扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 扬州晨化新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合扬州晨化新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-031 扬州晨化新材料股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 30 日（星期三）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行。投资者可登录全景网"投资者关系互动平 台"(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理于子洲先生，副总经 理、财务总监成宏先生，独立董事梁莲花女士，董事、副总经理、董事会秘书 吴达明先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会 ...

ft 2024 : 可持续发展 暨环境、社会和治理(ESG)报告 扬州晨化新材料股份有限公司 YANGZHOU CHENHUA NEW MATERIAL CO., LTD. 产品的创新与服务 目录 关于晨化股份 可持续发展管理 公司治理 关于本报告 董事长致辞 CONTENTS目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关于晨化股份 | 03 | | 可持续发展管理 | 09 | | 绿色发展 | | --- | | 安全生产管理 | 26 | | --- | --- | | 环境保护 | 29 | | 能源管理 | 31 | | 生物多样性保护 | 31 | | 01 | 公司治理 | | --- | --- | | 坚持党建引领 | 12 | | 完善公司治理 | 13 | | 投资权益保护 | 14 | | 强化风险管理 | 15 | | 04 | 回馈社会 | | | --- | --- | --- | | 关心员工福祉 | | 33 | | 助力乡村振兴 | | 37 | | 践行公益慈善 | | 38 | 05 ₪ 读者意见反馈表 指标索引 绿 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等法律法规的规定，依法 独立履行职责，充分发挥监事会的监督作用，监督股东大会决议的执行情况，并 对公司生产经营、财务状况以及高级管理人员履行职务等情况进行监督检查，认 真履行了有关法律、法规赋予的职权，切实维护了公司、股东和员工的合法权益， 确保了公司规范运作。现将 2024 年监事会工作报告如下： 3、公司于 2024 年 10 月 17 日召开第四届监事会第十三次会议，会议审议通 过了《公司 2024 年第三季度报告全文》。 1 一、2024 年度公司监事会工作情况 报告期内，监事会召开了 6 次会议，列席了 6 次董事会，列席了 2 次股东大 会，对公司生产经营、董事、高级管理人员履行职责情况进行了全面的监督检查。 报告期内，监事会共召开了 6 次会议，会议情况如下： 1、公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届监事会第十一次会议，会议审议通 过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2023 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 扬州晨化新材料股份有限公司(以下简称"公司") 根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等相关规定，现将会计师事务所 2024年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信 是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证 券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总 数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告于 2025 年 4 月 18 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 扬州晨化新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-028 特此公告。 扬州晨化新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-030 扬州晨化新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）以现场表决和网络投票相结合的方式 召开公司 2024 年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开 2024 年度股东会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-018 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日以 电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第四届监事会第十七次 会议的通知，会议于 2025 年 4 月 17 日下午 14:00 在江苏省宝应县淮江大道 999 号公司六楼 8611 会议室以现场会议的方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席郝斌先生主 持，董事、副总经理、董事会秘书吴达明先生及副总经理、财务总监成宏先生 列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-017 扬州晨化新材料股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日以 电子邮件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第四届董事会第十七次会 议的通知，会议于 2025 年 4 月 17 日上午 9:00 在江苏省宝应县淮江大道 999 号 公司十一楼 1102 会议室以现场会议的方式召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议由董事长于子洲先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了总经理于子洲先生所作的《2024 年度总经理工作报 告》，报告内容涉及公司 2024 年工作总结及 2025 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日向各 位独立董事发出召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议的通知， 2025 年 4 月 7 日在江苏省宝应县淮江大道 999 号公司六楼 8611 会议室以现场会 议的方式召开。本次会议由会议召集人梁永进先生主持，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，公司董事会办公室相关人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规 章制度的规定。会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 根据证监会鼓励企业现金分红给予投资者合理回报的指导意见，依据《公司 法》和《公司章程》规定，我们认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司 法》、《公司章程》等相关规定，审议程序合法、合规。利润分配预案综合考虑了 公司的利润水平及未来发展潜力，方案制订注重股东回报，也有 ...