河南百川畅银环保能源股份有限公司 信息披露事务管理制度 河南百川畅银环保能源股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披 露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 第四条 公司下属全资及控股子公司应遵守本制度的各项规定，公司下属 全资及控股子公司发生本制度规定的重大事项，视同公司发生的重大事项。公司 1 河南百川畅银环保能源股份有限公司 信息披露事务管理制度 参股子公司发生本制度规定的重大事项，原则上按照公司在参股公司的持股比例 计算相关数据适用本制度的相关规定；公司参股子公司发生的重大事项虽未达到 本制度规定的标准但可能对公司证券及其衍生品种交易价格或者投资决策重大 影响的，应当参照本制度履行信息披露义 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议决定于 2024 年 1 月 22 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2024 年第 一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在巨潮资讯网发布的 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 4、会议时间： 2024 年 1 月 11 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变 更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于修订公司相 关制度的议案》项下子议案《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订 <董事会议事规则>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修 订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关 于修订<募集资金管理制度 ...

并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 截至 2023 年 12 月 31 日，根据公司可转债转股情况，公司总股本由 160,434,469 股增加至 160,434,750 股，注册资本由人民币 160,434,469 元增加至 人民币 160,434,750 元。本次注册资本的变更以市场监督管理部门的最终核准结 果为准。 二、《公司章程》修订情况 根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合上述注册资本变更的情况， 公司拟对《河南百川畅银环保能源股份有限公司章程》部分条款进行相应修订， 具体修订内容主要如下： | 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 河南百川畅银环保 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 对外担保管理制度 河南百川畅银环保能源股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供 担保，应当遵守本制度的相关规定。 第二章 具体规则 第四条 除因下述情形下，公司及其所属控股子公司不得对外提供任何形式 的担保： 对于有较密切经营业务关系的企业，因其经营资金发生困难向银行等金融机 构借款要求给予提供担保的，必须在充分调查了解申请单位的经营和资信状况、 履约能力、财务状况和是否符合担保政策的前提下，经过本单位董事会或总经理 办公会等权力机构研究，提出意见或方案报公司董事会批准或公司股东大会审议 1 河南百川畅银环保能源股份有限公司 对外担保管理制度 通过。 第一条 为加强河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"） 风险管理，规范公司对外担保行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《中国华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 章 程 二零二四年一月 | | | | 第九章 | 通知和公告 52 | | --- | --- | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 53 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 53 | | 第二节 | 解散和清算 55 | | 第十一章 | 章程生效及修改 56 | | 第十二章 | 附则 57 | 河南百川畅银环保能源股份有限公司 章程 河南百川畅银环保能源股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 股东大会会议事规则 河南百川畅银环保能源股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司章程指引》等法律、行政法规及规范性文件，以及《河南百川畅银环保能 源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际，制 订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 关联交易管理制度 河南百川畅银环保能源股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易 行为不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《深圳证券交所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》及其他有关法律、法规和规范性文件及《河南百川 畅银环保能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本 制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移 资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四）关联方如在股东大会上享有表决权，均应对关联交易事 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 董事会议事规则 河南百川畅银环保能源股份有限公司 第三条 公司董事会由七名董事组成（其中三名为独立董事），设董事长一 人。董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质，具备良好的职业 道德。 董事会议事规则 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； 1 第一章 总则 （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 河南百川畅银环保能源股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为明确河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 独立董事工作制度 河南百川畅银环保能源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、 行政法规、规范性文件以及《河南百川畅银环保能源股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 本制度规定的"主要股东"系指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份 不足百分之五 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 对外投资管理制度 河南百川畅银环保能源股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 总 则 第一条 为进一步规范河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称 "公司"）对外投资程序及审批权限，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等法律、法规，结合《河南百川畅银环保能源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 本制度所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善产业链 条，增强公司竞争力，而用货币资金、有价证券、以及各种国家法律允许的实 物资产、无形资产或其他资产形式作价出资，所进行的各种投资行为。 第二条 对外投资的基本原则：集中决策、统一管理、授权经营、提升实 力。 第三条 本制度适用于公司以及公司所属全资子公司、控股子公司的一切 对外投资行为。 第二章 对外投资的组织管理机构 第四条 公司股东大会、 ...