河南百川畅银环保能源股份有限公司 董事会秘书工作细则 河南百川畅银环保能源股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关 法律、法规、规范性文件，以及《河南百川畅银环保能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）相关规定而制定。 第二条 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）设董事 会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事或者高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。 （四） 本公司现任监事； （五） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员 1 河南百川畅银环保能源股份有限公司 董事会 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 总经理工作细则 河南百川畅银环保能源股份有限公司 总经理工作细则 （一）保护公司资产的安全、完整； （二）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （三）不得利用职务之便为公司实际控制人、股东、员工、本人或者其他第 三方的利益损害公司利益； （四）不得挪用公司资金； 第一章 总则 第一条 为规范河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理及其他高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件及《河南百 川畅银环保能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 细则。 第二条 公司的总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的 规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 高级管理人员的职权范围 第一节 高级管理人员的职责 第三条 公司高级管理人员应忠实履行职责，维护公司和 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 河南百川畅银环保能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《河南百川畅银环保能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中至少两名为独立董事，且至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 独立董事年报工作制度 第五条 独立董事对公司拟聘请的会计师是否符合《证券法》规定、以及为 公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业资格进行 核查。 经公司审计委员会全体成员过半数同意后，董事会审议聘用或解聘承办公司 1 河南百川畅银环保能源股份有限公司 独立董事年报工作制度 河南百川畅银环保能源股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了促进河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，充 分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有 关规定以及《河南百川畅银环保能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《河南百川畅银环保能源股份有限公司独 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 募集资金管理制度 河南百川畅银环保能源股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益， 依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票 注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等 法律法规和规范性文件，以及《河南百川畅银环保能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本制度｡ 第二条 公司募集资金管理适用本制度。本制度所称募集资金是指通过 发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任 追究的制度，明确募集资金使用的分级 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 河南百川畅银环保能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《河南百川畅银环保能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本工作 细则。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届 满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 由董事会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。在董事会根据本工作细则 及时补足委员人数之前，原委员仍按本工作细则履行相关职权。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议于2024年1月11日以现场及通讯方式举行，本次会议通知已于2024年1 月8日向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中现场 出席董事3名，通讯出席董事4名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事一致同意，推举陈功海先 生主持本次会议，与会董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》 截至2023年12月31日，根据公司可转债转股情况，公司总股本由160,434,469 股增加至 160,434,750 股 ， 注 册 资 本 由 人 民 币 160,434,469 元 增 加 至 人 民 币 160,434,750元。同时，根据中国 ...

第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人 档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书为公司内幕信息保密 工作负责人，董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董 事会办公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 认意见。 河南百川畅银环保能源股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 河南百川畅银环保能源股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务 管理》等有关法律法规、规范性文件，及《河南百川畅银环保能源股份有限公司 章程》（以下简称"《 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 重大信息内部报告制度 河南百川畅银环保能源股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司 信息披露的真实、及时、准确、完整，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信 息披露管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）以及《河南百川畅银环保能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《河南百川畅银环保能源股份有限公司信息披露事务管理制度》等有关规定，结合本公 司实际，特制订本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生对公司证券及其 衍生品种的交易价格可能产生或已经产生较大影响的任何情形或事件时，按照本制度 负有报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向公司董事会和董事会秘书报告 的制度。 第三条 本制度所称"重大信息"是指公司在生产经营活动中发生或将要发生会 影响社会公众投资者投资取 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 河南百川畅银环保能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集委员 会会议并主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。在董事会根据本工作细则及 时补足委员人数之前，原委员仍按本工作细则履行相关职权。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 1 第一章 总 则 第一条 为了完善河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则 ...