1、佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度利 润分配及资本公积金转增股本方案已获 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股 东大会审议通过，具体内容为：本次利润分配不进行现金分红，不送红股，以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，以公司最新总股本 133,845,891 股为测算 基数，合计转增 40,153,767 股，转增后公司总股本将增加至 173,999,658 股（转 增后公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准）。剩余 未分配利润结转至以后年度分配。 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案则按"每股分配比例不变、 每股转增比例不变，相应调整现金股利分配总额及转增数"的原则实施。 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-033 佛山市金银河智能装备股份有限公司 ...

中信证券股份有限公司 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司2024年持续督导工作 现场检查结果及提请公司注意事项 佛山市金银河智能装备股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2024 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1、关于公司业绩 根据公司《2024 年年度报告》，公司 2024 年度经营业绩下滑并出现亏损情 形。2024 年年度营业收入 150,882.75 万元，归属于母公司的净利润-8,071.45 万 元，扣除非经常性损益后净利润-9,182.90 万元，分别较上年同期变动-33.00%、- 186.13%、-207.97%。主要系公司受下游市场需求影响导致营业收入下降、采用 锂云母制备电池级碳酸锂及高附加值副产品综合利用项目的产能利用率较低，未 达到预期的经济效益等。 保荐人提请公司关注未来宏观经济环境变化、所属行业市场变化、下游客户 需求变化以及对公司的经营业绩可能带来不利影响的其他因素。建议根据自身实 际 ...

中信证券股份有限公司 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： 金银河 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曹文伟 | 联系电话：010-60833003 | | 保荐代表人姓名：侯理想 | 联系电话：010-60838670 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据佛山市金银河智能装备股份有限公司 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 2024年度内控自我评价报告和广东司农会计师 | | | 事务所出具的内部控制审计报告，发行人有效 | | | 执行了相关规章制 ...

中信证券股份有限公司 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：金银河 | | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | 保荐代表人姓名：曹文伟 联系电话：010-60833003 | | 保荐代表人姓名：侯理想 联系电话：010-60838670 | | 现场检查人员姓名：秦国安、於苏阳（5 月 7 日），曹文伟（5 月 13 日） | | 年 月 年 月 日 现场检查对应期间：2024 1 1 日-2024 12 31 | | 中信证券作为佛山市金银河智能装备股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A | | 股股票项目的保荐人，于 年 月 日与公司签订保荐协议，自签署保荐 2022 12 20 | | 协议之日起，承接原保荐人民生证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。 | | 日 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 | | 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 | | 股 ...

Group 1 - Solid-state battery concept stocks have been declining, with Ningxin New Materials and Lingge Technology dropping over 10% [1] - Other companies such as Wuhan Land Electric, Honggong Technology, Liwang Co., Lingpai Technology, Naconor, Jinyinhai, Liyuanheng, Betterray, and Shanghai Xiba have also seen declines of over 5% [1]

2024 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 德恒 02G20240097-00001 号 致：佛山市金银河智能装备股份有限公司 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）于 2025 年 5 月 15 日（星 期四）召开。北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派谢显 清律师、董浩律师（以下简称"本所经办律师"）出席了本次会议。根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，本所经办律师就本次会议的召集、召开 程序、出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-032 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次会议无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议，召 开 2024 年年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 5、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3369.24 points, above the annual line, with a gain of 0.82% [1] - The total trading volume of A-shares reached 1.34 trillion yuan [1] Stocks Breaking Annual Line - A total of 121 A-shares have surpassed the annual line today [1] - Notable stocks with significant deviation rates include: - Kunshan Intelligent (15.93%) - Weier High (10.97%) - Aoya Shares (10.48%) [1] Detailed Stock Performance - The following stocks showed notable performance: - Kunshan Intelligent: Today's increase of 20.02%, turnover rate of 21.68%, latest price at 21.46 yuan [1] - Weier High: Today's increase of 13.41%, turnover rate of 32.07%, latest price at 36.71 yuan [1] - Aoya Shares: Today's increase of 15.77%, turnover rate of 14.86%, latest price at 36.93 yuan [1] - Other stocks with lower deviation rates include: - Zhongke Information and Nanmin Group, which just crossed the annual line [1]

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-031 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东 大会将于 2025 年 5 月 15 日召开，公司于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年年度股东大会通知》，本次股东 大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将召开公司 2024 年年度股 东大会的相关事项提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一 ...

Group 1: Company Development Plans - The company aims to focus on breakthroughs in solid-state battery technology, enhancing production efficiency and performance to meet market demands for high energy density and safety [3] - Plans include deepening the layout of negative electrode materials and scaling up the application of silicon-carbon materials to enhance competitiveness in key lithium battery materials [3] - Development of lithium resources and rare metals through low-temperature sulfuric acid production lines to strengthen upstream resource security [3] - Establishing a circular economy system by improving battery recycling processes and promoting resource recycling [3] - The company will leverage technological innovation and equipment upgrades to become a core competitive player in the new energy sector [3] Group 2: Financial Challenges and Strategies - The company faces significant challenges with declining revenue and net profit, high debt ratios, and cash flow pressures due to long accounts receivable periods [4][7] - Measures to address these challenges include enhancing risk awareness regarding bad debts, optimizing product structures, and increasing R&D investments in subsidiaries [4] - The first quarter inventory increased by 33% year-on-year, primarily due to increased orders for lithium battery equipment [5] - The company reported a 33% decline in total revenue for 2024, with lithium battery equipment revenue dropping from 55% to 47% [8] Group 3: Market Expansion and Opportunities - The company plans to expand into overseas markets by leveraging partnerships with domestic battery manufacturers and participating in international industry exhibitions [6] - Future growth points include focusing on solid-state battery technology, negative electrode material development, and the construction of a circular economy [6][9] - The company is addressing the challenges of high customer concentration and industry growth slowdown by enhancing technology and product offerings [9] Group 4: R&D and Innovation - In 2024, the company invested approximately 89.29 million CNY in R&D, accounting for 5.92% of total revenue, which has facilitated breakthroughs in various technology fields [12] - The company has developed a series of intelligent manufacturing equipment for lithium (sodium) batteries, enhancing production efficiency [13] - The low-temperature sulfuric acid method significantly reduces waste generation compared to traditional methods, promoting sustainable practices [8] Group 5: Future Industry Outlook - Despite challenges in 2024, the lithium battery equipment industry is expected to see positive trends driven by the rapid development of the new energy vehicle market [11] - Emerging applications in semi-solid and solid-state batteries will create new growth opportunities [11] - The company’s low-temperature sulfuric acid lithium extraction technology is internationally leading and could change industry standards if widely adopted [11]