| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月22日 下午14：30在郑州市金水区东风路22号恒美商务809召开2024年第一次临时股东 大会。本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈功海先生主持，并以现场投 票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式出席会议的股东和代理人 人数为24人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为75,511,986股，出席会 议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的47.0671%。其中：现 场出席会议的股东及代理人人数为3人，现场出席会议的股东及代理人所持有表 决权的股份总数为64,537,747股，现场出席会议的 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于河南百川畅银环保能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：河南百川畅银环保能源股份有限公司 北京市君合律师事务所受河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章 及《河南百川畅银环保能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《河 南百川畅银环保能源股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议 事规则》"）的有关规定，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人 员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章 程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意河南百川 畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2022〕2646号）同意注册，河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下 简称"公司"）于2023年2月22日向不特定对象发行了420.00万张可转换公司债券 ，每张面值为人民币100元，发行总额人民币42,000.00万元。发行方式为向股权 登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股 东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行， 认购金额不足42,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。 经深圳证券交易所同意，公司42,000.00万元可转换公司债券于2023年3月17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"百 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 注：占公司可转债比例以 2024 年 1 月 10 日中国证券登记结算有限责任公司债券持有 人名册计算所得。 2.股东可转债累计质押基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股 股东上海百川畅银实业有限公司（以下简称"上海百川"）函告，获悉上海百川 所持有的本公司部分可转换公司债券（以下简称"可转债"）解除质押，具体事 项如下： 一、股东可转债解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 质押数量 | 占其所 持可转 | 占公司 可转债 | 起始日 | 解除 日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | （张） | 债比例 | 比例 | | | | | 上海百 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 董事会议事规则 河南百川畅银环保能源股份有限公司 第三条 公司董事会由七名董事组成（其中三名为独立董事），设董事长一 人。董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质，具备良好的职业 道德。 董事会议事规则 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； 1 第一章 总则 （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 河南百川畅银环保能源股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为明确河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 信息披露事务管理制度 河南百川畅银环保能源股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披 露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 第四条 公司下属全资及控股子公司应遵守本制度的各项规定，公司下属 全资及控股子公司发生本制度规定的重大事项，视同公司发生的重大事项。公司 1 河南百川畅银环保能源股份有限公司 信息披露事务管理制度 参股子公司发生本制度规定的重大事项，原则上按照公司在参股公司的持股比例 计算相关数据适用本制度的相关规定；公司参股子公司发生的重大事项虽未达到 本制度规定的标准但可能对公司证券及其衍生品种交易价格或者投资决策重大 影响的，应当参照本制度履行信息披露义 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 章 程 二零二四年一月 | | | | 第九章 | 通知和公告 52 | | --- | --- | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 53 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 53 | | 第二节 | 解散和清算 55 | | 第十一章 | 章程生效及修改 56 | | 第十二章 | 附则 57 | 河南百川畅银环保能源股份有限公司 章程 河南百川畅银环保能源股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 独立董事年报工作制度 第五条 独立董事对公司拟聘请的会计师是否符合《证券法》规定、以及为 公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业资格进行 核查。 经公司审计委员会全体成员过半数同意后，董事会审议聘用或解聘承办公司 1 河南百川畅银环保能源股份有限公司 独立董事年报工作制度 河南百川畅银环保能源股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了促进河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，充 分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有 关规定以及《河南百川畅银环保能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《河南百川畅银环保能源股份有限公司独 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 河南百川畅银环保能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《河南百川畅银环保能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中至少两名为独立董事，且至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 总经理工作细则 河南百川畅银环保能源股份有限公司 总经理工作细则 （一）保护公司资产的安全、完整； （二）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （三）不得利用职务之便为公司实际控制人、股东、员工、本人或者其他第 三方的利益损害公司利益； （四）不得挪用公司资金； 第一章 总则 第一条 为规范河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理及其他高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件及《河南百 川畅银环保能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 细则。 第二条 公司的总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的 规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 高级管理人员的职权范围 第一节 高级管理人员的职责 第三条 公司高级管理人员应忠实履行职责，维护公司和 ...