证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-022 扬州晨化新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度 股东会审议。 2、监事会审议意见 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度 股东会审议。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度 股东会审议。 一、审议程序 1、董事会审议意见 2 3、独立董事专门委员会审议意见 根据证监会鼓励企业现金分红给予投资者合理回报的指导意见，依据《公 司法》和《公司 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-032 扬州晨化新材料股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 扬州晨化新材料股份有限公司(以下简称"公司")本次拟以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的主要内容如下： 1、回购股份的种类：人民币普通股（A股）股票 2、回购股份的用途：本次回购的股份将依法全部予以注销并减少注册资本。 3、回购股份的价格：回购股份价格不超过人民币15.50元/股 4、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币2,000万元（含本数）不 超过人民币4,000万元（含本数）。具体以回购期满时实际回购股份使用的资金总 额为准。 5、回购资金来源：公司自有资金或自筹资金。 6、回购实施期限：回购股份的实施期限为自股东会审议通过回购股份方案之 日起12个月内。 7、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购价格上限和回购总金额上 下限计算，预计回购股份数量为1,290,323股至2,580,645股，占公司目前总股本的 0.60%至1.20%。具体回购股份的数 ...

中航证券有限公司关于 扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为扬州晨化 新材料股份有限公司（以下简称"晨化股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，对晨化股份 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准扬州晨化新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可【2017】40 号）核准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民 币 10.57 元，募集资金总额为人民币 264,250,000.00 元，扣除发行费用总额人 民币 46,030,000.00 元，实际募集资金净额 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二○二四年度 关于扬州晨化新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11023 号 扬州晨化新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了扬州晨化新材料股份有限公司以下简称（"晨化股份 公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11024 号 的无保留意见审计报告。 晨化股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是晨化 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 扬州晨化新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-95 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11024 号 扬州晨化新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称晨化股份） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制， ...

扬州晨化新材料股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11025 号 扬州晨化新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"晨化 股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是晨化股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，晨化股份于 2024 年 12 月 ...

经核查公司独立董事何权中、梁永进、梁莲花任职经历以及签署的相关自查 文件，上述独立董事及其配偶、父母、子女未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 扬州晨化新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 扬州晨化新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规和规范性文件的规定，扬州晨化新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事何权中、梁永进、梁莲花的独立性情况 进行核查、评估并出具如下专项意见： ...

扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"晨化股份"或"公司"） 的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《独 立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥 独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立 性的相关要求。 二、2024 年度履职情况 （一）出席会议情况 2024 年，公司共召 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"晨化股份"或"公司"） 的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事 工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立 董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 何权中，男，中国国籍、无境外永久居留权，1952 年出生，本科学历，高 级工程师。曾任淮安市劳动局锅炉检验所检验员，淮安市劳动局锅炉检验所副所 长，淮安市劳动安全卫生检测站站长、书记，江苏省特检院淮安分院总工程师至 退休；现被淮安市安全生产协会聘为副会长、晨化股份独立董事。 （二）独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 ...