扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"晨化股份"或"公司"） 的独立董事，在 2024 年任职期内，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充 分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 梁莲花女士，女，中国国籍、无境外永久居留权，1968 年 7 月出生，本科 学历。曾任职宝应县律师事务所、扬州宜诚律师事务所、扬州宜天律师事务所、 江苏擎天柱律师事务所宝应分所；现任江苏宝宜律师事务所律师、晨化股份独立 董事。 （二）独立性情况 | 董事姓名 | 应参加董 | 现场出席 董事会次 | 以通讯方 式参加董 | 委托出席 董事会次 | 缺席董事 | 出席股东 ...

晨化股份（300610）公告，2025年第一季度营收为2.16亿元，同比下降4.32%；净利润为2702.09万元， 同比增长23.05%。 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025-021 【2025 年 4 月】 1 扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人于子洲、主管会计工作负责人成宏及会计机构负责人(会计主 管人员)成宏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事 项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此 保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投 资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 215,007,980 股 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-029 扬州晨化新材料股份有限公司 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 216,209,646.25 | 225,979,348.08 | | -4.32% | | 归属于上市公司股东的净利 | 27,020, ...

晨化股份：拟以2000万元-4000万元回购股份用于注销 智通财经4月17日电，晨化股份(300610.SZ)公告称，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价 格不超过15.50元/股，回购资金总额不低于2000万元（含），不超过4000万元（含）。回购的股份将依 法全部予以注销并减少注册资本。回购期限为自股东会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-016 扬州晨化新材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"晨化股份"或"公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会，会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司在确保不影响正常运营的情况下，使用不超过 80,000 万元自有闲置资金进 行现金管理，期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 公 司 董 事 会 、 监 事 会 出 具 的 决 议 刊 载 于 2024 年 4 月 18 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。根据上述决议，近日公司使用自有闲置资金购买了 3,500 万元的理财产品。现将具体情况公告如下： | 序 号 | 资金来 源 | 签约单位 | 产品名称 | 金额 (万 | 产品 | 产品 起息日 | 产品 到期日 | | 预期 年化 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-015 扬州晨化新材料股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与上海吉碳科技有限公 司共同向控股子公司晨化（福州）科技发展有限公司（以下简称"福州晨化"） 增资 150 万元并完成工商变更登记，近日，福州晨化取得了由福州市市场监督管 理局换发的营业执照，营业执照登记的相关信息如下： 2、名称：晨化（福州）科技发展有限公司 3、类型：有限责任公司 4、法定代表人：贾正仁 5、注册资本：贰佰伍拾万圆整 6、成立日期：2021年11月23日 7、住所：福建省福州高新区科技东路12、16、18号华建大厦5号楼605-1 1、统一社会信用代码：91350100MA8UA85FXQ 8、经营范围： 一般项目：工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；电池销售；技术 推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 新型膜材料销售；电子专用材料研发；电子元器件零售；专用化 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-014 | 序 号 | 资金来 源 | 签约单位 | 产品名称 | 金额 (万 | 产品 | 产品 起息日 | | 产品 到期日 | | | 预期 年化 收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 元) | 类型 | | | | | | 率 | | | 自有 | 银河金汇证 | 银河盛汇稳健 | | 集合资 | | | | | | | | 1 | 闲置 | 券资产管理 | 1 号集合资产 | 3,600 | 产管理 | 2025 | 年 3 | 2026 | 年 | 3 | 3.20% | | | 资金 | 有限公司 | 管理计划 | | 计划 | 月 27 | 日 | 月 23 | 日 | | | | | 自有 | 银河金汇证 | 银河盛汇稳健 | | 集合资 | | | | | | | | 2 | 闲置 | 券资产管理 | 1 号集合资产 | 500 | 产管理 | 2025 | 年 3 | 2026 | 年 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 关于股东减持计划的预披露公告 股东杨思学，徐长胜及其一致行动人徐长俊保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-013 持有扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股份 8,398,998 股的发行 前持股 5%以上股东杨思学（曾任公司副总经理，后于 2024 年 1 月 1 日离任）计划在自 本公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价方式减持公司股份不超过 1,500,000 股（占公司总股本比例 0.6976%）；合计持有公司股份 10,595,467 股的发行 前持股 5%以上股东徐长胜（首发时任公司副总经理，后于 2018 年 12 月 28 日离任）及 其一致行动人徐长俊计划在自本公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞 价方式减持公司股份不超过 2,030,000 股（占公司总股本比例 0.9442%，其中：股东徐 长胜减持公司股份不超过 1,600, ...

扬州晨化新材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"晨化股份"或"公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会，会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司在确保不影响正常运营的情况下，使用不超过 80,000 万元自有闲置资金进 行现金管理，期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 公 司 董 事 会 、 监 事 会 出 具 的 决 议 刊 载 于 2024 年 4 月 18 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。根据上述决议，近日公司及公司子公司使用自有闲置资金 购买了 5,300 万元的理财产品。现将具体情况公告如下： | 序 号 | 资金来 源 | 签约单位 | 产品名称 | 金额 (万 | 产品 | 产品 起息日 | | 产品 到期日 ...