上海市锦天城律师事务所 关于扬州晨化新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于扬州晨化新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：扬州晨化新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受扬州晨化新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《扬州晨化新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-058 扬州晨化新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 6 月 23 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省宝应县淮江大道 999 号公司十一楼 1102 会议 室。 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长于子洲先生 6、本次会议 ...

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-060 扬州晨化新材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日 召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生第五届董事会。为保证新一届董事会 工作的正常运行，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司于同日下午在 江苏省宝应县淮江大道 999 号公司十一楼 1102 会议室召开第五届董事会第一次 会议。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司高级管理人员列席了会议。 经全体董事推选，会议由董事于子洲先生主持。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，同意选举于子洲先生为公司第五届董事会董事长，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 审议结 ...

公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年度股 东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过利润分配方案情况 证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-056 扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）总 股本 215,007,980 股，公司回购专用证券账户持有 849,400 股，根据《公司法》 相关规定，公司通过回购专用证券账户持有的公司股份 849,400 股，不享有参与 本次权益分派的权利。 公司 2024 年年度权益分派方案如下：以公司现有总股本 215,007,980 股剔 除已回购股份 849,400 股后的 214,158,580 股为基数，向全体股东按每 10 股派 发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计派发现金红利人民币 42,831,716 元（含 税）,送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 ...

特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：15.50 元/股（含本数） 2、调整后回购股份价格上限：15.30 元/股（含本数） 3、回购股份价格上限调整生效日期：2025 年 6 月 26 日（权益分派除权除 息日） 一、回购方案概述 证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-057 扬州晨化新材料股份有限公司 关于 2024 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据相关规定，公司通过回购专用证券账户持有的公司股份 849,400 股，不 享有参与本次权益分派的权利。公司 2024 年年度权益分派方案如下：以公司现 有总股本 215,007,980 股剔除已回购股份 849,400 股后的 214,158,580 股为基 数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计派发现金 红利人民币 42,831,716 元（含税）,送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体 股东每 10 股转增 0 股。 本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金分红 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-048 扬州晨化新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次 会议决定于 2025 年 6 月 23 日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式 召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 决定召开 2025 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 23 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （1）现场表决：股东 ...

Core Points - The company held its 18th meeting of the 4th Board of Directors on June 6, 2025, to discuss various resolutions related to board elections and company governance [1][2][3] Board Resolutions - The board approved the election of non-independent directors for the 5th Board, nominating five candidates: Yu Zizhou, Dong Xiaohong, Shi Yongbing, Hao Bin, and Lin Qing, with a unanimous vote of 9 in favor [1][2] - The board also approved the election of independent directors for the 5th Board, nominating three candidates: Xu Gaoyan, Yang Weicai, and Liang Lianhua, also with a unanimous vote of 9 in favor [2][3] - The qualifications of both non-independent and independent director candidates were reviewed and deemed compliant with relevant laws and regulations [2][3] Amendments and Capital Changes - The board proposed changes to the company's registered capital and amendments to the Articles of Association, which will require approval at the upcoming shareholder meeting [4][5] - The board also approved the revision and establishment of certain management systems to align with the latest legal requirements and improve governance [4][5] Investment Projects - The company plans to invest in an expansion project for its wholly-owned subsidiary, Huai'an Chenhua New Materials Co., Ltd., aiming for an annual production capacity of 35,000 tons of alkyl glycosides [5][6] Upcoming Shareholder Meeting - The board scheduled the 2025 First Extraordinary General Meeting for June 23, 2025, to discuss the aforementioned proposals and other matters [6]

扬州晨化新材料股份有限公司 股东会议事规则 扬州晨化新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章总则 第一条为维护扬州晨化新材料股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合法权益， 明确股东会的议事程序，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"公司法")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《扬州晨化新材料股 份有限公司章程》(以下简称"公司章程")、《上市公司独立董事管理办法》以及其他的有关 法律、法规及规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第四条股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计 年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，应当在两个月内召 开临时股东会： (一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者《公司章程》所定人数的三分之 二时； (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； (三)单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； (四)董事会认为必要时； (五)审计 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 关联交易决策制度 扬州晨化新材料股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公 允性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 及《扬州晨化新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本制度。 第二条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司及非关联股 东的合法权益。 第三条 公司控制的子公司和附属公司发生的关联交易，适用本制度。 第二章 关联方和关联关系 第四条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （五）中国证监会、深圳证券交易所或本公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 董事会秘书工作规则 扬州晨化新材料股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范扬州晨化新材料股份有限公司（下称"公司"）的行为， 明确董事会秘书的职责权限，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司 规范运作》等法律法规和《扬州晨化新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本工作规则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务总监或者《公司章 程》规定的其他高级管理人员担任。 拟聘任的董事会秘书除应符合本章任职要求外，提名人和候选人还应在其被 提名时说明候选人是否熟悉履职相关的法律法规、是否具备与岗位要求相适应的 职业操守、是否具备相应的专业胜任能力与从 ...