河南百川畅银环保能源股份有限公司 关联交易管理制度 河南百川畅银环保能源股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易 行为不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《深圳证券交所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》及其他有关法律、法规和规范性文件及《河南百川 畅银环保能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本 制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移 资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四）关联方如在股东大会上享有表决权，均应对关联交易事 ...

二、 聘任总经理情况 为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定， 经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司于2024年4月19日召 开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意 聘任陈功海先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起 至第三届董事会届满之日止。 陈功海先生符合所任岗位的任职资格和要求，不存在《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》有关不得担任上市公司 高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在被列为失信被执行人的情形。 特此公告。 | 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 控股子公司管理制度 河南百川畅银环保能源股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对子公司的管理控制，有效控制经营风险，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规章及《河南百川畅银环保能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司指公司直接或间接持有其 50%以上股权，或者 持有其股权不足 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议 或其他安排等方式实际控制的公司；参股公司指公司持有其股权不足 50%且不 具备实际控制的公司。 经营与投资决策、重大事项决策、内部审计、行政、人事及绩效考核等进行指导、 管理及监督： 第三条 本制度适用于公司及公司的子公司。 第四条 公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作要求，通过向子 公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员和日 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 鉴于公司总经理张锋先生辞去总经理及法定代表人职务，为完善公司治理结 构，保证公司管理层工作的规范运作，按照《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，公司董事会同意聘任陈功海先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之 日起至第三届董事会届满之日止。 公司董事会提名委员会对总经理候选人进行了任职资格审查，并做出了一致 同意的意见，一致认为陈功海先生符合担任公司总经理的条件，不存在《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》有关不 得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 董事长工作细则 河南百川畅银环保能源股份有限公司 董事长工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善法人治理结构，明确河南百川畅银环保能源股份有 限公司（以下简称"公司"）董事长的职责、权限，规范董事长与总经理之间的 职责分工，保证公司经营决策和日常管理的有效衔接。现依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件及《河南百川畅银环保能源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《河南百川畅银环保能源股份有限 董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司董事长履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第三条 本细则适用于本公司及合并报表范围内的子公司，对公司及公司 董事长具有约束力。 第二章 董事长任职资格和义务 第四条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 除非出现董事长因违反国家法律法规、 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》的有关规定，上述议案尚需提交股东大会审议。为提高公司会议 决策效率、降低会议成本，根据公司整体工作安排，公司董事会决定暂不召开股 东大会。董事会将择期另行发布召开股东大会的通知，将本次需要提交股东大会 审议的相关议案提请股东大会审议。 | 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日 召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更法定代表人、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案 》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<控股子公司管理制 度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，具体内容详见公司同 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"百畅转债"（债券代码：123175 ）将于2024年02月22日按面值支付第 一年利息，每10张"百畅转债"（单张面值100元，10张面值1,000元)派发利息为 3.00元（含税）； 2、付息债权登记日：2024年02月21日（星期三） 3、除息日：2024年02月22日（星期四） 4、付息日：2024年02月22日（星期四） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为2023年02月22日至2024年02月21 日，票面利率0.30%。 6、"百畅转债"本次付息的债权登记日为2024年02月21日，截至2024年02 月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的"百畅转债"持有人享有本 次派发的利息，在2024年2月21日前（含当日）申请转换成公司股票的可 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 波动发生汇兑损失约 252 万元。（3）2023 年公司相关电厂的沼气产 气量不及预期，以致部分电厂发生装机减容或者关停的情形，导致 2023 年计提资产减值损失约 2,600 万元，商誉减值损失约 1,200 万元。 （4）移动储能供热业务前期拓展费用较大，导致 2023 年该业务亏损 约 1,100 万元。（5）国际业务电站投产较慢，同时前期市场开发和 管理费用较大，导致 2023 年国际业务亏损约 900 万元。（6）2023 年国际碳市场需求量不足，公司当年对外销售的碳指标较少；同时国 内 CCER 工作尚未启动，相关业务无法开展，导致公司 2023 年碳减 排业务利润同比减少约 600 万元。 中证鹏元将持续关注公司业务经营、盈利能力情况及上述事项对 公司主体信用等级、评级展望以及"百畅转债"信用等级可能产生的 影响。 中证鹏元公告【2024】86 号 中证鹏元关于关注河南百川畅银环保能源股份有限公司 2023 年年度业绩预亏事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对河 南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"百川畅银"或"公司"， 股票代码： ...

名称：河南百川畅银环保能源股份有限公司 | 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年1月 11日召开第三届董事会第二十一次会议、2024年1月22日召开2024年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 相关公告（公告编号：2024-006、2024-007、2024-011）。 近日，经郑州市市场监督管理局核准，公司完成了注册资本变更登记和《 公司章程》备案手续，并取得了换发的《营业执照》，现将有关登记情况公告 如下： 一、《营业执照》的基本信息 统一社会信用代码：91410100687129467D 一般项目：农林牧渔业废弃物综合利用；再生资源销售；生物质能技术服 务；畜禽粪污处理利用；热力生 ...