证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-054 扬州晨化新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人梁莲花作为扬州晨化新材料股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人扬州晨化新材料股份有限公司董事会提名 为扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 一、本人已经通过扬州晨化新材料股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-050 扬州晨化新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐高彦作为扬州晨化新材料股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人扬州晨化新材料股份有限公司董事会提名 为扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过扬州晨化新材料股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召 开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公 司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下： 一、 注册资本变更情况 根据《上市公司股权激励管理办法》、《2024 年限制性股票激励计划（草 案）》等相关规定和 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 11 月 25 日为授予日，授予 110 名激励对象 291.4 万股限制性股票，授予价格为 4.96 元/股。本次授予登记完成后，公司的注册资本由 212,093,980 元变更为 215,007,980 元，公司总股本由 212,093,980 股变更为 215,007,980 股。 鉴于上述股本及注册资本发生变化，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》" ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-053 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 扬州晨化新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人扬州晨化新材料股份有限公司董事会现就提名杨伟才为扬州晨化新 材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为扬州晨化新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过扬州晨化新材料股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-055 扬州晨化新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人扬州晨化新材料股份有限公司董事会现就提名梁莲花为扬州晨化新 材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为扬州晨化新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过扬州晨化新材料股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-045 扬州晨化新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晨化股份"）第四 届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司按 照相关程序进行董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 公司于 2025 年 6 月 6 日召开的第四届董事会第十八次会议逐项审议通过 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》与 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经 审议，公司董事会同意提名于子洲先生、董晓红先生、史永兵先生、郝斌先 生、林清先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历 详见附件），提名徐高彦女士、杨伟才先生、梁莲花女士为公司第五届董事会 独立董事候选人（独立董事候选人简历 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-052 扬州晨化新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨伟才作为扬州晨化新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人扬州晨化新材料股份有限公司董事会提名为 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过扬州晨化新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次 会议决定于 2025 年 6 月 23 日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式 召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）下午 14:00 证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-048 扬州晨化新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 23 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-044 扬州晨化新材料股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日 以电子邮件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第四届董事会第十八次 会议的通知，会议于 2025 年 6 月 6 日上午 9:00 在江苏省宝应县淮江大道 999 号公司十一楼 1102 会议室以现场会议的方式召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议由董事长于子洲先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 董事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会决定按照相关规定进行 董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-043 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合 1 扬州晨化新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，并于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年度股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司普通股（A 股） 股票，本次回购的股份将全部用于注销并减少注册资本。本次回购股份的资金 总额不低于人民币 2,000 万元（含本数）不超过人民币 4,000 万元（含本数）， 回购股份价格不超过人民币 15.50 元/股（含）。本次实施期限自公司股东会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日及 2025 年 5 月 16 日披露在巨潮资讯网（www.c ...