1、会议届次：公司 2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 | 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十六次会议审议通过，拟于 2025 年 3 月 25 日（星期二）召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"股东大会"）。现将本次股东大会有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议时间： 现场会议时间：2025 年 3 月 25 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络 投票的具体时间为 2025 年 3 月 25 日的交易时间， ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | （1）关于提名蒋萌先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 （2）关于提名李海峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议 案 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 上述监事候选人符合担任上市公司监事的资格要求。 1 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十一次会议于2025年3月7日以现场会议方式举行，本次会议通知已于2025年3 月3日向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体监事审议并表决通过了如 下决议： 一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 十六次会议于2025年3月7日以现场及通讯方式举行，本次会议通知已于2025年3 月3日向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中现场 出席董事3名，通讯出席董事4名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈功海先生主持， 与会董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人 的议案》 公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股 东上海百川畅银实业有限公司（以下简称"上海百川"）函告，获悉上海百川所持 有的本公司部分股份办理了补充质押业务。具体事项如下： 一、 股东股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 售股（如 | 是否 为补 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 是，注明 | 充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | | | 比例 | 比例 | 限售类型 | | | | | | | | 一致行动人 | ...

Core Viewpoint - The successful grid connection of the Barranquilla landfill gas power station marks a significant breakthrough for the company in the international energy sector, setting a new record for similar projects in South America [1][2]. Group 1: Project Significance - The Barranquilla project is the company's first operational landfill gas power project overseas and the second project to be put into operation internationally [2]. - It is currently the largest project of its kind in Colombia, showcasing the company's strength and influence in the international energy field [2]. - The project is expected to generate approximately 32.8 million kilowatt-hours of electricity annually, providing stable power supply to around 5,000 households in Barranquilla and the Atlántico province [2][3]. Group 2: Environmental Impact - The project is anticipated to reduce carbon emissions by about 200,000 tons annually, supporting local energy transition and environmental protection efforts [3]. - The effective application of landfill gas power generation technology addresses pollution issues at the landfill site while providing clean electricity [3]. Group 3: Economic and Cultural Contributions - The project has created job opportunities and promoted local economic development, while also introducing innovative technologies and solutions to the region [3]. - The company has facilitated cultural exchange, allowing local communities to experience the strength and charm of Chinese enterprises [3]. Group 4: Future Outlook - The company aims to continue contributing to global clean energy, deepening cooperation and communication in the international energy sector [4]. - It plans to promote innovation and application of green energy technologies, providing customized solutions for sustainable energy supply worldwide [4].

截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 占其 | | 情况 | | 情况 | | | | | 持股比 | 本次质押 | 本次质押 | 所持 | 占公司 | 已质押股 | | | | | 股东名称 | 持股数量 | 例 | 前质押股 | 后质押股 | | 总股本 | | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | | | | 份数量 | 份数量 | 股份 | 比例 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | | 比例 | | 冻结、标 | | | | | | | | | | | | | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | | | | | | | | 记数量 | | | | | 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十五次会议于2025年2月18日以现场及通讯方式举行，本次会议通知已于2025 年 2 月 12 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其 中现场出席董事 2 名，通讯出席董事 5 名。公司高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由陈功海先生主持， 与会董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 第三届董事会第三十五次会议决议。 特此公告。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 二、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 舆情管理制度 河南百川畅银环保能源股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权 益，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 河南百川畅银环保能源股份有限公司 舆情管理制度 （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； 对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导 公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定 公司对外发布的信息，主要工作职责包括： 第三条 舆情信息的分类： 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应 1 （一 ...

截至2025年2月18日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的8,000.00万元全 部归还至公司募集资金专用账户，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的期限未超过12个月，同时公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及 保荐代表人。 特此公告。 河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会 2025年2月19日 | 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月20日召 开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在符合相关法律 法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不 超过人民币8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会 审议通过之日起12个月，到期或募集资金投资项目需要时将及时 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 二、备查文件 第三届监事会第二十次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十次会议于 2025年 2月 18日以现场会议方式举行，本次会议通知已于 2025 年 2 月 12 日向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体监事审议并表决 通过了如下决议： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司在符合相关法律法规及不改变募集资金用途、不影响募 集资金投资项目正常实施的前 ...