,201,877,945.26, a decrease of 4.40% from the end of the previous year[23] - The company's cash and cash equivalents increased to approximately ¥223.43 million, representing 18.59% of total assets, up from 13.99% at the end of the previous year[86] - The total current assets decreased to ¥623,788,981.82 from ¥692,167,179.97, a decline of about 10%[181] - The total liabilities decreased to ¥133,433,773.95 from ¥173,255,430.55, reflecting a reduction of about 23%[182] Risk Management - The company faces risks related to market competition and regulatory changes, with measures in place to mitigate these risks[5] - The company is at risk of changes in tax incentive policies, which could impact its profitability if it can no longer meet the conditions for high-tech enterprise tax benefits[104] - The company experiences seasonal fluctuations in operating performance, with most contracts leading to revenue recognition in the second half of the year, resulting in lower income and profit in the first half[102] - The rapid growth of accounts receivable poses a risk to cash flow, with the company implementing measures to enhance credit risk management and improve collection rates[106] Corporate Governance and Shareholder Matters - The company held its annual general meeting with a participation rate of 24.81% on May 16, 2023, and a temporary shareholders' meeting with a participation rate of 24.08% on June 12, 2023[113] - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from capital reserves for the semi-annual period[115] - A total of 1,887,903 shares are held by 4 core technical employees, representing 1.54% of the company's total equity[122] - The company appointed a new general manager and CFO, Sun Weimin, on May 19, 2023[114] Compliance and Regulatory Matters - The company has complied with environmental regulations and has not faced any administrative penalties during the reporting period[131] - The company emphasizes transparency and timely information disclosure to investors, enhancing trust and communication[132] - The semi-annual financial report has not been audited[138] - The company did not experience any major litigation or arbitration matters during the reporting period[140]

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2023 | 年期初占用 2023 | 年半年度占用累计 | 2023 | 年半年度占用 | 2023 年半年度偿 | 2023 | 年期中占 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 会计科目 | | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息(如有) | | 还累计发生金额 | | 用资金余额 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业不适用 | | | | | | | | | | | | | ...

汇纳科技股份有限公司 章程 （2023 年 8 月） 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 23 | | 第七章 | 监事会 25 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | 第九章 | 通知和公告 29 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 30 | | 第十一章 | 修改章程 32 | | 第十二章 | 附则 32 | 第一章 总则 公司以发起方式设立，在上海市工商行政管理局注册登记，取得营 业执照，统一社会信用代码证为 913100007653010244。 第二章 经营宗旨和范围 3 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司" ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-064 汇纳科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同） 上的《公司 2023 年半年度报告全文》《公司 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于 2020 年第二期限制性股票激励计划授予限制性股票 第一个解锁期解锁条件成就的议案》 经审核，监事会认为：公司《2020 年第二期限制性股票激励计划（草案） 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 28 日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2023 年 8 月 18 日以电 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-067 汇纳科技股份有限公司 关于 2020 年第二期限制性股票激励计划授予限制性股票 第一个解锁期解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年第二期限制性股票 激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已成就，实际符合解锁条件的 2 名激励对象本次可申请解锁限制性股票共 6,600 股，占公司当前总股本的 0.01%1。 2、在相关部门办理完毕限制性股票解除限售手续后、上市流通前，公司将 发布提示性公告，敬请投资者注意。 2023 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2020 年第二期限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就 的议案》，公司 2020 年第二期限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"、 "本激励计划"）授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，同意公司对 本激励计划授予的 2 名激励对象合计持有的 6,600 股限制性股票解除限售，并 ...

汇纳科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 作为汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们在董事 会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们现就 公司第四届董事会第五次会议审议的相关事项，基于独立判断发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明 和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的规定和要求，对公司报告期内关联方占用资金、对外担保进行 了核查，基于我们的独立判断，现对相关情况做出专项说明并发表独立意见如下： 1、截至 2023 年 6 月 30 日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格 遵守了有关规定，不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 ...

2020 年限制性股票激励计划 回购注销激励对象已获授但尚未解锁的 限制性股票的 国浩律师（上海）事务所 关于 汇纳科技股份有限公司 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website:http://w ww.gra ndall.com.c n 国浩律师（上海）事务所 关于汇纳科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的 法律意见书 致：汇纳科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受汇纳科技股份有限公司 （以下简称"汇纳科技"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 ...