| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议决定于 2024 年 1 月 22 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2024 年第 一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在巨潮资讯网发布的 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 4、会议时间： 2024 年 1 月 11 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变 更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于修订公司相 关制度的议案》项下子议案《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订 <董事会议事规则>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修 订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关 于修订<募集资金管理制度 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 关联交易管理制度 河南百川畅银环保能源股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易 行为不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《深圳证券交所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》及其他有关法律、法规和规范性文件及《河南百川 畅银环保能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本 制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移 资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四）关联方如在股东大会上享有表决权，均应对关联交易事 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 董事会秘书工作细则 河南百川畅银环保能源股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关 法律、法规、规范性文件，以及《河南百川畅银环保能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）相关规定而制定。 第二条 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）设董事 会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事或者高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。 （四） 本公司现任监事； （五） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员 1 河南百川畅银环保能源股份有限公司 董事会 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 独立董事工作制度 河南百川畅银环保能源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、 行政法规、规范性文件以及《河南百川畅银环保能源股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 本制度规定的"主要股东"系指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份 不足百分之五 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 募集资金管理制度 河南百川畅银环保能源股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益， 依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票 注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等 法律法规和规范性文件，以及《河南百川畅银环保能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本制度｡ 第二条 公司募集资金管理适用本制度。本制度所称募集资金是指通过 发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任 追究的制度，明确募集资金使用的分级 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 对外担保管理制度 河南百川畅银环保能源股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供 担保，应当遵守本制度的相关规定。 第二章 具体规则 第四条 除因下述情形下，公司及其所属控股子公司不得对外提供任何形式 的担保： 对于有较密切经营业务关系的企业，因其经营资金发生困难向银行等金融机 构借款要求给予提供担保的，必须在充分调查了解申请单位的经营和资信状况、 履约能力、财务状况和是否符合担保政策的前提下，经过本单位董事会或总经理 办公会等权力机构研究，提出意见或方案报公司董事会批准或公司股东大会审议 1 河南百川畅银环保能源股份有限公司 对外担保管理制度 通过。 第一条 为加强河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"） 风险管理，规范公司对外担保行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《中国华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 河南百川畅银环保能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《河南百川畅银环保能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本工作 细则。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届 满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 由董事会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。在董事会根据本工作细则 及时补足委员人数之前，原委员仍按本工作细则履行相关职权。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议于2024年1月11日以现场及通讯方式举行，本次会议通知已于2024年1 月8日向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中现场 出席董事3名，通讯出席董事4名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事一致同意，推举陈功海先 生主持本次会议，与会董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》 截至2023年12月31日，根据公司可转债转股情况，公司总股本由160,434,469 股增加至 160,434,750 股 ， 注 册 资 本 由 人 民 币 160,434,469 元 增 加 至 人 民 币 160,434,750元。同时，根据中国 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 内部审计管理制度 河南百川畅银环保能源股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范河南百川畅银环保能源股份有限公司（下称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《河南百川畅银环保能源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，特制定 本制度。 第五条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员应当为不在公 1 （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二） 提高公司经营的效率和效果； （三） 保障公司资产的安全； 河南百川畅银环保能源股份有限公司 内部审计管理制度 第二条 公司控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部审计工作 参照本制度执行。 第三条 本制度所称"内部审计"，是指由公司内部审计机构和审计人员， 对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性、以及经营活 动的效率 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 股东大会会议事规则 河南百川畅银环保能源股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司章程指引》等法律、行政法规及规范性文件，以及《河南百川畅银环保能 源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际，制 订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行 ...