Group 1 - The legal opinion letter is issued by Shanghai Jintiancheng Law Firm regarding the first extraordinary general meeting of shareholders of Yangzhou Chenhua New Materials Co., Ltd. in 2025 [1][2] - The meeting was convened by the company's board of directors, with the decision made during the 18th meeting of the fourth board of directors on June 6, 2025 [2][3] - The notice for the meeting was published on June 7, 2025, and included details such as the date, time, and method of the meeting, as well as the agenda items [3][4] Group 2 - A total of 70 shareholders and their proxies attended the meeting, representing 66,204,148 shares, which is a significant portion of the company's total shares [5][6] - The meeting was held on June 23, 2025, at 14:00, and utilized both on-site and online voting methods [3][4] - The voting results showed that the resolutions were overwhelmingly approved, with over 99% of the votes in favor for the election of non-independent and independent directors [6][8][9] Group 3 - The legal opinion confirms that the convening and holding procedures of the meeting, as well as the qualifications of the convenor and attendees, comply with relevant laws and regulations [4][14] - The voting procedures were also validated, ensuring that all resolutions were legally binding and effective [14][15] - The legal opinion letter is issued in triplicate, each having the same legal effect [14]

Meeting Details - The meeting was held on June 23, 2025, at 14:00, with online voting available from 9:15 to 15:00 on the same day [1] - A total of 70 shareholders participated, representing 66,719,908 shares, which is 31.0314% of the total shares [1] Shareholder Voting - Among the participants, 18 shareholders voted in person, representing 66,204,148 shares (30.7915% of total shares), while 52 shareholders voted online, representing 515,760 shares (0.2399% of total shares) [1] - 63 small shareholders participated, representing 6,883,439 shares (3.2015% of total shares) [2] Resolutions Passed - The election of non-independent directors was approved with 66,227,249 shares in favor, accounting for 99.2616% of the votes [2] - The election of independent directors was also approved, with 66,227,166 shares in favor, representing 99.2615% of the votes [4] - The election of Liang Lianhua as an independent director received 66,666,428 shares in favor, which is 99.9198% of the votes [5] Legal Compliance - The meeting was witnessed by lawyers from Shanghai Jintiancheng Law Firm, confirming that the meeting's procedures and voting were in compliance with relevant laws and regulations [9][10]

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-059 扬州晨化新材料股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日 召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生公司第五届董事会非独立董事 5 名、 独立董事 3 名，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事 1 名，共同组成 公司第五届董事会，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至 第五届董事会任期届满之日止。现将公司董事会换届选举和相关人员届满离任 情况公告如下： 二、部分董事任期届满离任情况 本次董事会换届完成后，公司第四届董事会非独立董事郝巧灵先生、吴达 1 明先生、徐峰先生、毕继辉先生因任期届满，不再担任公司董事职务，但仍在 公司担任其他职务。截至本公告披露日，郝巧灵先生持有公司股份 2,430,116 股；吴达明先生持有公司股份 184,000 股；徐峰先生持有公司股份 90,731 股； 毕继辉先生持有公司股份 63,600 股；郝巧灵先 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-061 扬州晨化新材料股份有限公司 关于选举董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任高级 管理人员、审计总监的公告 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晨化股份"）于 2025 年 6 月 23 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员 的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议 案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议 案》、《关于聘任公司审计总监的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司第五届董事会董事长选举情况 董事长：于子洲先生 董事长任期三年，任职期限为自第五届董事会第一次会议审议通过之日起 至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件） 二、公司第五届董事会各专门委员会选举情况 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与社 会责任委员会。董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委 员，具体组成情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 ...

上海市锦天城律师事务所 关于扬州晨化新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于扬州晨化新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：扬州晨化新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受扬州晨化新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《扬州晨化新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-058 扬州晨化新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 6 月 23 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省宝应县淮江大道 999 号公司十一楼 1102 会议 室。 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长于子洲先生 6、本次会议 ...

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-060 扬州晨化新材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日 召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生第五届董事会。为保证新一届董事会 工作的正常运行，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司于同日下午在 江苏省宝应县淮江大道 999 号公司十一楼 1102 会议室召开第五届董事会第一次 会议。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司高级管理人员列席了会议。 经全体董事推选，会议由董事于子洲先生主持。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，同意选举于子洲先生为公司第五届董事会董事长，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 审议结 ...

公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年度股 东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过利润分配方案情况 证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-056 扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）总 股本 215,007,980 股，公司回购专用证券账户持有 849,400 股，根据《公司法》 相关规定，公司通过回购专用证券账户持有的公司股份 849,400 股，不享有参与 本次权益分派的权利。 公司 2024 年年度权益分派方案如下：以公司现有总股本 215,007,980 股剔 除已回购股份 849,400 股后的 214,158,580 股为基数，向全体股东按每 10 股派 发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计派发现金红利人民币 42,831,716 元（含 税）,送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 ...

特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：15.50 元/股（含本数） 2、调整后回购股份价格上限：15.30 元/股（含本数） 3、回购股份价格上限调整生效日期：2025 年 6 月 26 日（权益分派除权除 息日） 一、回购方案概述 证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-057 扬州晨化新材料股份有限公司 关于 2024 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据相关规定，公司通过回购专用证券账户持有的公司股份 849,400 股，不 享有参与本次权益分派的权利。公司 2024 年年度权益分派方案如下：以公司现 有总股本 215,007,980 股剔除已回购股份 849,400 股后的 214,158,580 股为基 数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计派发现金 红利人民币 42,831,716 元（含税）,送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体 股东每 10 股转增 0 股。 本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金分红 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-048 扬州晨化新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次 会议决定于 2025 年 6 月 23 日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式 召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 决定召开 2025 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 23 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （1）现场表决：股东 ...