并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 截至 2023 年 12 月 31 日，根据公司可转债转股情况，公司总股本由 160,434,469 股增加至 160,434,750 股，注册资本由人民币 160,434,469 元增加至 人民币 160,434,750 元。本次注册资本的变更以市场监督管理部门的最终核准结 果为准。 二、《公司章程》修订情况 根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合上述注册资本变更的情况， 公司拟对《河南百川畅银环保能源股份有限公司章程》部分条款进行相应修订， 具体修订内容主要如下： | 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 河南百川畅银环保 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 对外投资管理制度 河南百川畅银环保能源股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 总 则 第一条 为进一步规范河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称 "公司"）对外投资程序及审批权限，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等法律、法规，结合《河南百川畅银环保能源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 本制度所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善产业链 条，增强公司竞争力，而用货币资金、有价证券、以及各种国家法律允许的实 物资产、无形资产或其他资产形式作价出资，所进行的各种投资行为。 第二条 对外投资的基本原则：集中决策、统一管理、授权经营、提升实 力。 第三条 本制度适用于公司以及公司所属全资子公司、控股子公司的一切 对外投资行为。 第二章 对外投资的组织管理机构 第四条 公司股东大会、 ...

第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人 档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书为公司内幕信息保密 工作负责人，董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董 事会办公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 认意见。 河南百川畅银环保能源股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 河南百川畅银环保能源股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务 管理》等有关法律法规、规范性文件，及《河南百川畅银环保能源股份有限公司 章程》（以下简称"《 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 河南百川畅银环保能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集委员 会会议并主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。在董事会根据本工作细则及 时补足委员人数之前，原委员仍按本工作细则履行相关职权。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 1 第一章 总 则 第一条 为了完善河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 重大信息内部报告制度 河南百川畅银环保能源股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司 信息披露的真实、及时、准确、完整，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信 息披露管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）以及《河南百川畅银环保能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《河南百川畅银环保能源股份有限公司信息披露事务管理制度》等有关规定，结合本公 司实际，特制订本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生对公司证券及其 衍生品种的交易价格可能产生或已经产生较大影响的任何情形或事件时，按照本制度 负有报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向公司董事会和董事会秘书报告 的制度。 第三条 本制度所称"重大信息"是指公司在生产经营活动中发生或将要发生会 影响社会公众投资者投资取 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 控股子公司管理制度 河南百川畅银环保能源股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对子公司的管理控制，有效控制经营风险，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规章及《河南百川畅银环保能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司指公司直接或间接持有其 50%以上股权，或者 持有其股权不足 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议 或其他安排等方式实际控制的公司；参股公司指公司持有其股权不足 50%且不 具备实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司的子公司。 河南百川畅银环保能源股份有限公司 控股子公司管理制度 经营与投资决策、重大事项决策、内部审计、行政、人事及绩效考核等进行指导、 管理及监督： （一）公司董事会办公室主要负责对子公司对外投资、业务管 ...

证券简称：百川畅银 证券代码：300614 债券简称：百畅转债 债券代码：123175 中原证券股份有限公司 关于河南百川畅银环保能源股份有限公司 2024年度第1次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦） 二〇二四年一月 1 释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： | 发行人、公司、百川畅银 | 指 | 河南百川畅银环保能源股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 保荐机构、主承销商、受托 管理人 | 指 | 中原证券股份有限公司 | | 中证鹏元 | 指 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | | 募集说明书 | 指 | 《河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》 | | 本期债券、本次可转债 | 指 | 河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发 | | | | 行后在深圳证券交易所上市的可转换公司债券 | | 《债券持有人会议规则》 | 指 | 《河南百川畅银环保能源股份有限公司可转换公司债 | | | | 券持有 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十次会议审议通过，拟于 2024 年 1 月 22 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"股东大会"）。现将本次股东大会有关事项 通知如下： 一、 会议召开的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 （1）截至 2024 年 1 月 15 日（星期一）15:00 交易收市后在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自 出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东 代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件一； （2）公司董事、监事及高级管理人员； 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】2 号 中证鹏元关于关注河南百川畅银环保能源股份有限公司及 相关人员收到河南证监局警示函等事项的公告 旭的监管函》（以下简称"《深交所监管函》"），《深交所监管函》 要求公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述 问题的再次发生。 （二）2023 年 12 月 7 日，公司发布了《河南百川畅银环保能源 股份有限公司关于公司报案后收到<立案告知书>的公告》（以下简称 "《立案告知书公告》"），《立案告知书公告》显示公司控股子公 司百川未来新能源技术（上海）有限公司1（以下简称"百川新能源"） 及百川未来光伏技术（上海）有限公司 2（以下简称"百川光伏"） 管理人员周丹桂及其配偶马玉军涉嫌职务侵占，公司已于 2023 年 10 月 31 日向上海市公安局松江分局报案，并于 2023 年 12 月 5 日收到 了上海市公安局松江分局出具的《立案告知书》。目前案件尚处于立 案侦查阶段。 中证鹏元了解到，《警示函公告》涉及的监管措施未对公司的日 常生产经营管理活动产生重大影响、公司控股子公司管理人员涉嫌职 务侵占案件尚处于立案侦查阶段，中证鹏元将持续跟 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 截至2024年1月4日，河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司 "）股票自2023年12月8日至2024年1月4日已出现连续30个交易日中至少有15个交 易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，触发"百畅转债"转股价格向 下修正条款。 | 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 二、可转换公司债券转股价格调整情况 1、"百畅转债"的初始转股价格为 28.32 元/股。 2、公司于2023年04月21日召开了2022年度股东大会，审议通过了《关于 2022年度利润分配方案的议案》，并于2023年05月31日披露了《2022年度分红派 息实施公告》。根据相关规定，并结合2022年度分红派息实施情况，"百畅转债" 的转股价格由28.32元/股调整为28.30元/股，调整后的转股价格已于2023年06月08 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年05月 ...